Explore les délits d'initiés dans le domaine de la cryptographie et décrit une étude de cas d'une arnaque crypto, et donne un aperçu des tactiques utilisées par les fraudeurs.

Cet article donne un aperçu détaillé des délits d’initiés dans le monde des cryptomonnaies et comment cela peut potentiellement conduire à des activités frauduleuses.

L'histoire ci-dessous explore plusieurs aspects, notamment la définition du délit d'initié cryptographique, un exemple concret d'arnaque, le rôle des ordres de trading crypto, le coût humain de ces escroqueries, le mystère des échanges cryptographiques, la puissance des histoires détaillées, le rôle des ingénieurs sociaux, les tactiques utilisées par les fraudeurs et la montée des escroqueries cryptographiques.

Le but de cet article vise à sensibiliser et à promouvoir la compréhension de ces problèmes complexes dans le monde de la cryptographie, favorisant ainsi des environnements commerciaux plus sûrs.

Qu’est-ce que le délit d’initié dans la cryptographie ?

Les délits d’initiés dans le monde des cryptomonnaies impliquent l’utilisation d’informations non publiques, potentiellement sensibles aux prix, pour effectuer des transactions avant que d’autres ne disposent des mêmes informations. Tout comme sur les marchés de valeurs mobilières traditionnels, les délits d’initiés en matière de cryptographie sont considérés comme contraires à l’éthique et potentiellement illégaux.

Le terme peut inclure des informations sur une crypto-monnaie cotée sur une bourse, partenariats à venir, ou d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur le prix d'une crypto-monnaie une fois que l'information est rendue publique.

Le manque de réglementation et de surveillance sur le marché de la crypto le rend plus vulnérable à de telles pratiques. Cependant, les autorités commencent à réprimer ces activités afin de garantir des pratiques commerciales équitables dans le monde de la cryptographie.

Attiré dans un stratagème

Tom, un directeur de l'ingénierie logicielle de 48 ans vivant près de la Silicon Valley, a été victime d'une arnaque à l'investissement sophistiquée orchestrée par une personne connue de lui uniquement sous le nom de « Wendy ».

S'engageant dans des conversations apparemment authentiques, Wendy a convaincu Tom d'investir dans un stratagème qui semblait impliquer un délit d'initié. Tom a été chargé de transférer de l'argent vers un échange de crypto-monnaie appelé GateEx, où il a converti son argent en ETH et USDT, un stablecoin émis par Tether.

Tom a fini par perdre près de 2 millions de dollars dans ce stratagème frauduleux, qui s'est finalement révélé lorsqu'il n'a pas pu retirer ses fonds.

L'arnaque démontre les méthodes insidieuses employées par les fraudeurs, qui manipulent leurs victimes à l'aide de récits bien conçus et apparemment légitimes. opportunités d'investissement.

Ordres de trading de cryptomonnaies

Tom a été trompé dans le trading de crypto par une personne nommée Wendy, qui prétendait avoir accès aux données de trading internes de GateEx. Tirer parti des ordres de négociation des traders à volume élevé, connus sous le nom de «baleines", elle a convaincu Tom qu'il pouvait capitaliser sur des jetons susceptibles de prendre de la valeur.

Faisant confiance aux connaissances privilégiées de Wendy, Tom a investi un montant indéterminé dans ces jetons. Cependant, lorsqu’il a tenté de retirer ses fonds après plusieurs mois, cela lui a été impossible.

Les arnaque La situation a pris une tournure radicale lorsqu'une personne prétendant être un représentant de la sécurité de GateEx a contacté Tom, l'accusant de vol de données. Tom s'est ensuite vu imposer des frais massifs de 200,000 XNUMX $ pour l'examen de son compte. Mais les revendications ne s’arrêtent pas là.

Après que Tom ait payé les frais initiaux, il a été accusé de blanchiment d'argent en raison de ses transferts d'argent vers Hong Kong. Tom avait viré de l'argent sur des comptes GateEx à Hong Kong et une fois en Chine.

