La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est sur le point de parvenir à un règlement avec quatre résidents américains accusés d'avoir parrainé un programme Ponzi de plusieurs milliards de dollars, BitConnect.

Selon Law360, les termes du règlement attendent actuellement l'approbation finale du juge John Koeltl. Le juge a estimé que même si les termes des accords sont désormais juridiquement valides, des corrections mineures doivent être apportées pour garantir qu'ils sont « soigneusement corrects ».

Les règlements comprennent un paiement de plus de 3 millions de dollars de Joshua Heppensen du Massachusetts et de 576,000 526,000 $ de sa fiancée Laura Mascola, XNUMX XNUMX $ de Ryan Maasen de l'Oklahoma et un montant non précisé de Michael Noble de Californie.

La SEC a intenté une action en justice contre six des diffuseurs en mai de cette année, alléguant qu'ils offraient et vendaient des titres non enregistrés aux États-Unis, notamment en faisant la promotion de la plateforme de location de BitConnect dans des vidéos de témoignage. Les deux autres accusés – Trevon Brown de Caroline du Sud et Craig Grant de Floride – n'ont pas encore accepté les conditions du règlement avec la SEC.

Le rapport de Law360 note qu'en 2017, la société a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements « sans risque », les incitant à donner du BTC comme garantie pour l'emprunt et l'échange de BitConnect Coin.

Lorsque la société a brusquement fermé sa plateforme de prêt en janvier 2018 après avoir reçu des ordonnances d'interdiction des régulateurs des États de Caroline du Nord et du Texas, les investisseurs n'ont pas pu racheter leurs avoirs en BTC et ont été laissés pour compte lorsque BitConnect Coin s'est rapidement effondré de plus de 90 %.

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BitConnect est l'un des plus grands programmes de Ponzi à entrer dans l'espace crypto et a fraudé environ 2.5 milliards de dollars auprès de milliers d'investisseurs au cours d'une année.

L'arnaque est devenue mondiale, le promoteur australien John Louis Anthony Bigatton, 52 ans, faisant face à six chefs d'accusation, avec des peines allant de deux à dix ans pour son rôle dans le programme.