CoinCu rapporte des mises à jour en temps réel suite au procès Sam Bankman-Fried en direct au tribunal de district américain du district sud de New York. Le procès peut durer six semaines ; restez à jour.

Dix-huitième jour – 2 novembre 2023

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation

Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation, y compris le septième chef d'accusation, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, dans son intégralité. Pour qu'un verdict de culpabilité soit rendu sur cette accusation, le jury devait préciser si Bankman-Fried était coupable de dissimulation de blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent provenant d'une fraude électronique, ou des deux. Le jury l'a déclaré coupable des deux chefs d'accusation.

Après avoir été reconnu coupable de toutes les accusations, Bankman-Fried a montré peu d'émotion. Ses parents en détresse, qui avaient clamé son innocence, regardaient. Son père tenait sa tête dans ses mains tandis que sa mère lui tenait le visage. Après le verdict, Bankman-Fried a été escorté dehors, reconnaissant ses parents d'un signe de tête. Sa mère battait à tout rompre, faisant entendre un son dans la salle d'audience qui se vidait.

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, risque jusqu'à 115 ans de prison mais ne connaîtra pas sa peine avant plus de quatre mois. La condamnation est fixée au 28 mars 2024 par le juge de district américain Lewis Kaplan. Actuellement, Bankman-Fried est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

Procédures post-procès et délais après l'affaire Sam Bankman-Fried

Les querelles post-procès ont commencé après la conclusion du premier procès SBF impliquant Sam Bankman-Fried, qui pourrait faire face à des accusations supplémentaires. La défense et l'accusation doivent soumettre divers documents au tribunal avant l'audience de détermination de la peine, le 28 mars 2024. Le juge de district américain Lewis Kaplan a prolongé le délai de la défense pour soumettre des requêtes post-procès jusqu'au 20 novembre, tandis que les procureurs doivent soumettre les leurs avant le 11 décembre.

Les deux parties ont jusqu'au 18 décembre pour déposer leurs documents de réponse. Après une pause pendant les vacances, les procureurs doivent informer le tribunal avant le 1er février 2024 de leurs projets concernant cinq accusations supplémentaires distinctes de l'affaire conclue.

Le procès pour ces accusations est prévu pour le 11 mars, à condition qu'il se poursuive. La défense et l'accusation doivent soumettre leurs documents pour le procès de détermination de la peine avant le 27 février et le 15 mars respectivement.

Jour dix-sept – 1er novembre 2023

L'accusation affirme que Bankman-Fried a induit le public et le Congrès en erreur sur l'état des actifs de FTX

Le procès de Sam « SBF » Bankman-Fried, figure importante de l’industrie de la cryptographie, a atteint sa phase finale. L'accusation a présenté ses conclusions finales le 1er novembre, décrivant une série d'allégations contre Bankman-Fried. Le défendeur était propriétaire à 90 % d’Alameda et aurait contracté des prêts pour le trading de crypto-monnaies. Après avoir créé FTX et obtenu des fonds de clients, il aurait considéré cela comme une nouvelle source de revenus pour Alameda.

L'accusation soutient que Bankman-Fried a établi deux systèmes, un public pour tout le monde et un secret pour Alameda. Ils prétendent qu'Alameda pourrait emprunter des milliards sans aucun risque de liquidation dû au système secret. Bankman-Fried aurait commercialisé le moteur de liquidation, affirmant que FTX était sûr, mais ses actions indiquaient le contraire. Il aurait également déclaré au Congrès que les garanties devaient être placées sur la plateforme elle-même, et non seulement promises, ce qui n'était pas le cas dans la réalité.

Le parquet l'accuse d'avoir ordonné à ses adjoints de commettre des fraudes et des vols, ce qu'il nie. Ils allèguent également que Bankman-Fried a menti sur sa connaissance de ces pratiques et qu'il était le seul à avoir la motivation et le contrôle nécessaires pour donner à Alameda un accès secret et utiliser les fonds. L'accusation conclut que Bankman-Fried a menti au public et au Congrès sur l'état de leurs actifs détenus par FTX.

Cohen défend Sam Bankman-Fried contre les accusations du gouvernement

Cohen, représentant Sam Bankman-Fried (SBF), s'est défendu contre la présentation par le gouvernement de SBF comme un criminel, citant ses comportements normaux de brassage de cartes et de blogging. Il a fait valoir que le gouvernement n’avait pas démontré une intention criminelle et avait mal interprété les modifications du code dans le cadre d’un vaste stratagème frauduleux. Cohen a déclaré qu'aucun témoin n'a déclaré que SBF leur avait demandé d'enfreindre la loi et a expliqué que les actions de SBF étaient dues à des désordres et à des erreurs de jugement du monde réel.

Selon Cohen, le gouvernement a injustement critiqué SBF lors de son témoignage. Bien qu'il ne se souvienne pas de tous les détails, SBF s'est adressé au Congrès, ce qui, selon Cohen, n'aurait aucun sens s'il était un cerveau criminel. Cohen a souligné que les entreprises commerciales de SBF étaient légitimes, innovantes et réussies, FTX étant un échange cryptographique critique.

Cohen a affirmé que les actions de SBF, notamment l'obtention des droits de dénomination pour la Miami Arena, étaient des dépenses professionnelles justifiées. Il a conclu que malgré les remarques négatives de Mme Ellison, la valorisation des participations de la SBF restait élevée. La défense de Cohen s'est concentrée sur l'absence d'intention criminelle, la légitimité des relations commerciales de SBF et l'interprétation erronée et la partialité du gouvernement au cours du procès.

Jour 31 – 2023 octobre XNUMX

Discussion des procédures judiciaires sur le libellé des accusations

Dans la procédure judiciaire d'aujourd'hui, les jurés ont eu de la chance car le tribunal s'est terminé prématurément sans aucune affaire de réexamen ou de réfutation. Les autres participants, dont les avocats et le juge Lewis Kaplan, ont engagé des discussions sur la formulation des accusations qui seront lues au jury à la fin du procès. Ces discussions impliquaient des débats sur l'emplacement de mots spécifiques, par exemple sur l'opportunité d'inclure le mot « mais » au début ou à la fin d'une phrase.

