La personne spécialisée dans la découverte de projets cryptographiques frauduleux

Après qu'un homme ait perdu plus de 8,000 XNUMX $ à cause de pièces indésirables, il a constitué une équipe pour traquer les projets de cryptographie présentant des signes de fraude et avertir les investisseurs.

* Après le message de Khoa Pug, le prix de la pièce DBZ est tombé à un niveau record

Robert Browning, un homme de 52 ans originaire du sud de l'Indiana, aux États-Unis, partage son histoire avec Bloomberg et raconte le processus qui est passé du statut de victime de fraude à celui de chercheur et de détection de projets frauduleux.

Il a déjà investi dans une pièce indésirable appelée Altex. Le 11 juillet, la crypto-monnaie de Browning s'est soudainement dépréciée 8,200 USD sauf seulement quatre-vingt six USD.

Robert Browning a constitué une équipe pour traquer les projets de cryptographie frauduleux après en avoir brisé plus de 8,000 XNUMX. a perdu USD. Photo : Bloomberg.

"Je me suis assis sur cette chaise et j'ai vu l'argent 8,200 USD transform quatre-vingt six USD. J'ai senti une boule dans ma gorge et je n'ai pas pu l'avaler. C'était le pire », raconte Robert Browning.

Devenez chasseur

À la suite de l'incident, Browning a formé un groupe dédié à la traque des projets cryptographiques frauduleux appelé RugSeekers. "Nous sommes une équipe professionnelle, prudente et expérimentée, engagée à éliminer la fraude et la corruption de l'espace cryptographique", indique le message sur le site Web RugSeekers.

M. Browning et ses collègues ont recherché dans les groupes de discussion Telegram des informations sur les pièces suspectes ou ont discuté de sujets sur les réseaux sociaux. RugSeekers permet également aux utilisateurs de réfléchir sur le site Web.

L'article de Bloomberg décrit comment un groupe de « coin flics » fouinant autour d'une crypto-monnaie appelée « We Save Moon » a remarqué des anomalies et examiné son code source, ses portefeuilles et ses graphiques de prix pour rechercher des signes de fraude.

Lors de l'examen de la commande sur la blockchain, l'équipe de RugSeekers a constaté que le développeur facture environ 90 $ de frais pour chaque transaction. De cette manière, ils « suppriment » progressivement les soldes du portefeuille des investisseurs. Photo : Bloomberg.

Browning rejoint le groupe de discussion d'investisseurs « We Save Moon » sur Telegram. Il a utilisé le pseudonyme RobAte25 et a commencé à interviewer les MOD (modérateurs) du projet. Pendant ce temps, un autre membre de RugSeekers s'est également joint discrètement à nous, soulevant des questions sur le fonctionnement de cette pièce.

Les questions des deux personnes ne reçoivent souvent pas d'explication claire, mais les MOD encouragent les membres à continuer d'acheter plus, à augmenter la pièce et à utiliser la publication épinglée dans le groupe.

Finalement, après avoir posé à plusieurs reprises des questions directes sur la transparence du projet et publié le travail des RugSeekers, ils ont été retirés du groupe de discussion Telegram.

Browning a publié un message d'avertissement sur Twitter et a reçu environ 4,000 XNUMX vues. Cependant, il estime qu’il ne s’agit que d’un processus normal sur l’immense marché des crypto-monnaies.

Le « Far West » dans le monde numérique

Les investisseurs ont perdu au premier semestre de cette année, selon Bloomberg 681 Million de dollars pour les vols, piratages et fraudes cryptographiques majeurs. Les piratages liés aux plateformes financières décentralisées (DeFi) représentaient 54 %.

RugSeekers a averti sur Twitter que les projets de cryptographie montraient des signes de fraude. Photo : Bloomberg.

Rien qu’au cours des 7 premiers mois de l’année, le montant des dégâts causés par les attaques contre DeFi a atteint 361 Million de dollars, soit près de 2.8 fois plus élevé que sur l'ensemble de l'année 2020 (129 Million de dollars).

Ce nombre peut sembler faible par rapport aux normes de Wall Street, mais dans le monde émergent des cryptomonnaies, de nombreux investisseurs amateurs, avec toutes leurs économies accumulées, parient que perdre de l’argent aura un impact énorme sur leur vie.

Pendant ce temps, les régulateurs financiers américains sont toujours aux prises avec des transactions importantes sans mécanisme approprié pour le marché des cryptomonnaies.

En août, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a averti que le marché des cryptomonnaies était « truffé de fraudes, de fraudes et d'abus » pour la protection des investisseurs.

Les autorités du pays ont également demandé à certaines sociétés proposant des services DeFi d'expliquer leurs activités et d'ajouter plus d'informations.

Cependant, les dossiers sont terminés SEK Il faut souvent des mois, voire des années, aux évaluateurs pour parvenir à un résultat, car ils sont tenus de respecter les droits procéduraux du sujet du test.

Avec des ressources limitées, le régulateur est incapable de suivre chaque fraude en temps réel, en particulier dans le monde en évolution rapide de la DeFi.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas offrir une protection adéquate aux investisseurs en cryptographie. Pour être honnête, cela ressemble davantage au Far West en ce moment », a déclaré Gary Gensler au Congrès en août.

Nguyên Hieu

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