Les régulateurs américains surveillent le secteur de la cryptographie. Dans sa chronique mensuelle d'experts, Selva Ozelli, avocate fiscale internationale et CPA, traite de l'interface entre les nouvelles technologies et la durabilité et propose les derniers développements fiscaux en matière de cryptographie, la réglementation AML/CFT et les questions réglementaires affectant les crypto-monnaies et la blockchain. Crypto.

Récemment, les gros titres de l'actualité se sont concentrés sur les préoccupations réglementaires concernant le manque de protection des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies, qui a atteint plus de 2 XNUMX milliards de dollars, et les risques encourus.

Les agences de sécurité nationale de l'administration du président Joe Biden sont aux prises avec des cas connus dans lesquels les crypto-monnaies ont joué un rôle dans des attaques de ransomwares, de l'espionnage en matière de propriété intellectuelle, des violations de mandats d'arrêt, des sanctions, de la corruption d'agents gouvernementaux et de l'évasion fiscale.

Selon un récent rapport publié par le Réseau de lutte contre les crimes financiers, les rapports d'activités suspectes liées aux ransomwares déposés au premier semestre 2021, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'ensemble de l'année 2020, montrent que les ransomwares constituent une menace croissante pour le secteur financier américain. , Économie et public

Le gouvernement Biden envisage de promulguer un décret permettant aux agences fédérales d’enquêter et de formuler des recommandations sur les domaines pertinents de l’industrie de la cryptographie liés à la sécurité nationale, à l’innovation économique et à la réglementation financière. L’initiative visera également à coordonner le travail des agences de monnaie numérique à travers le pouvoir exécutif, sous la direction d’un premier expert en cryptographie de la Maison Blanche.

« Pandora Papers » de l'Association internationale des journalistes d'investigation

L'Association internationale des journalistes d'investigation a publié les Pandora Papers, qui ont divulgué près de 12 millions de documents provenant de cabinets d'avocats et d'autres organisations du monde entier, révélant ainsi les propriétaires jusqu'alors inconnus de 29,000 32 sociétés offshore qui possèdent XNUMX XNUMX milliards de dollars d'actifs dans le monde. Cachez l’argent des impôts ou du contrôle gouvernemental dans les paradis fiscaux.

Les propriétaires de ces sociétés comprennent des célébrités, des dirigeants politiques et des personnalités criminelles de la pègre de plus de 200 pays. Cette fuite a ouvert des enquêtes pour corruption et évasion fiscale contre plusieurs responsables gouvernementaux à travers le monde.

Parallèlement, un rapport du Forum économique mondial explique comment la technologie blockchain peut contribuer à éradiquer la corruption au sein des gouvernements.

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OFAC du Département du Trésor américain

Dans une première affaire, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a récemment ciblé Suex, un courtier en devises numériques de gré à gré, pour son rôle présumé dans le blanchiment des produits d'attaques de ransomwares. Cet effort fait partie des efforts du gouvernement pour lutter contre les ransomwares et perturber les réseaux criminels et les échanges de cryptomonnaies qui jouent un rôle dans le blanchiment des rançons. L’objectif est d’améliorer la cybersécurité dans le secteur privé et d’augmenter le signalement des incidents de ransomware et les paiements aux agences gouvernementales américaines. Cela inclut à la fois le Département du Trésor et les organismes chargés de l'application des lois dans le cadre du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), car la monnaie numérique est le principal outil utilisé pour faciliter les paiements, les paiements de ransomwares et les activités de blanchiment d'argent associées.

Suite à cette affaire, l’OFAC a publié un « Avis mis à jour sur les risques de pénalité potentiels pour faciliter les paiements par ransomware ». L'avis mis à jour souligne que le gouvernement américain décourage toujours le paiement de demandes de cyber-rançon ou d'extorsion et reconnaît l'importance d'améliorer les pratiques de cybersécurité pour prévenir ou réduire de telles attaques.

