StarCheck annonce les contrôles AML de détail les plus accessibles et les plus abordables

Après que 24.2 milliards de dollars ont été volés lors de fraudes liées à la cryptographie en 2023, les particuliers et les entreprises ont pris des mesures préventives avec leurs portefeuilles, en tirant parti des services de vérification de portefeuille AML de détail à faire soi-même.

TALLINN, ESTONIE. XX MAI 2024. // StarCheck – un outil de bonnes pratiques préventives qui permet aux utilisateurs de détail d'effectuer des contrôles AML privés – vient d'annoncer que son service est désormais le plus abordable et le plus accessible au monde. Un package StarCheck Pro de 100 chèques AML ne coûte que 29 $, ce qui fait que chaque chèque 0.29 $. Ce décompte est considérablement inférieur à celui du service de chèques à la carte à 0.99 $, qui reste inférieur à celui des services concurrents. Les packages Pro offrent également une assistance prioritaire gratuite sur ce modèle de tarification, aidant les utilisateurs à garder une longueur d'avance sur les fraudeurs et à éviter les conséquences de la manipulation d'actifs numériques « sales ».

StarCheck annonce les contrôles AML de détail les plus accessibles et les plus abordables

La société basée en Estonie préconise fortement une augmentation des contrôles AML et KYC en raison de la nature imprévisible du secteur des crypto-monnaies. Ils affirment que faire preuve de diligence raisonnable avec une vérification AML privée avant toute transaction peut être considéré comme une mesure préventive pour éviter les interactions avec des individus inconnus et potentiellement néfastes. Jusqu'à récemment, les particuliers ne pouvaient pas accéder aux contrôles AML de détail, car ils étaient vendus comme services aux bourses de cryptomonnaie dans le cadre de contrats majeurs. Désormais, la possibilité pour les particuliers d'effectuer des vérifications sur d'autres adresses de portefeuille, grâce à StarCheck, stimule la démocratisation de la finance et la répartition du pouvoir.

Archy Park, porte-parole de StarCheck, a donné plus de recul sur cette accessibilité accrue : « Accepteriez-vous, en tant que commerçant, de l'argent volé, sachant qu'il a été volé ? Probablement pas, n'est-ce pas ? Et si vous ne le saviez pas, mais pouviez facilement savoir si les fonds étaient propres ou non, sans alerter l'autre personne ? C'est une meilleure situation, n'est-ce pas ?

"Heureusement, grâce à la nature transparente des jetons de crypto-monnaie en chaîne, nous pouvons voir le parcours parcouru par les crypto-monnaies, et la technologie StarCheck peut identifier quand les pièces ont été volées, passées par des services de mixage illégaux ou ont été détenues dans des portefeuilles qui sont signalés pour blanchiment d’argent, mis sur liste noire pour cybercriminalité ou identifiés comme faisant l’objet de sanctions. Nous fournissons aux bons et honnêtes passionnés de crypto-monnaie un service précieux pour les protéger contre les entités malveillantes qui commettent malheureusement d'innombrables fraudes liées aux crypto-monnaies chaque année. Les dix premiers contrôles sont gratuits, pour ceux qui veulent voir par eux-mêmes », a ajouté Park. 

Décrit comme « étant du bon côté de la crypto-monnaie », le service StarCheck a été conçu en pensant à deux utilisateurs de détail idéaux : ceux qui s'engagent dans des transactions P2P en crypto-monnaie et les commerçants qui ont décidé d'accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement. Ces utilisateurs particuliers doivent s'engager dans le processus de vérification en quatre étapes, qui consiste à coller l'adresse du portefeuille de la contrepartie, à sélectionner l'actif qui sera envoyé au destinataire, à cliquer sur « Vérifier » et à recevoir une note sur cinq étoiles. Une étoile indique que le portefeuille est presque certainement corrompu et que les fonds ont été impliqués dans une activité frauduleuse, tandis que 5 étoiles signifient une adresse de portefeuille propre. Chaque vérification peut être effectuée sur plus de 8,000 XNUMX crypto-monnaies différentes, le résultat fournissant à la fois un lien partageable (qui peut être utilisé pour informer le propriétaire du portefeuille ou les forces de l'ordre) et un rapport PDF signé. 

Il n'est pas rare que des adresses de cryptomonnaie soient signalées pour des activités illicites, en raison de la nature transparente susmentionnée de l'activité de la blockchain. Jusqu’à présent, les utilisateurs non criminels signalés par les échanges cryptographiques ont été victimes de malchance, détenant accidentellement des fonds illicites. Désormais, avec un outil de prévention abordable à sa disposition, l’industrie et ses investisseurs peuvent surmonter ce problème. L’impact devrait se faire sentir partout, car les blocages de comptes et les transactions illicites sont minimisés, grâce à davantage de précautions.

Pour les utilisateurs particuliers, les contrôles AML n'étaient autrefois qu'une partie du processus d'inscription à l'échange de crypto-monnaie, mais ils sont désormais accessibles à tous. En surmontant la nécessité de signer des contrats AML avec de grandes entreprises, StarCheck vise à continuer à éduquer et à plaider en faveur des contrôles AML au niveau du commerce de détail. 

À propos de StarCheck

StarCheck est un service de vérification AML rapide et efficace pour les portefeuilles de crypto-monnaie. L'outil vous permet d'examiner les adresses de portefeuille pour éviter que les actifs USDT, Bitcoin, Ethereum et plus de 8000 XNUMX soient gelés par les bourses ou les services de garde.

Contacts pour les médias

Pour plus d’informations et les commentaires officiels de StarCheck, contactez Archy Park.