Le représentant a affirmé que le FinCEN enquêtait sur le compte de Tom. Pour éviter une « énorme amende », Tom a été invité à payer des frais GateEx supplémentaires. GateEx a menacé de geler les comptes bancaires de Tom et a réclamé des dommages à sa cote de crédit s'il ne payait pas davantage pour débloquer ses comptes.

Des légions de travailleurs contraints

Ces escroqueries, connues sous le nom de boucherie de porcs, ont un coût humain dévastateur qui va au-delà de leur coût financier. Ils impliquent souvent de grands groupes du crime organisé qui contraignent un grand nombre de travailleurs à participer à cette escroquerie.

Ces travailleurs sont généralement confinés dans des complexes sécurisés, où ils doivent parcourir Internet à la recherche de victimes potentielles. Les Nations Unies estiment que plus de 100,000 XNUMX personnes sont détenues dans ces conditions, dont beaucoup pensaient qu'elles accédaient à des emplois légitimes dans les centres d'appels.

Originaires de Chine et d’Asie du Sud-Est, ces escroqueries se sont désormais répandues à l’échelle mondiale, soulignant le besoin urgent d’une coopération internationale pour résoudre ce problème.

Échange mystérieux

Les mystérieux échanges de cryptomonnaies sont souvent à l’origine de nombreuses escroqueries, telles que la fraude au « dépeçage de porcs ». On sait peu de choses sur ces échanges, qui ajoutent à leur mystère et à leur danger. Un exemple est GateEx.

La société ne divulgue pas son emplacement, même si elle prétend avoir des bureaux dans diverses villes du monde telles que San Francisco, Malte, Hong Kong, Singapour, le Japon et la Corée du Sud.

Cependant, aucun dépôt officiel pour GateEx n'a été trouvé dans les registres des sociétés de ces juridictions. De plus, la bourse prétend avoir plus de 100 employés, mais aucun n'apparaît sur LinkedIn.

Les traders actifs de la bourse semblent également absents des forums de discussion en ligne ou des plateformes de médias sociaux populaires auprès des traders de crypto.

Des enquêtes ont permis de retracer les fonds provenant de portefeuilles liés à ces différents échanges, montrant que les produits sont blanchis via une série complexe de transactions et mélangés aux fonds d'autres victimes d'escroquerie.

Des histoires détaillées

Les escrocs impliqués dans ces stratagèmes utilisent des histoires très détaillées pour établir un lien avec leurs victimes. Elles se présentent généralement comme des femmes nées en Chine et ayant déménagé aux États-Unis ou à Singapour.

Souvent, ils affirment avoir vécu une tragédie personnelle importante, comme le veuvage ou des relations abusives qui se sont terminées par un divorce.

Ces femmes racontent ensuite comment elles ont surmonté l'adversité, généralement avec l'aide d'un membre riche de leur famille qui leur propose un emploi dans une entreprise de traitement de données avec accès aux données internes restreintes d'une entreprise. plateforme de crypto-monnaie.

Ces histoires complexes et émouvantes font toutes partie de l’escroquerie, conçue pour instaurer la confiance et manipuler les victimes pour qu’elles participent à des programmes d’investissement frauduleux.

Ingénieurs sociaux

Les ingénieurs sociaux sont experts dans l’art de manipuler les gens pour qu’ils fournissent des informations confidentielles ou effectuent certaines actions pouvant être préjudiciables. Utilisant des astuces psychologiques, ils exploitent les vulnérabilités humaines pour contourner les mesures de sécurité.

Dans le contexte de l'histoire fournie, ces et les sciences sociales les ingénieurs font partie d’opérations frauduleuses sophistiquées. Ils utilisent des scripts bien conçus basés sur les expériences d'innombrables victimes pour usurper de manière convaincante l'identité de véritables contacts, en utilisant souvent de nombreuses histoires pour instaurer la confiance.

Leurs opérations sont industrialisées à tel point que différentes personnes s’occupent de différentes parties de l’escroquerie, ce qui rend difficile la détection de la tromperie par les victimes.

Leurs compétences reflètent un haut degré de compréhension de la psychologie humaine et de la dynamique sociale, qu’ils utilisent de manière contraire à l’éthique pour commettre des escroqueries et des fraudes.

