Les enquêteurs sud-coréens ont recherché 33 suspects qui auraient gagné 1.5 milliard de dollars grâce à des transactions illégales en BTC, comme nous l'apprenons davantage dans les escroqueries Bitcoin d'aujourd'hui.

Les enquêteurs coréens des douanes centrales de Séoul ont commencé à enquêter sur 33 personnes impliquées dans des transactions cryptographiques illégales à l'étranger d'une valeur de 1.5 milliard de dollars. Les autorités ont infligé des amendes à 15 personnes et poursuivent 14 d'entre elles, tandis que les quatre autres font toujours l'objet d'une enquête. Le Korea Daily a rapporté que les autorités avaient arrêté 33 personnes pour des délits présumés liés aux actifs virtuels tels que le blanchiment d'argent et la fraude. Au cours des deux derniers mois, les suspects ont été impliqués dans des transactions illégales de cryptomonnaies à l’étranger pour un montant total de 1.5 milliard de dollars.

L'enquête a classé ces fonds comme des échanges de devises illégaux où les traders paient d'autres pour transférer les fonds retirés après avoir négocié sur une plateforme. Les procureurs affirment qu’en achetant des actifs numériques à l’étranger, les suspects ont utilisé 683 millions de dollars supplémentaires pour falsifier les enregistrements des envois de fonds à l’étranger. Les particuliers ont dépensé les 83 millions de dollars restants en utilisant des cartes de crédit émises dans le pays pour retirer de l'argent de l'étranger afin d'obtenir plus de crypto. Le rapport révèle également que l’un des suspects est le propriétaire d’une bourse de crypto-monnaie à l’étranger et qu’il a remis ou livré 261 millions de dollars en 17,000 XNUMX transactions via une bourse de crypto-monnaie locale afin de contourner la loi pour ses clients étrangers.

Après avoir gagné davantage d'argent grâce à ses activités illégales, les autorités l'ont arrêté ainsi que trois autres complices. Vous serez poursuivi pour violation de la loi sur les changes. Les autorités ont découvert que le propriétaire de la société coréenne avait gagné 8.7 millions de dollars grâce au commerce extérieur de BTC sur la base de fausses factures et de faux reçus. Il s'expose donc désormais à une amende de 10.5 millions de dollars. Dans un autre cas, un étudiant devrait payer 1.4 million de dollars car il a collecté environ 1.7 million de dollars après avoir déposé 35 millions de dollars sur des comptes à l'étranger depuis la Corée. L’étudiant a également falsifié des transferts d’argent et a menti en affirmant que l’argent servait à gagner sa vie et à poursuivre ses études.

Un autre travailleur a été condamné à une amende de 1.3 million de dollars après avoir profité d'une transaction BTC, et il a même eu une équipe de personnes qui l'a aidé à retirer 27 millions de dollars aux distributeurs automatiques à l'étranger en utilisant une carte de crédit coréenne. Les responsables de Séoul ont commenté la nouvelle :

« Le transfert d'actifs virtuels sous couvert de frais professionnels, de voyage ou d'études est strictement interdit. Les contrevenants seront poursuivis ou condamnés à une amende. "

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