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Glossaire

Blanchiment d'argent

21 novembre 2023 - Autour 1 min minutes pour lire

Comprendre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une technique couramment utilisée par les individus impliqués dans des escroqueries et d'autres activités illégales pour cacher l'origine et le mouvement de leur argent. Cette pratique existe depuis les années 1930 et s'est initialement développée pour dissimuler les bénéfices de la vente d'alcool pendant la période de la Prohibition aux États-Unis. L’objectif principal du blanchiment d’argent est de rendre les fonds introuvables par les banques et les autorités, souvent par le biais de sociétés écrans, de banques offshore et d’autres méthodes trompeuses. Ceux qui se livrent au blanchiment d’argent choisissent souvent d’investir dans des actifs de valeur comme les œuvres d’art et les produits de luxe pour éviter d’avoir à divulguer leurs activités financières.

Ces dernières années, les politiciens du monde entier ont eu de plus en plus tendance à associer les crypto-monnaies au blanchiment d’argent. Par exemple, en 2021, le président turc Recep Tayyip ErdoÄŸan a interdit l’utilisation d’actifs cryptographiques comme moyen de paiement, invoquant des inquiétudes concernant les activités criminelles et la fraude. Des lois similaires ciblant les crypto-monnaies et visant à prévenir le blanchiment d’argent ont été mises en œuvre dans divers pays, notamment la Macédoine du Nord, la Bolivie et l’Algérie. Ces mesures reflètent les efforts croissants des gouvernements pour réglementer et limiter l’utilisation des cryptomonnaies.

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Coincu

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Blanchiment d'argent

Comprendre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une technique couramment utilisée par les individus impliqués dans des escroqueries et d'autres activités illégales pour cacher l'origine et le mouvement de leur argent. Cette pratique existe depuis les années 1930 et s'est initialement développée pour dissimuler les bénéfices de la vente d'alcool pendant la période de la Prohibition aux États-Unis. L’objectif principal du blanchiment d’argent est de rendre les fonds introuvables par les banques et les autorités, souvent par le biais de sociétés écrans, de banques offshore et d’autres méthodes trompeuses. Ceux qui se livrent au blanchiment d’argent choisissent souvent d’investir dans des actifs de valeur comme les œuvres d’art et les produits de luxe pour éviter d’avoir à divulguer leurs activités financières.

Ces dernières années, les politiciens du monde entier ont eu de plus en plus tendance à associer les crypto-monnaies au blanchiment d’argent. Par exemple, en 2021, le président turc Recep Tayyip ErdoÄŸan a interdit l’utilisation d’actifs cryptographiques comme moyen de paiement, invoquant des inquiétudes concernant les activités criminelles et la fraude. Des lois similaires ciblant les crypto-monnaies et visant à prévenir le blanchiment d’argent ont été mises en œuvre dans divers pays, notamment la Macédoine du Nord, la Bolivie et l’Algérie. Ces mesures reflètent les efforts croissants des gouvernements pour réglementer et limiter l’utilisation des cryptomonnaies.

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