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Glossaire

Arnaque

21 novembre 2023 - Autour 1 min minutes pour lire

Comprendre les escroqueries

Les escroqueries associées aux crypto-monnaies ont connu une augmentation significative et sont devenues une stratégie privilégiée par les escrocs pour tromper les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies peuvent prendre diverses formes, notamment le chantage, les plans d’investissement frauduleux et les opportunités commerciales trompeuses. Au fil du temps, les stratagèmes de Ponzi et les fausses offres initiales de pièces de monnaie se sont également répandus.

Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques telles que l’envoi de messages texte ou d’e-mails aux utilisateurs, les obligeant à effectuer des paiements en utilisant Bitcoin.

Les stratagèmes à la Ponzi, qui impliquent le BTC et d’autres monnaies virtuelles, constituent un type spécifique d’arnaque à l’investissement. Dans ces programmes, les investisseurs existants reçoivent des paiements provenant des fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs.

Une affaire notable, SEC contre Shavers, tournait autour de la promotion d'un prétendu stratagème de Ponzi qui promettait faussement aux investisseurs des rendements hebdomadaires allant jusqu'à 7 %. Le programme affirmait également que les fonds seraient utilisés pour acheter davantage de BTC.

En 2019, un seul système de Ponzi impliquant BTC et Ethereum a généré environ 2 milliards de dollars, selon Chainalysis.

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Coincu

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Comprendre les escroqueries

Les escroqueries associées aux crypto-monnaies ont connu une augmentation significative et sont devenues une stratégie privilégiée par les escrocs pour tromper les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies peuvent prendre diverses formes, notamment le chantage, les plans d’investissement frauduleux et les opportunités commerciales trompeuses. Au fil du temps, les stratagèmes de Ponzi et les fausses offres initiales de pièces de monnaie se sont également répandus.

Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques telles que l’envoi de messages texte ou d’e-mails aux utilisateurs, les obligeant à effectuer des paiements en utilisant Bitcoin.

Les stratagèmes à la Ponzi, qui impliquent le BTC et d’autres monnaies virtuelles, constituent un type spécifique d’arnaque à l’investissement. Dans ces programmes, les investisseurs existants reçoivent des paiements provenant des fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs.

Une affaire notable, SEC contre Shavers, tournait autour de la promotion d'un prétendu stratagème de Ponzi qui promettait faussement aux investisseurs des rendements hebdomadaires allant jusqu'à 7 %. Le programme affirmait également que les fonds seraient utilisés pour acheter davantage de BTC.

En 2019, un seul système de Ponzi impliquant BTC et Ethereum a généré environ 2 milliards de dollars, selon Chainalysis.

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