Au cours de la séance du matin, une vidéo a été présentée au jury mettant en vedette Sam Bankman-Fried, Tony Blair, Bill Clinton et le Premier ministre des Bahamas lors de la conférence FTX Bahamas. Bankman-Fried a affirmé qu'il ne se souvenait pas d'avoir assisté à un dîner avec ces personnes.

Souvenirs de Sam Bankman-Fried et dépenses d'Alameda Research

Fait intéressant, il a répondu « Je ne me souviens pas » 28 fois dans ses réponses de lundi. Bankman-Fried a également mentionné qu'il ne se souvenait pas d'une conversation au cours de laquelle il aurait proposé de rembourser la dette nationale des Bahamas, mais il se souvenait avoir accepté de parler avec le fils du Premier ministre des perspectives d'emploi.

Le contre-interrogatoire s'est concentré sur la manière dont Alameda Research a dépensé 8 milliards de dollars de dépôts de clients FTX, Bankman-Fried regrettant de ne pas l'avoir examiné de plus près. Cependant, il a souligné qu’il ne savait pas précisément quel employé d’Alameda avait pris la décision de dépenser ces fonds.

Lorsque le bug fiat@ a été porté à son attention en juin 2022, Bankman-Fried a affirmé qu'il n'était pas informé des détails et qu'il avait seulement entendu le terme « fiat@ » mentionné. Il a déclaré que lorsqu'il a demandé plus d'informations à ses employés, il a été repoussé par des réponses telles que « Je suis occupé, arrêtez de poser des questions ».

Une longue conférence d'accusation mène à un accord et à un plaidoyer humoristique du juge Kaplan

Le tribunal s'est réuni pour la conférence d'accusation sans le jury. Au cours de cela, les avocats ont examiné l'accusation proposée, apportant des modifications au libellé et au langage. Le processus a été long, certaines objections ayant même dérouté le juge Kaplan. L'avocat de la défense Gale Dick et les procureurs Thane Rehn et Nicolas Roos ont été les principaux contributeurs à la discussion.

Kaplan visait à maintenir l'efficacité de la procédure, en visant à minimiser le temps passé à donner des instructions d'accusation au jury. Après près de deux heures, les deux parties sont parvenues à un accord, sous réserve de quelques lettres à déposer.

La défense et l'accusation ont estimé qu'elles auraient besoin de 2 à 3 heures chacune pour leurs plaidoiries finales. Kaplan a demandé avec humour « plus de lettres » au jury, demandant moins de dépôts tard dans la nuit.

Quinzième jour – 30 octobre 2023

Habitudes de travail inhabituelles, surveillance limitée de l'Empire et appels Apollo

Lors du contre-interrogatoire de Sam Bankman-Fried, il a été révélé qu'il visait une « boîte de réception de 60,000 20 » au lieu de la boîte de réception zéro et qu'il travaillait plus de 100 heures par jour pendant son mandat de PDG de FTX. Bankman-Fried a admis avoir beaucoup voyagé pour son travail, passant 2022 jours à voyager en XNUMX. Cela conforte l'argument de la défense selon lequel il n'avait pas une connaissance complète de son empire, tandis que le gouvernement soutient qu'il en avait le contrôle.

La défense a également mentionné que Bankman-Fried souhaitait que l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, couvre ses paris, mais elle n'a pas écouté. Bankman-Fried a témoigné qu'il avait travaillé de longues heures au Conch Shack jusqu'à ce que FTX dépose son bilan. Il a mentionné que Nishad Singh était dans un état d'esprit de détresse pendant les semaines de novembre et qu'il y avait un thérapeute de garde.

Le sujet des appels Apollo a également été évoqué, où FTX a tenté d'obtenir une ligne de crédit d'urgence, mais cela n'a pas eu lieu. Les réponses techniques de Bankman-Fried à propos d'Apollo l'ont amené à prendre une gorgée d'eau. Il a également confirmé avoir parlé avec des journalistes après le 11 novembre, ce qui a provoqué des rires parmi les journalistes présents dans la salle d'audience.

Réponses évasives de SBF « Je ne me souviens pas » – « Je ne me souviens pas »

Le témoignage de Sam Bankman-Fried devant le tribunal a révélé des détails intéressants. Tout au long du contre-interrogatoire, il a fréquemment répondu « Je ne me souviens pas » ou « Je ne me souviens pas ». Le juge Lewis Kaplan a dû lui rappeler les questions à plusieurs reprises.

Cependant, Bankman-Fried semblait calme et engagé, ne montrant aucun signe de nervosité. Il a répondu à plus de questions par un simple « oui » ou « non » par rapport à ses précédentes réponses longues et alambiquées. Sassoon a également souligné un document soumis au Congrès par Bankman-Fried, qui soutenait à la fois la protection des actifs des utilisateurs et la réglementation de la cryptographie. Elle a ensuite présenté un message privé sur Twitter dans lequel Bankman-Fried a qualifié la poussée réglementaire de « juste pour les relations publiques ».

De plus, Bankman-Fried a contesté les affirmations selon lesquelles Alameda bénéficierait de privilèges spéciaux, insistant sur le fait que tout refus de privilèges se limitait à la première place. Malgré les preuves présentées, il a maintenu cette position.

« Oui » répété 42 fois, expositions de défis et déclarations contradictoires

Au cours des récentes procédures judiciaires, Sam Bankman-Fried (SBF) a répondu à plusieurs reprises par « oui » comme son mot préféré, qui a été prononcé 42 fois. Le procureur principal a présenté diverses pièces à conviction, notamment des transcriptions, des articles de presse et des photos de SBF dans un jet privé, pour lui rafraîchir la mémoire et contester ses affirmations.

Le parquet a mis en cause l'accès de SBF à la base de données AWS, soulignant qu'il avait demandé à nouveau son accès après la faillite. La SBF n'est pas d'accord avec les articles écrits sur lui après son dépôt de bilan mais avant son arrestation. Interrogé sur l'implication d'Alameda Research dans MobileCoin et la perte de millions de dollars, SBF n'a pas pu répondre, n'offrant qu'une hypothèse farfelue.

SBF a admis ne pas avoir divulgué l'exploit du moteur de liquidation MobileCoin et a exprimé sa volonté de s'expliquer, mais a été refusée. L'utilisation du livre de Zeke Faux devant le tribunal, au lieu de « Going Infinite » de Michael Lewis, a été notée. Michael Lewis a assisté au procès et a signé des livres dans la salle de débordement. Les parents de SBF étaient présents, mais Joe Bankman n'a pas regagné sa place habituelle après la pause.