  • Télégramme : https://t.me/PR_StarCheck
  • Adresse e-mail : archypak@starcheck.io

Contacts de médias sociaux

StarCheck annonce les contrôles AML de détail les plus accessibles et les plus abordables

Après que 24.2 milliards de dollars ont été volés lors de fraudes liées à la cryptographie en 2023, les particuliers et les entreprises ont pris des mesures préventives avec leurs portefeuilles, en tirant parti des services de vérification de portefeuille AML de détail à faire soi-même.

TALLINN, ESTONIE. XX MAI 2024. // StarCheck – un outil de bonnes pratiques préventives qui permet aux utilisateurs de détail d'effectuer des contrôles AML privés – vient d'annoncer que son service est désormais le plus abordable et le plus accessible au monde. Un package StarCheck Pro de 100 chèques AML ne coûte que 29 $, ce qui fait que chaque chèque 0.29 $. Ce décompte est considérablement inférieur à celui du service de chèques à la carte à 0.99 $, qui reste inférieur à celui des services concurrents. Les packages Pro offrent également une assistance prioritaire gratuite sur ce modèle de tarification, aidant les utilisateurs à garder une longueur d'avance sur les fraudeurs et à éviter les conséquences de la manipulation d'actifs numériques « sales ».

StarCheck annonce les contrôles AML de détail les plus accessibles et les plus abordables

La société basée en Estonie préconise fortement une augmentation des contrôles AML et KYC en raison de la nature imprévisible du secteur des crypto-monnaies. Ils affirment que faire preuve de diligence raisonnable avec une vérification AML privée avant toute transaction peut être considéré comme une mesure préventive pour éviter les interactions avec des individus inconnus et potentiellement néfastes. Jusqu'à récemment, les particuliers ne pouvaient pas accéder aux contrôles AML de détail, car ils étaient vendus comme services aux bourses de cryptomonnaie dans le cadre de contrats majeurs. Désormais, la possibilité pour les particuliers d'effectuer des vérifications sur d'autres adresses de portefeuille, grâce à StarCheck, stimule la démocratisation de la finance et la répartition du pouvoir.

Archy Park, porte-parole de StarCheck, a donné plus de recul sur cette accessibilité accrue : « Accepteriez-vous, en tant que commerçant, de l'argent volé, sachant qu'il a été volé ? Probablement pas, n'est-ce pas ? Et si vous ne le saviez pas, mais pouviez facilement savoir si les fonds étaient propres ou non, sans alerter l'autre personne ? C'est une meilleure situation, n'est-ce pas ?

"Heureusement, grâce à la nature transparente des jetons de crypto-monnaie en chaîne, nous pouvons voir le parcours parcouru par les crypto-monnaies, et la technologie StarCheck peut identifier quand les pièces ont été volées, passées par des services de mixage illégaux ou ont été détenues dans des portefeuilles qui sont signalés pour blanchiment d’argent, mis sur liste noire pour cybercriminalité ou identifiés comme faisant l’objet de sanctions. Nous fournissons aux bons et honnêtes passionnés de crypto-monnaie un service précieux pour les protéger contre les entités malveillantes qui commettent malheureusement d'innombrables fraudes liées aux crypto-monnaies chaque année. Les dix premiers contrôles sont gratuits, pour ceux qui veulent voir par eux-mêmes », a ajouté Park. 

Décrit comme « étant du bon côté de la crypto-monnaie », le service StarCheck a été conçu en pensant à deux utilisateurs de détail idéaux : ceux qui s'engagent dans des transactions P2P en crypto-monnaie et les commerçants qui ont décidé d'accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement. Ces utilisateurs particuliers doivent s'engager dans le processus de vérification en quatre étapes, qui consiste à coller l'adresse du portefeuille de la contrepartie, à sélectionner l'actif qui sera envoyé au destinataire, à cliquer sur « Vérifier » et à recevoir une note sur cinq étoiles. Une étoile indique que le portefeuille est presque certainement corrompu et que les fonds ont été impliqués dans une activité frauduleuse, tandis que 5 étoiles signifient une adresse de portefeuille propre. Chaque vérification peut être effectuée sur plus de 8,000 XNUMX crypto-monnaies différentes, le résultat fournissant à la fois un lien partageable (qui peut être utilisé pour informer le propriétaire du portefeuille ou les forces de l'ordre) et un rapport PDF signé. 

Il n'est pas rare que des adresses de cryptomonnaie soient signalées pour des activités illicites, en raison de la nature transparente susmentionnée de l'activité de la blockchain. Jusqu’à présent, les utilisateurs non criminels signalés par les échanges cryptographiques ont été victimes de malchance, détenant accidentellement des fonds illicites. Désormais, avec un outil de prévention abordable à sa disposition, l’industrie et ses investisseurs peuvent surmonter ce problème. L’impact devrait se faire sentir partout, car les blocages de comptes et les transactions illicites sont minimisés, grâce à davantage de précautions.

Pour les utilisateurs particuliers, les contrôles AML n'étaient autrefois qu'une partie du processus d'inscription à l'échange de crypto-monnaie, mais ils sont désormais accessibles à tous. En surmontant la nécessité de signer des contrats AML avec de grandes entreprises, StarCheck vise à continuer à éduquer et à plaider en faveur des contrôles AML au niveau du commerce de détail. 

À propos de StarCheck

StarCheck est un service de vérification AML rapide et efficace pour les portefeuilles de crypto-monnaie. L'outil vous permet d'examiner les adresses de portefeuille pour éviter que les actifs USDT, Bitcoin, Ethereum et plus de 8000 XNUMX soient gelés par les bourses ou les services de garde.

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Pour plus d’informations et les commentaires officiels de StarCheck, contactez Archy Park.

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