En savoir plus: Memecoin Mania revient : les milliardaires parient à nouveau gros

Compte « en cours de révision »

Les victimes ont constaté que le statut de la transaction sur leur compte était bloqué « en cours de révision », ce qui indique que le processus de retrait ne pouvait pas progresser. Cela a souvent conduit à de multiples tentatives vaines pour contacter le service client.

Le statut « en cours de révision » est une tactique courante utilisée par les plateformes frauduleuses pour retarder ou empêcher les utilisateurs de récupérer leurs fonds, les laissant souvent dans un état de perte financière et de détresse émotionnelle.

En mars, le compte de Tom a été mis « sous examen » après un paiement important et des frais de retard de 120,000 XNUMX $. Sa tentative de retrait a été bloquée et aucune raison ni calendrier n'a été fourni par la plateforme financière.

Bien qu'il ait contacté le service client, Tom n'a reçu aucune aide, ce qui a accru sa frustration. Il se sentait isolé et sans soutien.

En réfléchissant à sa décision d'investissement, Tom a admis ses regrets : « J'ai été stupide de croire que c'était un bon investissement. » Son expérience négative lui a donné le sentiment d’être exploité.

Cet incident fait partie d'une tendance plus large dans le monde de la cryptographie, où les informations privilégiées sont souvent utilisées dans des escroqueries. Tom a vu cela comme une opportunité sur le marché volatil de la cryptographie.

Avant de participer, Tom a interrogé « Wendy », une autre partie, sur la légalité du projet. Elle lui a conseillé de garder le secret, un signal d’alarme quant à sa légalité douteuse.

Livre blanc sur les suspects

Le livre blanc utilisé par GateEx pour lancer son service éveille les soupçons. Il semble être identique à celui utilisé par Wazir X, un échange crypto indien, la seule différence étant le remplacement du nom « Wazir X » par « GateEx ».

Cela suggère que quelqu'un a peut-être simplement utilisé la fonction « rechercher et remplacer » pour créer le livre blanc de GateEx. Le fondateur de Wazir X, Nischal Shetty, a confirmé que son entreprise n'avait aucun lien avec GateEx.

En savoir plus: Valeur nette de Robert Kiyosaki 2024 : la création d'un gourou de l'argent (une étude de cas)

Augmentation des escroqueries aux crypto-monnaies et autres tactiques de fraude courantes

Au Royaume-Uni, Lloyds Banking Group a noté une augmentation de 23 % des escroqueries aux cryptomonnaies en 2023 par rapport à la même durée en 2022.

Alors que le premier semestre 2023 a vu une diminution de ces escroqueries, il y a eu une augmentation notable au troisième trimestre, comme l'indique un rapport de la plateforme de bug bounty, Immunefi.

Malgré la nouveauté de la cryptomonnaie, les fraudeurs recourent à des tactiques traditionnelles pour leurs vols. Voici plusieurs fraudes typiques liées aux cryptomonnaies dont il faut se méfier.

En savoir plus: Compte MicroStrategy X piraté, 500 XNUMX $ volés lors d'une arnaque par phishing

Conclusion – Les risques et les défis de la crypto-monnaie

Tout en offrant de nombreuses opportunités, il comporte également de nombreux risques, notamment les escroqueries et les délits d'initiés. Le manque de réglementation et de surveillance dans ce domaine peut en faire un terrain fertile pour des activités contraires à l’éthique et potentiellement illégales.

Cette affaire est un rappel qui donne à réfléchir aux investisseurs et aux participants d’aborder le trading de crypto avec un degré élevé de prudence, de diligence et de compréhension. L'histoire de Tom et du stratagème frauduleux dont il a été victime illustre les méthodes sophistiquées et insidieuses employées par les fraudeurs.

Ces escroqueries impliquent souvent de l’ingénierie sociale, des histoires détaillées et le recours à des échanges mystérieux pour exploiter leurs victimes. L’augmentation de ces escroqueries souligne le besoin urgent d’une réglementation, d’une sensibilisation et d’une coopération internationale accrues pour résoudre ces problèmes.

