Binance, la principale bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, continue de faire l'objet d'un examen réglementaire dans certains pays.

La Securities and Exchange Commission thaïlandaise (SEC) et l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) sont les derniers régulateurs financiers à annoncer des mesures réglementaires contre Binance.

La SEC thaïlandaise a annoncé vendredi avoir déposé une plainte pénale contre Binance, ouvert une procédure pénale et ouvert une enquête pour avoir prétendument mené une activité d'actifs numériques sans licence. L'agence a déclaré que Binance fournissait des services de trading de crypto-monnaie via son site Web en « coordonnant les commandes, en organisant des partenaires, en fournissant des systèmes ou en facilitant la conclusion d'accords ».

"Binance a appelé le public thaïlandais et les investisseurs à utiliser leurs services, soit via leur site Internet, soit via leur page Facebook : Binance Thai Community", a indiqué la SEC. Le régulateur a mentionné qu'il avait déjà envoyé une lettre d'avertissement à Binance en avril demandant à la bourse de soumettre une réponse écrite, mais la bourse de cryptographie n'a pas été en mesure d'envoyer une réponse dans un court laps de temps.

« Seuls les fournisseurs qui ont obtenu la licence légale appropriée sont autorisés à fournir des services liés au commerce, à l'échange, à la garde, au transfert, au paiement ou à toute autre transaction d'actifs numériques. L'agence a constaté que les violations peuvent être punies conformément aux dispositions légales.

L'annonce de la SEC thaïlandaise intervient juste un jour après que la CIMA des Caïmans a officiellement annoncé jeudi que des institutions comme Binance, Binance Group et Binance Holdings ne sont "pas enregistrées, agréées, réglementées ou autorisées" pour mener un échange de crypto-monnaie "à partir ou à l'intérieur des îles Caïmans". ». L'autorité de contrôle a souligné qu'aucune des sociétés cotées n'est soumise au contrôle du gouvernement.

La CIMA déclare que le régulateur enquêtera également sur toute autre filiale de Binance ayant des activités dans ou depuis les îles Caïmans.

L'agence a ajouté que toute société liée à la cryptographie constituée ou constituée aux îles Caïmans en vertu de la loi de 2020 sur les sociétés des îles Caïmans, exploitée par le fournisseur de services d'actifs virtuels d'un pays ou par une entité réglementée existante à laquelle l'agence a renoncé, doit être enregistrée.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que l'échange cryptographique "a toujours été décentralisé". Le représentant a démenti les informations sur les activités cryptographiques de Binance aux îles Caïmans, ajoutant :

"Cependant, nous avons des organisations établies en vertu des lois des îles Caïmans qui mènent des activités autorisées par la loi et qui ne sont pas liées au fonctionnement des activités de négociation d'échanges de cryptomonnaies."

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En tant que bourse mondiale majeure, Binance a eu du mal à trouver la bonne autorité pour gérer son activité de cryptographie. Fondée en Chine avant que l'État n'impose une interdiction du commerce de crypto-monnaies en 2017, Binance a déménagé à l'étranger et devrait avoir son siège social aux îles Caïmans et aux Seychelles à partir de février 2020.

Binance est connue pour avoir plusieurs institutions à travers le monde et aurait auparavant son siège à Malte. En février dernier, l'Autorité maltaise des services financiers a déclaré qu'elle n'avait jamais autorisé Binance à opérer dans le pays.

Les dernières nouvelles surviennent dans un contexte de nouvelle répression de l'activité de Binance dans le monde, avec des gouvernements tels que le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et les États-Unis surveillant de près les activités de la bourse. L'Autorité monétaire de Singapour prévoit d'examiner la demande de licence de Binance Asia Services alors que sa société mère est soumise à un examen réglementaire mondial, selon un rapport publié jeudi par Bloomberg.