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Glossaire

Anti-blanchiment d'argent (AML)

21 novembre 2023 - Autour 1 min minutes pour lire

Comprendre la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence à un ensemble de lois et de réglementations visant à empêcher les mouvements illégaux d'argent à l'échelle mondiale. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de fonds obtenus illégalement en les soumettant à une série complexe de transferts ou de transactions. Ces transactions sont généralement légitimes, ce qui les rend difficiles à détecter et n’éveillent aucun soupçon. Cela permet aux personnes qui ont obtenu les fonds illégaux de les utiliser à des fins légales.

La lutte contre le blanchiment d'argent se concentre principalement sur les activités criminelles telles que le commerce de biens illégaux (tels que les drogues et la contrebande), la corruption dans les fonctions publiques et l'évasion fiscale. Il aborde spécifiquement les méthodes utilisées pour dissimuler ces crimes et l’argent qui en découle.

La mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux repose largement sur les institutions financières. En empêchant les criminels de transférer avec succès le produit de leurs activités illégales, ces institutions découragent la commission de tels crimes. Par conséquent, les institutions financières ont la responsabilité de surveiller les transactions et les dépôts de leurs clients, en particulier lorsqu'ils semblent inhabituellement importants.

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Coincu

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Anti-blanchiment d'argent (AML)

Comprendre la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence à un ensemble de lois et de réglementations visant à empêcher les mouvements illégaux d'argent à l'échelle mondiale. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de fonds obtenus illégalement en les soumettant à une série complexe de transferts ou de transactions. Ces transactions sont généralement légitimes, ce qui les rend difficiles à détecter et n’éveillent aucun soupçon. Cela permet aux personnes qui ont obtenu les fonds illégaux de les utiliser à des fins légales.

La lutte contre le blanchiment d'argent se concentre principalement sur les activités criminelles telles que le commerce de biens illégaux (tels que les drogues et la contrebande), la corruption dans les fonctions publiques et l'évasion fiscale. Il aborde spécifiquement les méthodes utilisées pour dissimuler ces crimes et l’argent qui en découle.

La mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux repose largement sur les institutions financières. En empêchant les criminels de transférer avec succès le produit de leurs activités illégales, ces institutions découragent la commission de tels crimes. Par conséquent, les institutions financières ont la responsabilité de surveiller les transactions et les dépôts de leurs clients, en particulier lorsqu'ils semblent inhabituellement importants.

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