Malgré ces défis, le marché de la cryptographie continue d’évoluer et de croître, soulignant l’importance de s’y retrouver avec des décisions éclairées et un bon jugement.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’arnaque au trading de cryptomonnaies ?

Une arnaque au trading de crypto implique des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies. Ces escroqueries peuvent prendre de nombreuses formes, telles que les délits d'initiés, dans lesquels des informations non publiques sont utilisées à des fins commerciales, ou les stratagèmes dans lesquels les victimes sont incitées à investir dans certains jetons sur la base de fausses déclarations.

Les escroqueries liées au trading de crypto peuvent également impliquer des échanges frauduleux qui n’existent pas vraiment ou qui fonctionnent de manière mystérieuse et non réglementée. Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques sophistiquées, notamment l’ingénierie sociale et des récits élaborés, pour manipuler leurs victimes.

Une fois que les victimes deviennent méfiantes et tentent de retirer leurs fonds, elles découvrent souvent que leurs transactions sont bloquées « en cours de vérification », ce qui les empêche de récupérer leur argent.

2. Existe-t-il des délits d’initiés pour les cryptomonnaies ?  

Oui, des délits d’initiés peuvent survenir dans le monde des crypto-monnaies. Cela implique l'utilisation d'informations non publiques et potentiellement sensibles aux prix pour exécuter des transactions avant que d'autres puissent accéder aux mêmes informations.

Le terme peut inclure des détails sur une crypto-monnaie cotée sur une bourse, des partenariats à venir ou d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur le prix d'une crypto-monnaie une fois publique.

Bien que cela soit considéré comme contraire à l’éthique et potentiellement illégal, comme sur les marchés de valeurs mobilières traditionnels, le manque de réglementation et de surveillance sur le marché de la cryptographie peut le rendre plus vulnérable à de telles pratiques.

Compte « en cours de révision »

Fraude courante

arnaque au trading de crypto

PorteEx

délit d'initié

Livre blanc sur les suspects

Auteur

Thane

Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.

Connaissance

Escroquerie au trading d'initiés sur la cryptographie : comment un initié de l'échange de cryptomonnaies a truqué le marché

Explore les délits d'initiés dans le domaine de la cryptographie et décrit une étude de cas d'une arnaque crypto, et donne un aperçu des tactiques utilisées par les fraudeurs.

Cet article donne un aperçu détaillé des délits d’initiés dans le monde des cryptomonnaies et comment cela peut potentiellement conduire à des activités frauduleuses.

Table des matières

1. Qu’est-ce que le délit d’initié dans la cryptographie ?
2. Attiré dans un stratagème
3. Ordres de trading de cryptomonnaies
4. Des légions de travailleurs contraints
5. Échange mystérieux
6. Des histoires détaillées
7. Ingénieurs sociaux
8. Compte « en cours de révision »
9. Livre blanc sur les suspects
10. Augmentation des escroqueries aux crypto-monnaies et autres tactiques de fraude courantes
11. Conclusion – Les risques et les défis de la crypto-monnaie
12. FAQ

L'histoire ci-dessous explore plusieurs aspects, notamment la définition du délit d'initié cryptographique, un exemple concret d'arnaque, le rôle des ordres de trading crypto, le coût humain de ces escroqueries, le mystère des échanges cryptographiques, la puissance des histoires détaillées, le rôle des ingénieurs sociaux, les tactiques utilisées par les fraudeurs et la montée des escroqueries cryptographiques.

Le but de cet article vise à sensibiliser et à promouvoir la compréhension de ces problèmes complexes dans le monde de la cryptographie, favorisant ainsi des environnements commerciaux plus sûrs.

Qu’est-ce que le délit d’initié dans la cryptographie ?

Les délits d’initiés dans le monde des cryptomonnaies impliquent l’utilisation d’informations non publiques, potentiellement sensibles aux prix, pour effectuer des transactions avant que d’autres ne disposent des mêmes informations. Tout comme sur les marchés de valeurs mobilières traditionnels, les délits d’initiés en matière de cryptographie sont considérés comme contraires à l’éthique et potentiellement illégaux.

