Selon le Site Web Officiellement, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé un Grec de 30 ans de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent pour avoir prétendument vendu des informations sur des délits d'initiés sur plusieurs plateformes.

Gary Gensler – Président de la SEC

De décembre 2016 à février de cette année, la SEC a déclaré qu'Apostolos Trovias, utilisant le nom de compte « The Bull », prétendait être « un employé dans une branche commerciale » et avait donné des instructions pour négocier les actions vendues aux acheteurs par le biais d'abonnements mensuels et hebdomadaires. , ainsi que des ventes ponctuelles. Trovias vend également occasionnellement des rapports sur les résultats non publiés à des sociétés cotées en bourse.

Trovias a utilisé plusieurs marchés du dark web pour vendre ses produits, notamment AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market et l'ASAP Market, aujourd'hui disparu. Il a également créé un site Internet pour vendre ses abonnements « tutoriels ».

Tous les revenus de Trovias sont payés en bitcoin, qui, selon la plainte de la SEC, a été utilisé pour dissimuler et anonymiser un « système de délit d'initié ».

On ne sait toujours pas si les leaders de la bourse que Trovias vend à ses clients sont basés sur des informations réelles et non publiques obtenues auprès de « fournisseurs tiers » ou simplement créées par Trovias.

SEK accusation 3 PersonnesAutres délits d'initiés

Selon le annonce Dans le communiqué de presse, la SEC a accusé trois personnes de délit d'initié lors de l'achat d'actions de Long Island Iced Tea avant l'annonce en 2017 de leur transition vers un modèle commercial basé sur la blockchain.

La SEC a inculpé Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay et Gannon Giguiere vendredi. Dans ce document, Watson était un « contrôleur non masqué » chez Long Island Iced Tea qui partageait des plans secrets pour le déménagement dans le boom des ICO.

Giguière a acheté 35,000 160,000 actions de la société et les a revendues après l'officialisation de l'annonce. Le cours de l'action s'est envolé à la nouvelle, et il a gagné XNUMX XNUMX $ sur la vente.

Long Blockchain, le nom du consortium après le changement de nom, a explosé depuis l'annonce. La société a ensuite été radiée de la bourse du Nasdaq.

Le FBI enquête pour savoir si Barret-Lindsay et Giguière ont bénéficié de délits d'initiés depuis 2019.

Selon le SEK, tous deux sont également accusés dans un autre programme indépendant de fraude aux petites capitalisations.

Minh Anh

Selon AZCoin News

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