Quatorzième jour – 27 octobre 2023

SBF a déclaré qu'il n'avait fraudé personne

Sam Bankman-Fried a témoigné sur divers aspects de sa carrière et des opérations de la bourse FTX et de la société commerciale Alameda. Il a déclaré qu'il n'avait fraudé personne et a reconnu que le fait de ne pas avoir de responsable de la gestion des risques était une erreur importante. L'attitude de SBF semblait plus prudente et il parlait plus lentement qu'auparavant, peut-être en raison de la présence du jury.

L’avocat de la défense a commencé par demander des définitions liées au FTX, que la SBF a décrit comme une bourse sur marge proposant divers produits dérivés, notamment des contrats à terme et un système de marge au comptant. Le jury a semblé moins enthousiaste sur le sujet, même s'il a été très attentif au témoignage de SBF.

Alors que FTX se développait rapidement fin 2021, SBF a discuté du chiffre d'affaires de 80 millions de dollars et de l'embauche d'employés dans diverses équipes. Il a notamment révélé que FTX ne disposait pas d’équipe de gestion des risques. La défense s'est ensuite concentrée sur Alameda, où SBF a évoqué le transfert du double poste de PDG et le rejet de la nomination de Ben Xie comme co-PDG par Caroline Ellison.

SBF nie avoir discuté avec Caroline Ellison de 7 bilans « alternatifs »

Au cours de la procédure judiciaire, SBF a témoigné du refus de discuter de bilans alternatifs avec Caroline Ellison. Bankman-Fried a déclaré qu'Ellison lui avait envoyé un bilan appelé bilan « alt 7 ».

Ils se sont tous deux mis d’accord sur cette version et ont décidé de l’envoyer aux prêteurs. Bankman-Fried a exprimé sa surprise à plusieurs reprises au cours de son témoignage, notamment lorsqu'il a appris la responsabilité d'Alameda envers FTX et leur valeur liquidative négative.

Il a souligné que si des couvertures avaient été mises en place, la valeur liquidative de l'entreprise n'aurait pas chuté de 75 % en 2022. La défense visait à discréditer la crédibilité d'Ellison en suggérant que les décisions importantes étaient toujours prises par Bankman-Fried, même après qu'elle soit devenue PDG. d'Alameda.

L'accent de la Défense sur les préférences et perspectives personnelles de Bankman-Fried

Le tribunal a également pris connaissance des préférences et des habitudes de Bankman-Fried, telles que sa préférence pour la présence de plusieurs personnes autour de lui, sa tendance à s'agiter avec des objets comme un jeu de cartes ou une roulette agitée, et sa tenue décontractée composée de shorts et de t-shirts. Bankman-Fried a expliqué qu'il est devenu le visage public de FTX en raison d'une augmentation des demandes d'interview, même si au départ, il ne voulait pas ce rôle.

Le point de vue de Bankman-Fried sur divers sujets a également été révélé. Il pensait que l'accord de parrainage de FTX Arena donnerait à FTX une plus grande notoriété de la marque que les publicités télévisées ou en ligne traditionnelles. Il a mentionné que l'arène du Miami Heat a été choisie parmi quatre options, dont le stade des Saints de la Nouvelle-Orléans, le stade des Chiefs de Kansas City et le stade des Royals de Kansas City.

Bankman-Fried a nié avoir dirigé des dons politiques et a affirmé que les prétendus revenus antidatés du jalonnement d'ECO Serum, que le gouvernement l'accusait de gonfler frauduleusement, étaient quelque chose que Singh avait découvert et qu'il avait été surpris par les revenus supplémentaires.

Treizième jour – 26 octobre 2023

Sam Bankman-Fried prend la parole

L'agent du FBI Marc Troiano a témoigné à propos des discussions de groupe Signal, révélant que Bankman-Fried était membre de 325 discussions, dont 288 avaient la suppression automatique activée. La défense a tenté d'invoquer la règle 29 pour contester les accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, mais la requête a été rejetée par le juge.

La défense prévoit d'appeler des témoins supplémentaires, dont Krystal Rolle et Joseph Pimbley. Bankman-Fried devrait comparaître à la barre et être contre-interrogé par l'accusation.

Le procès touche à sa fin et le témoignage de Bankman-Fried devrait se poursuivre vendredi. Les derniers jours du procès peuvent avoir lieu le lundi ou le mardi, suivis de la délibération du jury. Le juge s'est dit préoccupé par la quantité excessive de documents déposés pendant la pause du procès.

Kaplan frappe le parquet

Au cours du procès, Krystal Rolle a confirmé que Joseph Bankman, le père de Bankman-Fried, était présent à une réunion avec les régulateurs des Bahamas. La réunion faisait partie d'une enquête sur l'effondrement de FTX. Bankman-Fried a transféré les actifs numériques de FTX Digital Markets à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

Rolle a déclaré que Bankman-Fried et Gary Wang avaient rendu leur passeport et accepté d'être interrogés par la police. Le consultant financier Joseph Pimbley a analysé l'utilisation de la ligne de crédit d'Alameda et les soldes totaux des comptes d'utilisateurs, soulignant qu'une partie importante du solde était détenue par des clients engagés dans des programmes de trading risqués.

Le témoignage inhabituel de Sam Bankman-Fried : documents manquants et dimension nord

Sam Bankman-Fried a comparu à la barre lors d'une audience au lieu d'un interrogatoire direct et contre-interrogatoire comme prévu. L'audience visait à répondre aux objections soulevées par l'accusation concernant certaines parties du témoignage de Bankman-Fried. Le juge décidera de ce que le jury est autorisé à entendre. Les propres avocats de Bankman-Fried l'ont interrogé sur une politique de conservation des documents manquants, qui est cruciale pour la défense mais reste introuvable.

Le sujet s’est ensuite déplacé vers North Dimension, une partie d’Alameda créée par Dan Friedberg, que Bankman-Fried a qualifié de « réparateur ». Bankman-Fried a brièvement examiné les formulaires de compte bancaire et l'accord pour les dépôts des clients FTX. La procureure américaine Danielle Sassoon a interrogé Bankman-Fried sur l'objectif du compte bancaire de North Dimension et sur la fonction de suppression automatique des chats Signal.