Le terme peut inclure des informations sur une crypto-monnaie cotée sur une bourse, partenariats à venir, ou d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur le prix d'une crypto-monnaie une fois que l'information est rendue publique.

Le manque de réglementation et de surveillance sur le marché de la crypto le rend plus vulnérable à de telles pratiques. Cependant, les autorités commencent à réprimer ces activités afin de garantir des pratiques commerciales équitables dans le monde de la cryptographie.

Attiré dans un stratagème

Tom, un directeur de l'ingénierie logicielle de 48 ans vivant près de la Silicon Valley, a été victime d'une arnaque à l'investissement sophistiquée orchestrée par une personne connue de lui uniquement sous le nom de « Wendy ».

S'engageant dans des conversations apparemment authentiques, Wendy a convaincu Tom d'investir dans un stratagème qui semblait impliquer un délit d'initié. Tom a été chargé de transférer de l'argent vers un échange de crypto-monnaie appelé GateEx, où il a converti son argent en ETH et USDT, un stablecoin émis par Tether.

Tom a fini par perdre près de 2 millions de dollars dans ce stratagème frauduleux, qui s'est finalement révélé lorsqu'il n'a pas pu retirer ses fonds.

L'arnaque démontre les méthodes insidieuses employées par les fraudeurs, qui manipulent leurs victimes à l'aide de récits bien conçus et apparemment légitimes. opportunités d'investissement.

Ordres de trading de cryptomonnaies

Tom a été trompé dans le trading de crypto par une personne nommée Wendy, qui prétendait avoir accès aux données de trading internes de GateEx. Tirer parti des ordres de négociation des traders à volume élevé, connus sous le nom de «baleines", elle a convaincu Tom qu'il pouvait capitaliser sur des jetons susceptibles de prendre de la valeur.

Faisant confiance aux connaissances privilégiées de Wendy, Tom a investi un montant indéterminé dans ces jetons. Cependant, lorsqu’il a tenté de retirer ses fonds après plusieurs mois, cela lui a été impossible.

Les arnaque La situation a pris une tournure radicale lorsqu'une personne prétendant être un représentant de la sécurité de GateEx a contacté Tom, l'accusant de vol de données. Tom s'est ensuite vu imposer des frais massifs de 200,000 XNUMX $ pour l'examen de son compte. Mais les revendications ne s’arrêtent pas là.

Après que Tom ait payé les frais initiaux, il a été accusé de blanchiment d'argent en raison de ses transferts d'argent vers Hong Kong. Tom avait viré de l'argent sur des comptes GateEx à Hong Kong et une fois en Chine.

Le représentant a affirmé que le FinCEN enquêtait sur le compte de Tom. Pour éviter une « énorme amende », Tom a été invité à payer des frais GateEx supplémentaires. GateEx a menacé de geler les comptes bancaires de Tom et a réclamé des dommages à sa cote de crédit s'il ne payait pas davantage pour débloquer ses comptes.

Des légions de travailleurs contraints

Ces escroqueries, connues sous le nom de boucherie de porcs, ont un coût humain dévastateur qui va au-delà de leur coût financier. Ils impliquent souvent de grands groupes du crime organisé qui contraignent un grand nombre de travailleurs à participer à cette escroquerie.

Ces travailleurs sont généralement confinés dans des complexes sécurisés, où ils doivent parcourir Internet à la recherche de victimes potentielles. Les Nations Unies estiment que plus de 100,000 XNUMX personnes sont détenues dans ces conditions, dont beaucoup pensaient qu'elles accédaient à des emplois légitimes dans les centres d'appels.

Originaires de Chine et d’Asie du Sud-Est, ces escroqueries se sont désormais répandues à l’échelle mondiale, soulignant le besoin urgent d’une coopération internationale pour résoudre ce problème.

Échange mystérieux

Les mystérieux échanges de cryptomonnaies sont souvent à l’origine de nombreuses escroqueries, telles que la fraude au « dépeçage de porcs ». On sait peu de choses sur ces échanges, qui ajoutent à leur mystère et à leur danger. Un exemple est GateEx.

