Le bureau du procureur de la ville de Ha Hoi vient de finaliser l'acte d'accusation contre l'accusé Nguyen Ngoc Kien – SN 1995 Wefinex, ancien employé de la succursale bancaire de Van Phuc (rue Lieu Giai, district de Cong Vi, district de Ba Dinh) pour fraude et appropriation de l'article 174 de la loi. Prescrit par le Code criminel. Le comportement criminel de Kien se reflète dans le fait que l'accusé a frauduleusement échangé de nouveaux milliards de Dong contre les 17 collègues de Kien à la banque.

Selon l'acte d'accusation, du 30 janvier 2021 au 24 mars 2021, le département de police du district de Ba Dinh (Hanoï) a reçu des pétitions de nombreuses personnes accusant Kien de fraude afin d'obtenir des avoirs en en échangeant de nouveaux. 10,000 20,000 VND, 50,000 100,000 VND, 2021 XNUMX VND et XNUMX XNUMX VND pendant le Nouvel An lunaire XNUMX.

Les employés de banque utilisent des méthodes « astucieuses » pour acquérir de l'argent auprès de leurs collègues afin d'échanger de l'argent frais.

Au cours de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête a découvert que Kien avait ouvert un compte « KienSHB55 » à partir d’octobre 2020 pour jouer à l’échange Wefinex (prédiction des échanges de monnaie virtuelle – hausse et baisse du Bitcoin) sur Internet, mais à perte.

Même s'il savait que la banque d'État interdisait un nouveau bureau de change, Kien avait besoin d'argent pour continuer à jouer sur la bourse Wefinex, et Kien avait donc l'intention de s'approprier de l'argent de son propre bureau de change. collègues qui travaillent avec la banque par déformer 10,000 20,000 VND, 50,000 100,000 VND, 2021 XNUMX VND, XNUMX XNUMX VND à l'occasion du Nouvel An Lunaire XNUMX.

Kien a annoncé que chaque personne dans le besoin transfère d'abord de l'argent sur le compte de Kien afin de changer de foyer (sans frais de change). Kien promet qu'il échangera de l'argent frais contre ses collègues après 2 à 7 jours. Mais à la date du rendez-vous, les collègues n'arrêtaient pas de demander de l'argent à changer, Kien a cherché un nouveau changeur d'argent sur Internet (Kien ne connaissait ni le nom ni l'adresse) et a pris les frais de change comme convenu, afin que Kien puisse rendre une partie de l'argent à ce collègue. Après cela, Kien a de nouveau promis de faire croire à d'autres collègues que Kien pourrait échanger de l'argent frais et continuer à lui transférer de l'argent.

Grâce à l'astuce ci-dessus, Kien a affecté 17 collègues de la banque entre décembre 2020 et fin janvier 2021 pour un montant total de plus de 4.3 milliards de VND.

Parmi les 17 victimes qui étaient des collègues trompés par Kien pour qu'ils changent de l'argent, Nguyen Dinh a demandé à N Kien d'échanger plus d'un milliard de nouveaux dôngs. Lors du rendez-vous, Kien n'a pas livré le nouvel argent, a insisté M. N. à plusieurs reprises, puis Kien est allé sur Internet pour le contacter, trouver quelqu'un avec de l'argent neuf à échanger et rendre à M. N. 1 millions de nouvelles pièces. . Kien a mis le montant restant de plus d'un milliard de dongs sur son compte pour jouer à la bourse Wefinex, mais a tout perdu et n'a pas pu le restituer à M. N. M. N. a demandé aux autorités chargées de l'enquête de traiter Kien conformément à M. N. et a forcé Kien à le dédommager du montant de plus d'un milliard de dongs que Kien s'était approprié.

La personne qui a escroqué le plus d'argent à Kien doit être M. Le Hong P (SN 1977, à Hanoi). Début janvier 2021, Kien a envoyé un SMS à Monsieur P. pour échanger de nouvelles devises d'une valeur de 10,000 20,000 VND, 50,000 1.5 VND et XNUMX XNUMX VND. M. P. a transféré à plusieurs reprises de l'argent totalisant XNUMX milliard de dongs à Kien. Après que Kien ait reçu de l'argent de M. P., Kien n'a pas échangé de nouvel argent contre M. P., mais l'a utilisé pour déposer de l'argent sur le compte de Kien pour jouer à Wefinex Exchange, mais a tout perdu. Actuellement, Kien ne peut pas transférer l'argent à M. P.

Au cours de l'enquête, M. P. a également suggéré de traiter Kien conformément à la loi et de l'obliger à lui verser une somme de 1.5 milliard de VND.

Source : CAND

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