Le nombre de cas de fraude au yuan numérique en Chine diminue progressivement croissant. Ce mois-ci, la police de l'est de la Chine Jiangsu La province a traité un autre cas impliquant l'e-CNY.

Plus tôt ce mois-ci, la police de Gao Biao, une ville du comté sous l'administration de la ville de Yangzhou, dans le Jiangsu, a reçu une information d'une victime indiquant qu'elle avait été trompée. Selon la chaîne de médias locale Modern Express nouvelles Lundi, la victime a déclaré avoir reçu un appel téléphonique du suspect affirmant qu'elle faisait partie d'une fraude et lui demandant ses informations de compte bancaire personnel et ses codes de vérification.

Avec les informations personnelles reçues, les escrocs ont ensuite créé un portefeuille cryptographique e-CNY au nom de la victime et ont chargé le portefeuille avec plus de 300,000 47,000 yuans (XNUMX XNUMX $) depuis leur compte bancaire. Les fonds ont ensuite été transférés sur le propre portefeuille numérique en yuans du suspect.

Au cours de l'enquête, la police locale a découvert que de l'argent avait été transféré vers un portefeuille numérique appartenant à un suspect du nom de Li, dans la province orientale du Shandong. Li a ensuite été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir facilité le blanchiment d'argent par e-CNY pour le compte d'un groupe frauduleux étranger. La police a confisqué environ 60,000 9,400 yuans (XNUMX XNUMX dollars) que Li aurait utilisé pour réaliser des profits illégaux.

Ce n’est pas le premier blanchiment d’argent numérique en Chine. Plus tôt ce mois-ci, la police de Xinmi, une ville de la province du Henan (centre de la Chine), a également résolu une affaire de fraude téléphonique e-CNY.

La Chine est un pionnier dans le domaine des monnaies numériques des banques centrales. e-CNY, communément appelé yuan numérique, émis par la Banque populaire de Chine (PBOC). Beaucoup s’attendent à ce que la monnaie numérique soit officiellement mise en service à peu près au même moment que les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février.

In Livre blanc La PBOC publiée en juillet indique qu'e-CNY n'est pas un système d'anonymat à 100 %, mais prend en charge un « anonymat géré » avec différents degrés de complexité en fonction des besoins des clients.

"L'utilisation abusive de l'e-CNY pour des activités illégales et criminelles telles que la fraude téléphonique, les jeux d'argent sur Internet, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale doit être évitée en garantissant que les transactions sont conformes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme".

La Chine mène activement des expériences sur le yuan numérique dans tout le pays. Par exemple, Qingdao (une ville côtière de la province du Shandong, dans le nord-est de la Chine) a lancé ce mois-ci un nouveau lot de paquets rouges e-CNY destinés à être utilisés dans le métro. Les résidents enregistrés peuvent recevoir un bon e-CNY de 50 yuans (7.83 $).

Les calculs basés sur des informations accessibles au public suggèrent que le pays a émis au moins 20 lots d'e-CNY dans diverses villes pour étendre le déploiement de projets pilotes.

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