Le bureau du procureur général de New York a accusé deux plateformes de prêt cryptographiques anonymes opérant dans l'État de se livrer à des activités illégales et a demandé à trois autres informations sur leurs transactions.

Le 18 février, le bureau du procureur général de New York a annoncé avoir demandé deux Crypto-les plateformes de prêt – au moment de la publication, le nom est toujours en cours d'édition – de « cesser toutes les activités » qui impliquent la vente ou l'offre de titres et de biens inclus dans un délai de dix jours. Le procureur général Letitia James a également demandé à trois sociétés de cryptographie opérant à New York – dont les noms ont changé – des informations détaillées sur les produits de prêt, les politiques, les procédures, les clients dans l'État et d'autres informations pertinentes.

« Mon bureau est chargé de veiller à ce que les entreprises du secteur ne profitent pas d'investisseurs peu méfiants », a déclaré James. « Nous avons pris des mesures contre plusieurs plateformes de cryptographie et de cryptographie impliquées dans des activités frauduleuses ou illégales à New York. Les actions d'aujourd'hui s'appuient sur ce travail et montrent que nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires contre toute entreprise prétendant respecter l'État de droit.

Les demandes d'informations des trois sociétés ne sont pas juridiquement contraignantes, mais le bureau de l'AG a laissé ouverte la livraison des assignations à comparaître dans la lettre. L'ordre de fermeture est soutenu par la loi Martin de l'État, qui donne à l'AG des pouvoirs d'exécution pour engager des poursuites civiles ou pénales contre des offres de titres non enregistrées.

Le message de James à cinq plateformes de prêt cryptographique vient après Bitfinex et Tether ont accepté de payer 18.5 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un règlement avec Office AG, basé à New York. Le procureur général a ensuite averti les entreprises du secteur de la cryptographie : « Suivez les règles ou nous vous fermerons ».

Conformément à la loi applicable de l'État de New York, tous les courtiers, commerçants, vendeurs et conseillers en investissement en cryptographie doivent s'inscrire auprès du Bureau de protection des investisseurs de l'AG lorsqu'ils font des affaires dans l'État. Ceux qui ne sont pas exemptés et qui ne le font pas seront poursuivis au civil et au pénal.

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En septembre, le procureur général de New York a ordonné la fermeture de la plateforme de crypto-investissement Coinseed après avoir prétendument fraudé les investisseurs de plus d'un million de dollars et vendu un jeton non coté. Coinseed a été condamné à cesser définitivement ses activités et à payer une amende de 1 millions de dollars.