Bankman-Fried a utilisé à plusieurs reprises le mot « simultanément » pour qualifier ses réponses. La défense s'est opposée à plusieurs reprises lors de l'interrogatoire de Sassoon. La journée s'est terminée avec Bankman-Fried affirmant que la protection des actifs des clients impliquait de ne pas détourner ces fonds, malgré les objections.

Douzième jour – 19 octobre 2023

Le procès Sam Bankman-Fried du jour 12 s'est concentré sur l'ancien avocat de FTX, Can Sun, qui a été longuement interrogé sur les conditions de service de FTX Digital Markets lors du contre-interrogatoire. La défense avait précédemment indiqué que cela pourrait être un élément clé dans leur dossier.

Conditions d'utilisation et protection des actifs des clients : témoignage de l'ancien avocat de FTX, Can Sun

Les conditions de service soulignaient l'engagement de FTX à protéger les actifs des clients et stipulaient que les actifs déposés appartenaient uniquement aux clients. Cela concorde avec les affirmations du gouvernement selon lesquelles Alameda aurait accédé et utilisé les dépôts des clients envoyés à FTX.

Au cours du contre-interrogatoire, Sun a été interrogé sur la section des conditions sur les transactions sur marge, visant à déterminer le pourcentage d'utilisateurs engagés dans de telles transactions. La défense essayait peut-être d'évaluer combien de clients ayant perdu de l'argent lors de l'effondrement de FTX étaient impliqués dans des stratégies plus risquées. Cependant, Sun ne pouvait pas se rappeler des chiffres précis.

Liquidation de compte et exemption d'Alameda : témoignage de Can Sun

L'accent s'est ensuite déplacé vers une section sur la liquidation des comptes sur FTX, qui déclarait que les clients pourraient perdre « tous » leurs actifs si les fournisseurs de liquidités de sécurité n'étaient pas en mesure d'intervenir efficacement. Sun n'a pas eu de réponse aux questions concernant cette section.

Sun a été interrogé sur sa connaissance de l'exemption d'Alameda à l'auto-liquidation. Il a témoigné qu'il avait pris connaissance de cette exemption en août ou septembre 2022. Sun a déclaré qu'il avait demandé la suppression de l'exemption, mais que Bankman-Fried et le cofondateur de FTX, Gary Wang, n'étaient pas d'accord.

Sun a été informé que cette exemption n'avait jamais été déclenchée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas démissionné à l'époque, Sun a expliqué qu'il ne savait pas que l'exemption permettait à Alameda de retirer les fonds des clients de FTX jusqu'à ce que Nishad Singh le lui révèle le 7 novembre 2022. Sun a démissionné le lendemain.

Can Sun est choqué d'avoir perdu 7 milliards de dollars

Le procès a également entendu Robert Boroujerdi, directeur général du gestionnaire d'actifs Third Point, qui a révélé que Third Point avait investi 60 millions de dollars dans FTX International, qui est désormais valorisé à zéro. Boroujerdi a déclaré que si Third Point avait eu connaissance des privilèges spéciaux d'Alameda et de l'acheminement de fonds vers Alameda, ils n'auraient pas participé à l'investissement.

La journée s'est terminée par le témoignage de l'ancien avocat général de FTX, Can Sun, qui a parlé de ses efforts pour obtenir un investissement de la société de capital-investissement Apollo Global lors de l'effondrement de FTX.

Sun a partagé qu'il avait été choqué de découvrir que FTX manquait de 7 milliards de dollars pour répondre aux retraits des clients. Bankman-Fried et Sun ont discuté des justifications possibles pour les fonds manquants, mais aucune des explications n'était étayée par les faits.

Onzième jour – 18 octobre 2023

Témoignage : Paige Owens – comptable du FBI

Paige Owens, comptable du FBI, a témoigné de son analyse méticuleuse des relevés bancaires d'Alameda et de FTX. Son objectif était de retracer les dons politiques effectués par des personnalités clés de l'affaire, notamment Bankman-Fried, Singh et Salame. Owens a découvert que le compte Prime Trust d'Alameda avait envoyé 47 millions de dollars sur le compte personnel de Bankman-Fried.

Le gouvernement affirme qu’une partie de ces fonds a été versée à des comités d’action politique comme Guardians Against Pandemics et Building a Stronger Future, gérés par Bankman-Fried et son frère. Les PAC démocrates, y compris le PAC majoritaire à la Chambre, ont également reçu des dons.

Préoccupations concernant l'utilisation abusive des fonds des clients FTX

Le professeur de comptabilité Peter Easton a déclaré que les parents de Bankman-Fried avaient acheté une propriété de 16.4 millions de dollars aux Bahamas, en utilisant potentiellement les fonds des clients. Cela a soulevé des inquiétudes quant à l’utilisation abusive de l’argent des clients FTX.

Le procès a révélé les dons politiques de Nishad Singh, puisqu'il a reçu plus de 3 millions de dollars des comptes Alameda et FTX. Singh a utilisé une partie importante de cet argent pour financer des comités d'action politique et des fonds de campagne, notamment le LGBTQ Victory Fund et le PAC majoritaire au Sénat. Singh a plaidé coupable aux chefs d'accusation fédéraux. De même, Ryan Salame, PDG de FTX Digital Markets, a reconnu sa culpabilité pour violation du financement de campagne.

La défense a remis en question l'origine des fonds sur les comptes bancaires d'Alameda, suggérant qu'ils pourraient provenir des revenus commerciaux plutôt que de l'argent des clients FTX. Ils ont fait valoir que Paige Owens ne pouvait pas confirmer avec certitude la source exacte des fonds.

Analyse du décaissement du fonds d'Alameda et du mélange des fonds

Le dépositaire des archives de Google, Cory Gaddis, a témoigné au sujet des métadonnées contenues dans un document Google Sheets lié au compte de Bankman-Fried. Cependant, Gaddis a admis ne pas être un expert en analyse de métadonnées lors du contre-interrogatoire. Le juge a exprimé sa déception tant à l'égard de l'accusation que de la défense pour avoir perdu du temps.

Le professeur de comptabilité Peter Easton a expliqué comment Alameda utilisait les fonds des clients. Son analyse a montré des pertes constantes dans les comptes « autoriser les négatifs » d'Alameda. Malgré cela, Alameda a continué à débourser des milliards de dollars.

