Les Consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) a identifié un problème majeur Crypto criminel parmi ceux qui auraient canalisé l’argent des Pandora Papers vers des paradis fiscaux miteux.

Selon un document de l'ICIJ du 3 octobre résumant les conclusions de l'organisation issue de l'enquête Pandora Papers, les actifs offshore appartiennent à ce que l'on appelle le « tsar du Bitcoin reconnu coupable de blanchiment d'argent lié aux attaquants de l'entreprise ».

Pandora Papers comprend un entrepôt de données de 2.94 téraoctets avec 11.9 millions d'enregistrements de données provenant de 14 fournisseurs de services étrangers différents. Les documents prétendent révéler les avoirs cachés de plus de 330 hommes politiques et hauts fonctionnaires de 90 juridictions différentes, dont 35 dirigeants nationaux et plus de 130 milliardaires.

L'ICIJ note également que les documents peuvent identifier les avoirs de « banquiers, de grands donateurs politiques, de marchands d'armes, de criminels internationaux, de pop stars, de directeurs d'espionnage et de géants du sport ».

Bien que le « tsar du Bitcoin » identifié dans le Pandora Paper ne soit pas directement nommé, sa condamnation concernant les cybervols les plus importants de l'histoire limite ses capacités.

Les journalistes ont décrit les activités du groupe de piratage Carbanak comme étant sans précédent en termes de taille et de valeur, le groupe ayant volé plus de 1.24 milliard de dollars à des institutions financières et à des entreprises aux États-Unis dans plus de 100 pays entre 2013 et 2017.

Alors que deux des six personnes ont été reconnues coupables de leur rôle à Carbanak, les circonstances de l'arrestation du chef présumé de Carbanak, Denis Tokarenko (également connu sous le nom de Denis Katana) en 2018, ont révélé qu'il était l'auteur identifié dans les Pandora Papers.

Selon un article de Bloomberg Businessweek sur l'arrestation de Tokarenko en mars 2018, la police nationale espagnole a trouvé 15,000 162 bitcoins, évalués à l'époque à XNUMX millions de dollars, en possession du pirate informatique.

Carlos Yuste, inspecteur en chef du Centre de cybercriminalité de la police nationale espagnole, a déclaré à la publication que Tokarenko avait également utilisé une opération minière de Bitcoin achetée en Chine pour blanchir les fonds volés.

De nombreux analystes décrivent également le vol de la banque du Bangladesh en 2016, au cours duquel des pirates ont volé près d'un milliard de dollars sur les comptes de la Federal Reserve Bank de New York, propriété de la Banque centrale du Bangladesh, comme le plus grand vol virtuel de l'histoire.

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Cependant, Maia Santos Deguito, ancienne employée de Rizal Commercial Banking Corporation, est la seule personne reconnue coupable de cybervol à ce jour, et une enquête menée par Cointelegraph n'a révélé aucune source permettant de lier Deguito à des actifs cryptographiques.