La société ne divulgue pas son emplacement, même si elle prétend avoir des bureaux dans diverses villes du monde telles que San Francisco, Malte, Hong Kong, Singapour, le Japon et la Corée du Sud.

Cependant, aucun dépôt officiel pour GateEx n'a été trouvé dans les registres des sociétés de ces juridictions. De plus, la bourse prétend avoir plus de 100 employés, mais aucun n'apparaît sur LinkedIn.

Les traders actifs de la bourse semblent également absents des forums de discussion en ligne ou des plateformes de médias sociaux populaires auprès des traders de crypto.

Des enquêtes ont permis de retracer les fonds provenant de portefeuilles liés à ces différents échanges, montrant que les produits sont blanchis via une série complexe de transactions et mélangés aux fonds d'autres victimes d'escroquerie.

Des histoires détaillées

Les escrocs impliqués dans ces stratagèmes utilisent des histoires très détaillées pour établir un lien avec leurs victimes. Elles se présentent généralement comme des femmes nées en Chine et ayant déménagé aux États-Unis ou à Singapour.

Souvent, ils affirment avoir vécu une tragédie personnelle importante, comme le veuvage ou des relations abusives qui se sont terminées par un divorce.

Ces femmes racontent ensuite comment elles ont surmonté l'adversité, généralement avec l'aide d'un membre riche de leur famille qui leur propose un emploi dans une entreprise de traitement de données avec accès aux données internes restreintes d'une entreprise. plateforme de crypto-monnaie.

Ces histoires complexes et émouvantes font toutes partie de l’escroquerie, conçue pour instaurer la confiance et manipuler les victimes pour qu’elles participent à des programmes d’investissement frauduleux.

Ingénieurs sociaux

Les ingénieurs sociaux sont experts dans l’art de manipuler les gens pour qu’ils fournissent des informations confidentielles ou effectuent certaines actions pouvant être préjudiciables. Utilisant des astuces psychologiques, ils exploitent les vulnérabilités humaines pour contourner les mesures de sécurité.

Dans le contexte de l'histoire fournie, ces et les sciences sociales les ingénieurs font partie d’opérations frauduleuses sophistiquées. Ils utilisent des scripts bien conçus basés sur les expériences d'innombrables victimes pour usurper de manière convaincante l'identité de véritables contacts, en utilisant souvent de nombreuses histoires pour instaurer la confiance.

Leurs opérations sont industrialisées à tel point que différentes personnes s’occupent de différentes parties de l’escroquerie, ce qui rend difficile la détection de la tromperie par les victimes.

Leurs compétences reflètent un haut degré de compréhension de la psychologie humaine et de la dynamique sociale, qu’ils utilisent de manière contraire à l’éthique pour commettre des escroqueries et des fraudes.

En savoir plus: Memecoin Mania revient : les milliardaires parient à nouveau gros

Compte « en cours de révision »

Les victimes ont constaté que le statut de la transaction sur leur compte était bloqué « en cours de révision », ce qui indique que le processus de retrait ne pouvait pas progresser. Cela a souvent conduit à de multiples tentatives vaines pour contacter le service client.

Le statut « en cours de révision » est une tactique courante utilisée par les plateformes frauduleuses pour retarder ou empêcher les utilisateurs de récupérer leurs fonds, les laissant souvent dans un état de perte financière et de détresse émotionnelle.

En mars, le compte de Tom a été mis « sous examen » après un paiement important et des frais de retard de 120,000 XNUMX $. Sa tentative de retrait a été bloquée et aucune raison ni calendrier n'a été fourni par la plateforme financière.

Bien qu'il ait contacté le service client, Tom n'a reçu aucune aide, ce qui a accru sa frustration. Il se sentait isolé et sans soutien.

En réfléchissant à sa décision d'investissement, Tom a admis ses regrets : « J'ai été stupide de croire que c'était un bon investissement. » Son expérience négative lui a donné le sentiment d’être exploité.