Easton a découvert que 68 % des prêts tiers d'Alameda, soit environ 4.5 milliards de dollars, étaient payés avec l'argent des clients FTX. Alameda a remboursé environ 3.5 milliards de dollars à Genesis, dont 1.7 milliard de dollars provenant des clients FTX. La défense a fait part de ses inquiétudes concernant le mélange des fonds et les soldes négatifs d'Alameda.

Dixième jour – 17 octobre 2023

Le procès Sam Bankman-Fried en direct mardi se concentre sur le contre-interrogatoire de Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX. Singh a témoigné qu'il avait été intimidé et humilié par Bankman-Fried, détaillant les dépenses extravagantes et les dons politiques du co-fondateur de FTX. Singh, comme les témoins précédents, a plaidé coupable de fraude et de complot et coopère avec les procureurs.

Réunions programmées et plans de dîner de Bankman-Fried

Au cours du procès, des preuves ont été présentées montrant les réunions programmées de Bankman-Fried avec des personnalités influentes telles que l'ancien président Bill Clinton et la gouverneure de New York Kathy Hochul. Singh a également révélé que Bankman-Fried avait prévu de dîner avec Yasir Al Rumayyan, le chef du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, et le maire de New York, Eric Adams.

Le gouvernement a interrogé l'agent du FBI Richard Busick sur l'analyse d'un téléphone AT&T prétendument utilisé par Bankman-Fried, qui a établi une corrélation entre l'emplacement du téléphone et les réunions et dîners.

Admissions de Singh concernant les biens confisqués, les prêts et les croyances

Singh a admis avoir confisqué une propriété qu'il avait achetée avec de l'argent emprunté à FTX après avoir découvert l'utilisation abusive par l'entreprise des fonds des clients. Il a exprimé des remords pour ses dépenses excessives et a déclaré que la confiscation de ses biens était un moyen de rectifier ses actes.

Singh a également révélé que bien qu'il soit au courant des problèmes financiers, il avait contracté un prêt auprès de FTX pour acheter une maison de vacances. Il a témoigné qu'il pensait que FTX durerait des années, même après avoir pris connaissance du déficit croissant d'Alameda.

Concernant les dons politiques de FTX, Singh a reconnu qu'il n'était pas obligé d'être le visage des dons, mais qu'il jouait quand même ce rôle malgré ses réserves personnelles. Il a mentionné son soutien à la proposition 12 de Californie, qui visait à prévenir la cruauté envers les animaux d'élevage. Singh a admis avoir conspiré pour violer les lois sur le financement des campagnes électorales en agissant comme un donateur illégal, canalisant les dons principalement vers les démocrates.

Privilège spécial d'Alameda Research et découverte de bogues logiciels

Singh a témoigné du privilège spécial d'Alameda Research, initialement conçu pour aider les clients, mais qui a ensuite abouti à une ligne de crédit presque illimitée. Il a raconté une discussion au cours de laquelle Bankman-Fried a remis en question la dépendance à l'égard des garanties gratuites et a proposé de rendre moins probables les événements de désendettement automatique.

Singh a évoqué la découverte d'un bug logiciel qui a affecté le solde d'Alameda sur l'échange FTX. Il a mentionné avoir ressenti un sentiment de soulagement lorsque le solde s'est révélé négatif de 11 milliards de dollars au lieu de négatif de 19 milliards de dollars. L'avocat de la défense de Bankman-Fried a eu du mal à interroger Singh et le juge est intervenu à un moment donné.

D'autres sujets abordés dans le témoignage de Singh incluent ses conditions de vie dans le penthouse, les avantages potentiels des accords avec des célébrités et le rôle de Bankman-Fried dans la détermination des dépenses.

Neuvième jour – 16 octobre 2023

Témoignage de Nishad Singh : les dépenses excessives de Bankman-Fried

Le procès de Sam Bankman-Fried s'est poursuivi avec le témoignage de Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX. Singh, comme d'autres témoins, a plaidé coupable de fraude et de complot et coopère avec les procureurs.

Dans son témoignage, Singh a mentionné les dépenses excessives de Bankman-Fried et l'a décrit comme un personnage formidable. Il a également admis avoir commis des crimes avec Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang et Ryan Salame, notamment avoir fraudé des clients et des investisseurs.

Singh, qui entretenait des liens étroits avec Bankman-Fried, a décrit un « jeu fou de reproches » dans les derniers jours qui ont précédé la disparition de FTX. Il a témoigné qu'il avait demandé à Bankman-Fried de clarifier le rôle de chacun dans le stratagème frauduleux et qu'il souhaitait que Bankman-Fried assume la responsabilité de tout avoir orchestré.

L'entrelacement de FTX Bahamas et de US Arm révélé par Singh

Singh a également révélé que FTX Bahamas et sa branche américaine étaient plus étroitement liées que ce qui avait été publiquement suggéré, les prêts d'Alameda étant utilisés pour financer les investissements et les acquisitions de l'unité américaine de FTX. Il a mentionné que les dons politiques étaient souvent effectués via ses comptes, les fonds étant prélevés sur le compte d'Alameda et virés sur le compte Prime Trust de Singh.

En outre, Singh a témoigné des discussions visant à fermer Alameda en septembre 2022 et de ses tentatives pour arrêter les dépenses en avenants et autres dépenses. Il envisageait de quitter l'entreprise chaque jour en raison de la détérioration de sa situation financière et du sentiment de trahison.

Au cours du procès, les avocats de Bankman-Fried ont soulevé la question de son accès à l'Adderall, un médicament prescrit pour son TDAH et sa dépression, affirmant qu'il ne serait peut-être pas en mesure de participer de manière significative à sa propre défense sans sa dose complète. Cependant, le juge a rejeté les solutions proposées et a exprimé sa volonté de poursuivre le procès.

Jour huit – 13 octobre 2023

La fin de la deuxième semaine du procès a vu la conclusion du témoignage de l'ancien PDG de BlockFi, Zac Prince. Il a confirmé que BlockFi avait commencé à prêter à Alameda fin 2021, mais a mentionné qu'ils n'auraient pas travaillé avec eux s'ils avaient su qu'Alameda empruntait auprès de FTX. Même s'il ne le savait pas, BlockFi a fini par prêter environ 1 milliard de dollars à Alameda parce qu'ils étaient considérés comme un bon emprunteur.