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L'OFAC a également mis à jour ses recommandations pour souligner l'importance de signaler et de travailler avec les autorités gouvernementales et les forces de l'ordre appropriées en cas d'attaque de ransomware afin de comprendre les menaces potentielles, les attaques de ransomware et les acteurs de réseau malveillants ainsi que les victimes de l'attaque et du combat. recevoir un crédit de divulgation personnelle si une relation de sanction est déterminée ultérieurement. Veuillez visiter le site Web Stop Ransomware du gouvernement pour plus d'informations.

Compte tenu des risques financiers posés par les ransomwares et le blanchiment d'argent posés par les actifs numériques dans le monde, les participants à la réunion du G7 en juin se sont engagés à travailler ensemble pour faire face à ce risque croissant rapidement et efficacement en adoptant les normes AML du Financial Task Force pour les actifs numériques et virtuels. les actifs mettent en œuvre et font respecter les prestataires de services d’actifs.

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Espionner la propriété intellectuelle et les cryptomonnaies

Dans d’autres cas et rapports récents, les crypto-monnaies ont été impliquées dans l’espionnage en matière de propriété intellectuelle. Le développeur d'Ethereum, Virgil Griffith, a récemment plaidé coupable de complot visant à violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, qui vise à empêcher les citoyens américains d'exporter de la technologie et de la propriété intellectuelle vers d'autres pays en 2019, dans le cadre d'une conférence. L'accord de plaidoyer menace Griffith s'il est reconnu coupable en janvier 2022. six ans et demi de prison.

Jonathan Toebbe, un ingénieur nucléaire de l'US Navy qui garde des secrets de sécurité très secrets et se spécialise dans les moteurs nucléaires marins – et a accès aux secrets militaires – a été accusé en octobre d'avoir fourni des informations sur la conception du sous-marin nucléaire américain à quelqu'un. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il représentait un gouvernement étranger en échange de crypto-monnaie, en violation de la loi sur l’énergie atomique.

Cybereason, un fournisseur opérationnel de protection contre les cyberattaques, a publié un nouveau rapport intitulé « Operation GhostShell : Novel RAT Targeting Global Airlines and Telecoms », révélant une opération de cyberespionnage hautement concentrée contre des entreprises mondiales de télécommunications et d'aérospatiale. Le rapport faisant suite au rapport « DeadRinger » de la société publié en août a révélé qu'un acteur iranien nouvellement identifié, nommé MalKamak, était à l'origine des attaques et était actif depuis au moins cinq ans. 2018. MalKamak a utilisé un comportement très sophistiqué jusqu’alors inconnu. Le cheval de Troie d'accès à distance appelé « ShellClient » est censé contourner les logiciels antivirus et autres outils de sécurité et utilise à mauvais escient le fournisseur de services cloud Dropbox pour le contrôle et le contrôle.

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Selon une étude du fournisseur de sécurité slovaque ESET, un groupe de cyber-espions appelé FamousSparov cible des hôtels, des gouvernements internationaux, des organisations internationales, des sociétés d'ingénierie et des entreprises publiques depuis au moins 2019 – y compris des cas d'exploitation présumée. Les pirates informatiques et les escrocs chinois recherchent des moyens d’exploiter des crypto-monnaies – pour attaquer leurs victimes, notamment l’Association des gouverneurs républicains des États-Unis. Même si ESET n'associe FamousSparow à aucun pays en particulier, il a trouvé des similitudes entre ses techniques et celles de SparklingGoblin, une filiale du groupe Winnti – ayant des liens avec la Chine – et de DRBControl.

En juillet, le gouvernement américain a accusé la Chine d'exploiter les attaques du serveur Microsoft Exchange et, pour la première fois, a également accusé le gouvernement chinois d'utiliser des pirates informatiques criminels pour mener des attaques. , Industries des semi-conducteurs, médicales et autres pour voler la propriété intellectuelle.