Cet incident fait partie d'une tendance plus large dans le monde de la cryptographie, où les informations privilégiées sont souvent utilisées dans des escroqueries. Tom a vu cela comme une opportunité sur le marché volatil de la cryptographie.

Avant de participer, Tom a interrogé « Wendy », une autre partie, sur la légalité du projet. Elle lui a conseillé de garder le secret, un signal d’alarme quant à sa légalité douteuse.

Livre blanc sur les suspects

Le livre blanc utilisé par GateEx pour lancer son service éveille les soupçons. Il semble être identique à celui utilisé par Wazir X, un échange crypto indien, la seule différence étant le remplacement du nom « Wazir X » par « GateEx ».

Cela suggère que quelqu'un a peut-être simplement utilisé la fonction « rechercher et remplacer » pour créer le livre blanc de GateEx. Le fondateur de Wazir X, Nischal Shetty, a confirmé que son entreprise n'avait aucun lien avec GateEx.

En savoir plus: Valeur nette de Robert Kiyosaki 2024 : la création d'un gourou de l'argent (une étude de cas)

Augmentation des escroqueries aux crypto-monnaies et autres tactiques de fraude courantes

Au Royaume-Uni, Lloyds Banking Group a noté une augmentation de 23 % des escroqueries aux cryptomonnaies en 2023 par rapport à la même durée en 2022.

Alors que le premier semestre 2023 a vu une diminution de ces escroqueries, il y a eu une augmentation notable au troisième trimestre, comme l'indique un rapport de la plateforme de bug bounty, Immunefi.

Malgré la nouveauté de la cryptomonnaie, les fraudeurs recourent à des tactiques traditionnelles pour leurs vols. Voici plusieurs fraudes typiques liées aux cryptomonnaies dont il faut se méfier.

Programmes d'investissement Bitcoin	Les fraudeurs se font passer pour des gestionnaires de placements promettant des rendements élevés. Ils prélèvent des frais initiaux et volent parfois des informations d'identification personnelle.
Escroqueries liées au tirage de tapis	Les fraudeurs vantent un nouveau projet ou une nouvelle pièce, et après avoir reçu des fonds, ils disparaissent, laissant aux investisseurs un investissement sans valeur.
Escroqueries d'amour	Les fraudeurs nouent des relations en ligne et convainquent l’autre partie de leur transférer de la cryptomonnaie, puis disparaissent.
Les escroqueries par phishing	Les fraudeurs envoient des e-mails contenant des liens malveillants pour recueillir des informations personnelles, notamment des clés de portefeuille de crypto-monnaie.
Attaques de l'homme du milieu	Les fraudeurs interceptent les informations personnelles envoyées sur les réseaux publics, y compris les détails du compte de crypto-monnaie.
Escroqueries aux cadeaux crypto-monnaies sur les réseaux sociaux	Les messages frauduleux promettent des cadeaux Bitcoin. Les utilisateurs se retrouvent sur des sites frauduleux demandant une vérification du paiement et perdent de l'argent.
Systèmes de Ponzi	Les escrocs paient les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux, leur promettant d'énormes profits avec peu de risques.
Faux échanges de crypto-monnaie	Les fraudeurs attirent les investisseurs avec des taux de change intéressants, mais il n'y a pas de véritable échange et les investisseurs perdent leur argent.
Offres d'emploi et employés frauduleux	Les fraudeurs se font passer pour des recruteurs exigeant un paiement en crypto-monnaie pour une formation professionnelle ou comme des demandeurs d'emploi pour accéder à des comptes en crypto-monnaie.
Attaque de prêt éclair	Les attaquants empruntent de l’argent et manipulent les prix sur une plateforme financière décentralisée pour réaliser des bénéfices.
Escroqueries à l'IA	Les attaquants utilisent des chatbots IA pour promouvoir de faux jetons ou manipuler des preuves de travail. Ils peuvent également utiliser des deepfakes de célébrités soutenant des projets de crypto-monnaie.