Prêts de BlockFi à Alameda et impact sur leur relation

Lors du témoignage de Prince, il y a eu un moment où Bankman-Fried a semblé griffonner sur un post-it et le transmettre à son avocat. Prince a été vu secouer la tête à certains moments, notamment lorsqu'il discutait de FTX US. Prince a confirmé que les bilans étaient l'un des principaux moyens permettant à BlockFi d'évaluer la santé d'Alameda.

Prince a également mentionné que les sociétés de cryptographie, y compris BlockFi, recevaient fréquemment des états financiers audités, bien que la plupart des sociétés de cryptographie ne soient pas auditées. Il a ajouté qu'il était possible de choisir de prêter uniquement aux emprunteurs audités.

Vendredi en fin de journée, les procureurs ont évoqué la possibilité que l'ancien chef de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, soit témoin la semaine prochaine. Deux anciens clients de FTX, un agent du FBI et un employé de FTX nommé Delaney Ornelas devraient également témoigner.

Solidification des approches en matière de poursuite et de défense

Les approches de l’accusation et de la défense se sont solidifiées au cours de la deuxième semaine du procès. La stratégie de l'accusation consistait à faire comparaître en premier ses principaux témoins, tandis que le contre-interrogatoire initial de la défense était critiqué pour sa confusion. Selon un avocat en col blanc, les jurés peuvent être sceptiques lorsque les PDG affirment qu'ils ne savaient pas ce que faisaient leurs subordonnés.

L'ancien PDG de BlockFi, Zac Prince, a témoigné de l'impact de l'effondrement de FTX et d'Alameda sur BlockFi, conduisant finalement à leur faillite. Le témoignage de Prince concordait avec les conclusions du comité des créanciers non garantis de BlockFi. L'équipe de gestion des risques avait averti Prince des risques potentiels liés aux prêts d'Alameda.

Au moment où Alameda a déclaré faillite, elle devait à BlockFi la somme astronomique de 650 millions de dollars.

Septième jour – 12 octobre 2023

Relation entre Ellison et SBF après la rupture

Lors du contre-interrogatoire de Caroline Ellison ce matin, l'avocat de la défense Mark Cohen n'a rien mentionné sur la corruption ou les travailleuses du sexe. Cependant, il a suggéré que Bankman-Fried devrait peut-être être informé que les dépôts des clients de FTX étaient toujours dirigés vers des comptes North Dimension contrôlés par Alameda, même après que FTX ait établi ses propres comptes.

Cohen a également demandé à plusieurs reprises à Ellison si elle s'était suffisamment couverte pour réduire le risque d'Alameda et a souligné la perte subie par Alameda sur l'UST, le stablecoin Terra-Luna, peut-être pour mettre en évidence de mauvaises décisions commerciales.

Cohen a posé des questions sur la nature de la relation entre Ellison et SBF après leur rupture définitive au printemps 2022. Ellison a témoigné qu'elle évitait de rencontrer SBF en tête-à-tête et les interactions sociales, mais qu'elle participait toujours aux communications et aux réunions de travail de Signal.

Ellison voulait personnellement écraser Modulo

Au cours de la séance de l'après-midi, l'avocat de la défense Mark Cohen a évoqué la rivalité entre Alameda Research et Modulo, une autre société commerciale soutenue par FTX. Cohen a demandé à Ellison si Modulo était similaire à Alameda et si elle les considérait comme des concurrents.

Il a également fait allusion au fait que l'une des fondatrices de Modulo, Lily Zhang, sortait avec Bankman-Fried. Cohen a ensuite demandé si Ellison considérait Modulo comme une forme de compétition personnelle et si une partie d'elle voulait les écraser. Ellison a admis qu'elle se souvenait d'avoir ressenti de tels sentiments à un moment donné.

Fin du contre-interrogatoire d'Ellison : bilans, examen de mi-année et réunion à tous

Cohen l'a de nouveau interrogée sur les bilans qu'elle avait établis pour les investisseurs externes pendant le reste du contre-interrogatoire d'Ellison. Il a souligné que même si certaines versions faisaient paraître Alameda moins risquée qu'elle ne l'était en renommant son emprunt auprès de FTX, elles avaient techniquement la même valeur liquidative.

Cohen l'a également interrogée sur l'évaluation de mi-année 2022 qu'elle a envoyée aux employés d'Alameda, qui semblait optimiste. Ellison a répondu qu'elle l'avait fait pour préserver le moral. Enfin, la procureure Danielle Sassoon a évoqué la réunion générale d'Alameda, au cours de laquelle Ellison a révélé qu'Alameda avait utilisé les dépôts des clients FTX.

À la toute fin, l’accusation a brièvement interrogé le PDG de BlockFi, Zac Prince. La procédure judiciaire est terminée pour la journée et reprendra vendredi, avec le retour de Prince à la barre.

Sixième jour – 11 octobre 2023

Pots-de-vin et manipulations financières chinois présumés

Caroline Ellison a témoigné au sujet d'un pot-de-vin présumé versé à des responsables chinois par Alameda pour débloquer des comptes commerciaux. Après presque un an de tentatives pour résoudre le problème, Alameda a versé environ 150 millions de dollars aux autorités chinoises pour résoudre le problème. Ellison a également créé des bilans à montrer aux prêteurs, dont un pour le bureau de prêt crypto Genesis. Cependant, en le voyant, SBF lui aurait demandé de trouver « des manières alternatives de présenter l’information ».

Ellison a également témoigné sur les facteurs de stress de SBF, notamment « amener les régulateurs à sévir contre Binance », les mauvaises relations publiques, la collecte de fonds auprès du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et éventuellement l'achat de Snapchat. Elle a également évoqué les tensions entre Alameda et Modulo, un fonds spéculatif soutenu par FTX, et le fait de se sentir obligée de parler aux médias et de fournir des commentaires rassurants.

À la toute fin du procès Sam Bankman-Fried en direct aujourd'hui, Ellison a déclaré que 1.6 milliard de dollars de fonds d'investisseurs FTX étaient allés à Alameda. Elle a également affirmé que SBF pensait que ses cheveux jouaient un rôle dans l'augmentation des primes chez Jane Street. Ils conduisaient des voitures de luxe aux Bahamas, mais sont ensuite passés aux Toyota et Honda pour une meilleure image.

Le contre-interrogatoire de Caroline Ellison a commencé vers la fin de l'audience d'aujourd'hui et se poursuivra demain. Restez à l’écoute pour les détails dramatiques. Merci d'avoir lu!

Cinquième jour – 10 octobre 2023

Témoignage de Caroline Ellison – « Sam m'a ordonné de commettre ces crimes"

Le procès Sam Bankman-Fried du cinquième jour a commencé avec le témoignage de Wang, après quoi Caroline Ellison, vêtue d'un blazer gris et d'une robe en crêpe rouge clair, a été appelée à la barre.

La séance du matin s'est concentrée sur l'argument de la défense selon lequel Bankman-Fried avait pris des décisions commerciales raisonnables et souhaitait rembourser les prêteurs d'Alameda. Ils ont discuté des prêts contractés par Wang et de sa déclaration de confiance en Bankman-Fried. L'accusation a montré que l'ordre est intervenu après que Bankman-Fried ait déjà commencé à rencontrer les autorités.

Au cours de la séance de l'après-midi, l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a déclaré qu'elle et le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, avaient commis des crimes ensemble. Elle a discuté des risques que Bankman-Fried était prêt à prendre et de la manière dont il lui avait demandé de commettre ces crimes.

"Il était à l'origine le PDG d'Alameda et le propriétaire d'Alameda et il m'a ordonné de commettre ces crimes", a-t-elle déclaré.

L'accusation a utilisé ses mémos et ses feuilles de calcul pour démontrer l'étendue de l'appétit pour le risque de Bankman-Fried. Ils ont également souligné comment Bankman-Fried et Ellison comptaient sur les dépôts des clients de FTX pour soutenir Alameda. Caroline Ellison a déclaré que Bankman-Fried lui avait dit qu'il y avait 5 % de chances qu'il devienne un jour président des États-Unis, ce qui témoigne de sa volonté de prendre des risques extrêmes.

Quatrième jour – 6 octobre 2023

Le CTO Gary Wang révèle les secrets injustes d'Alameda

Le procès Sam Bankman-Fried en direct du quatrième jour s'est principalement concentré sur le témoignage du co-fondateur et directeur technique de FTX, Gary Wang. Wang a fourni des détails techniques concernant les prétendus privilèges spéciaux dont jouissait Alameda, tels que des transactions plus rapides, un solde de compte négatif et une ligne de crédit de 65 milliards de dollars.

Nishad Singh, le directeur de l'ingénierie, avait construit une fonctionnalité qui permettait à Alameda d'avoir un solde négatif. Cette fonctionnalité a été activée exclusivement pour eux le 31 juillet 2019, coïncidant avec la déclaration publique de Bankman-Fried selon laquelle le compte d'Alameda n'était pas différent des autres.

Bankman-Fried aurait déclaré que cela était acceptable tant que les retraits d'Alameda étaient inférieurs aux revenus totaux de FTX, qui étaient alors d'environ 50 à 100 millions de dollars. Cependant, les emprunts d'Alameda ont finalement dépassé les revenus de FTX.

Le procès Sam Bankman-Fried se poursuivra mardi matin avec Caroline Ellison comme prochain témoin.

Troisième jour – 5 octobre 2023

Dépenses somptueuses, géolocalisation et traitement préférentiel révélés

Au cours du procès Sam Bankman-Fried, l'accusation a présenté des preuves sur l'utilisation de la plateforme FTX et la confiance des clients. Ils ont montré des captures d’écran de la page d’inscription et des publicités de célébrités.

Adam Yedidia, ami d'université de Bankman-Fried et ancien stagiaire d'Alameda, a discuté de l'automatisation des retraits des clients et de la découverte d'un bug dans un compte contrôlé par Alameda Research. Yedidia s'est dit préoccupé par la situation de l'entreprise et par ses dépenses extravagantes. La défense a fait valoir que Bankman-Fried ne possédait pas de yacht et a souligné les bonnes pratiques commerciales.

Le juge Lewis Kaplan a exprimé sa désapprobation face aux questions répétitives et a appelé à une discussion privée avec les avocats. L'accusation a interrogé Yedidia sur son expérience de vie dans le penthouse, et une comparaison a été faite avec son séjour au MIT. Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a exprimé ses inquiétudes concernant la structure de gouvernance de FTX et son éventuel traitement préférentiel.

Deuxième jour – 4 octobre 2023

La défense fait valoir sa bonne foi, Bankman-Fried nie tout acte répréhensible

Le deuxième jour du procès Sam Bankman-Fried en direct, la sélection du jury était terminée et les plaidoiries d'ouverture ont commencé. L'accusation a allégué que Sam Bankman-Fried avait détourné les fonds des clients de FTX vers Alameda à des fins personnelles. La défense a fait valoir que Bankman-Fried avait agi de bonne foi en tant que PDG d'une entreprise en faillite.

Les témoignages ont commencé dans l'après-midi. Le premier témoin à charge, Marc-Antoine Julliard, a affirmé avoir perdu 100,000 XNUMX $ au profit de FTX. Le deuxième témoin, Adam Yedidia, a déclaré qu'il avait démissionné de FTX lorsqu'il avait découvert l'utilisation par Alameda des dépôts des clients.

La défense a dépeint Bankman-Fried comme un innocent passionné de mathématiques, tandis que l'accusation l'a accusé d'avoir bâti sa richesse et son influence par la tromperie. L'avocat de la défense Mark Cohen a émis des doutes sur la crédibilité des témoins co-conspirateurs, soulignant leur intérêt personnel en raison des plaidoyers de culpabilité et des accords de coopération.

Premier jour – 3 octobre 2023

Le procès de Sam Bankman-Fried commence dans un superbe décor de palais de justice !

À l'extérieur du palais de justice

Le premier jour du procès Sam Bankman-Fried s'est déroulé sous des mesures de sécurité strictes à Foley Square. Le NYPD a érigé des barricades en acier, géré la circulation et créé des zones médiatiques.

Les jurés faisaient la queue dans une zone désignée tandis que la police s'assurait que leurs convocations étaient prêtes. La présence des médias était importante, avec des journalistes et des camions de presse denses à proximité. C'était une matinée claire devant les palais de justice du comté et fédéraux.

À l'intérieur du palais de justice

À l'intérieur du palais de justice, Bankman-Fried est assis à côté de son avocat, Christian, au premier rang, entouré d'autres avocats, tandis que les candidats jurés sont assis derrière lui.