En savoir plus: Compte MicroStrategy X piraté, 500 XNUMX $ volés lors d'une arnaque par phishing

Conclusion – Les risques et les défis de la crypto-monnaie

Tout en offrant de nombreuses opportunités, il comporte également de nombreux risques, notamment les escroqueries et les délits d'initiés. Le manque de réglementation et de surveillance dans ce domaine peut en faire un terrain fertile pour des activités contraires à l’éthique et potentiellement illégales.

Cette affaire est un rappel qui donne à réfléchir aux investisseurs et aux participants d’aborder le trading de crypto avec un degré élevé de prudence, de diligence et de compréhension. L'histoire de Tom et du stratagème frauduleux dont il a été victime illustre les méthodes sophistiquées et insidieuses employées par les fraudeurs.

Ces escroqueries impliquent souvent de l’ingénierie sociale, des histoires détaillées et le recours à des échanges mystérieux pour exploiter leurs victimes. L’augmentation de ces escroqueries souligne le besoin urgent d’une réglementation, d’une sensibilisation et d’une coopération internationale accrues pour résoudre ces problèmes.

Malgré ces défis, le marché de la cryptographie continue d’évoluer et de croître, soulignant l’importance de s’y retrouver avec des décisions éclairées et un bon jugement.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’arnaque au trading de cryptomonnaies ?

Une arnaque au trading de crypto implique des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies. Ces escroqueries peuvent prendre de nombreuses formes, telles que les délits d'initiés, dans lesquels des informations non publiques sont utilisées à des fins commerciales, ou les stratagèmes dans lesquels les victimes sont incitées à investir dans certains jetons sur la base de fausses déclarations.

Les escroqueries liées au trading de crypto peuvent également impliquer des échanges frauduleux qui n’existent pas vraiment ou qui fonctionnent de manière mystérieuse et non réglementée. Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques sophistiquées, notamment l’ingénierie sociale et des récits élaborés, pour manipuler leurs victimes.

Une fois que les victimes deviennent méfiantes et tentent de retirer leurs fonds, elles découvrent souvent que leurs transactions sont bloquées « en cours de vérification », ce qui les empêche de récupérer leur argent.

2. Existe-t-il des délits d’initiés pour les cryptomonnaies ?  

Oui, des délits d’initiés peuvent survenir dans le monde des crypto-monnaies. Cela implique l'utilisation d'informations non publiques et potentiellement sensibles aux prix pour exécuter des transactions avant que d'autres puissent accéder aux mêmes informations.

Le terme peut inclure des détails sur une crypto-monnaie cotée sur une bourse, des partenariats à venir ou d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur le prix d'une crypto-monnaie une fois publique.

Bien que cela soit considéré comme contraire à l’éthique et potentiellement illégal, comme sur les marchés de valeurs mobilières traditionnels, le manque de réglementation et de surveillance sur le marché de la cryptographie peut le rendre plus vulnérable à de telles pratiques.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

Visité 535 fois, 1 visite(s) aujourd'hui

Autres articles

Articles Similaires

Connaissance

- il y a environ 116 jours 12 min

Convertisseur Crypto en Crypto : Guide détaillé pour les débutants et notes importantes

Connaissance

- il y a environ 116 jours 12 min

Convertisseur Fiat en Fiat : guide détaillé pour les débutants et notes importantes

Actualité

- il y a 3 heures 3 min

L'investissement de l'ETF Susquehanna Bitcoin révélé jusqu'à 1.3 milliard de dollars

Connaissance

- il y a environ 62 jours 13 min

Code Bitcoin gratuit 2024 : un moyen facile de posséder du Bitcoin

Connaissance

- il y a environ 50 jours 10 min

Acheter Dogecoin sur eToro : Guide étape par étape pour les débutants (2024)

Connaissance

- il y a environ 17 jours 12 min

Minage de Bitcoin : combien de temps faut-il pour extraire 1 Bitcoin ?

Communiqués de presse

- il y a 4 heures 5 min

Prix ​​​​Fetch.ai (FET) : consolidation au milieu d’un sentiment baissier et d’une concurrence

Actualité

- il y a 3 heures 2 min

Les créanciers FTX peuvent recevoir jusqu'à 142 % du montant de la réclamation grâce au nouveau plan de réorganisation