Un grand nombre de personnes qualifiées étaient présentes pour sélectionner les 18 jurés nécessaires. Les deux parties prévoient de présenter leurs plaidoiries d'une durée totale d'environ 90 minutes.

Aperçu du procès Sam Bankman-Fried

Le procès Sam Bankman-Fried s'est déroulé devant le tribunal de district américain du district sud de New York. Le procès devrait durer jusqu'à six semaines, et le verdict devrait être rendu juste avant Thanksgiving aux États-Unis.

Le cercle restreint de Bankman-Fried, comprenant :

• Caroline Ellison : Le PDG d'Alameda Research et partenaire romantique occasionnel de Bankman-Fried. Les deux hommes se sont rencontrés à Jane Street, une société de trading quantitatif où ils ont tous deux travaillé après leurs études universitaires.
• Gary Wang : Cofondateur de FTX et d'Alameda Research et CTO des deux sociétés. Wang a rencontré Bankman-Fried au lycée et les deux hommes sont ensuite devenus colocataires au MIT.
• Nishad Singh : Le directeur de l'ingénierie chez FTX. Singh a travaillé comme ingénieur chez Meta avant d'être recruté par Bankman-Fried.

L'accusation vise à démontrer le contrôle de Bankman-Fried sur l'opération FTX et le caractère délibéré de la fraude présumée.

Le juge Lewis Kaplan, un juge très expérimenté avec trois décennies d'affaires très médiatisées, supervise le procès.

Aperçu – L’effondrement de FTX

L'échange de crypto-monnaie FTX et son fondateur et ancien PDG, désormais emprisonné, Sam Bankman-Fried, entretenaient un lien complexe.

Fondée en 2018 par Sam Bankman-Fried, diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et ancien trader chez Jane Street Capital spécialisé dans les fonds négociés en bourse (ETF) internationaux, FTX proposait une gamme diversifiée de produits de trading, notamment des produits dérivés, options, produits de volatilité et jetons à effet de levier.

Au début, la vaste offre de produits de FTX et ses applications de trading conviviales sur ordinateur et mobile, associées au fait que la plate-forme FTX proposait différents types d'ordres, des ordres de marché de base aux ordres stop suiveurs plus complexes, ont attiré des investisseurs en crypto de tous niveaux, de débutants aux baleines.

En outre, la bourse a facilité les marchés au comptant pour plus de 300 paires de trading de crypto-monnaie, y compris son propre jeton natif, FTT. Depuis son inscription sur CMC en 2019, la valeur du jeton FTT a connu une croissance incroyable.

Le prix de FTT en 2017 n'était que de 1.90 $. Avance rapide jusqu'en septembre 2021, et sa valeur a culminé à 85.60 $, ce qui représente un gain extraordinaire de 3,500 XNUMX %.

FTX a été reconnu en 2021 comme l'un des principaux échanges centralisés de crypto-monnaie (CEX), se classant cette année-là comme la troisième plus grande bourse au monde. À l’époque, la bourse était si célèbre pour ses produits dérivés et ses produits à effet de levier.

Cependant, début novembre 2022, FTX et ses sociétés affiliées ont été confrontées à une baisse significative de leur réputation. FTX, basée aux Bahamas, et sa filiale américaine, FTX US, partageaient des équipes de direction mais disposaient de structures de capital distinctes. Seuls les résidents américains étaient autorisés à négocier sur FTX US.

Durant cette période, FTX a rencontré une crise de liquidité. Bankman-Fried a rassuré les investisseurs de FTX sur la stabilité de ses actifs, mais les clients ont exigé des retraits totalisant 6 milliards de dollars peu après le rapport CoinDesk.

Bankman-Fried a recherché un financement supplémentaire auprès d'investisseurs en capital-risque. En conséquence, la valeur de la TTF a chuté de plus de 98 % en seulement deux jours, pour atteindre 1.10 $ fin novembre 2022.

FTX dépose son bilan

FTX a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) le 11 novembre 2022, révélant qu'environ 130 autres sociétés affiliées faisaient également partie de la procédure. Bankman-Fried a démissionné le 11 novembre de son poste de PDG de FTX, remplacé par le PDG de FTX, nommé par le tribunal, John Ray, qui a dirigé la société de négoce d'énergie Enron lors d'une procédure de faillite des années auparavant.

Selon son dépôt de bilan, FTX, qui était autrefois évalué à 32 milliards de dollars et a un passif de 8 milliards de dollars, ne peut pas payer jusqu'à 1 million de créanciers.

L'effondrement de la bourse est le résultat d'un « échec complet du contrôle de l'entreprise », selon John J. Ray III, le nouveau directeur général de FTX nommé par le tribunal. Ray, qui a connu des faillites massives d'entreprises telles que le négociant en énergie Enron après son effondrement dans un scandale comptable en 2001, a déclaré lors d'une audition d'un comité de la Chambre des représentants des États-Unis le 13 décembre 2022, que FTX semblait être un cas de « vieux- détournement de fonds façonné », et qu’il est peu probable que les investisseurs et les créanciers récupèrent tout leur argent.

Acte d'accusation de Sam Bank-Fried

Le 12 décembre 2022, Bankman-Fried a été arrêté par les autorités des Bahamas pour plusieurs accusations de fraude liées à FTX. Le lendemain, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a annoncé une accusation de fraude en huit points contre l'ancien PDG.

Les accusations allèguent que Bankman-Fried a fraudé les clients et les investisseurs de FTX, les prêteurs du fonds spéculatif affilié à FTX, Alameda Research, et a violé les lois sur le financement des campagnes électorales. Williams a déclaré qu'il s'agissait de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire financière.

Bankman-Fried a été inculpé par le tribunal de district américain de Manhattan pour huit chefs d'accusation, dont fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Le 22 décembre, un juge fédéral a ordonné sa libération après que ses avocats et procureurs ont accepté une caution record de 250 millions de dollars.

Bankman-Fried, 30 ans, vivra avec ses parents, tous deux professeurs de droit à Stanford, à Palo Alto, en Californie. Il sera confiné dans la région du nord de la Californie, portera un bracelet de surveillance électronique et suivra des conseils en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Le 3 janvier, Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations portées devant un tribunal fédéral de New York. Son procès est fixé au 2 octobre.

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