Sous prétexte de demander des comptes aux corrompus, le nouveau groupe de travail s’attaquera aux crimes liés à l’abus de cryptomonnaie.

La Maison Blanche de l’administration Biden-Harris a lancé une stratégie anti-corruption à cinq piliers dans le cadre d’une préoccupation majeure en matière de sécurité nationale pour les États-Unis. La stratégie comprend la création d’un nouveau groupe de travail pour lutter contre les activités potentiellement illégales sur les échanges de crypto-monnaie et d’autres services qui pourraient servir de moyen de blanchiment d’argent.

Afin de renforcer l'application de la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) ainsi que du droit pénal et civil, le gouvernement fédéral envisage d'utiliser de nouveaux instruments pour enquêter et poursuivre les criminels blanchissant d'argent. Surtout pour les crypto-monnaies, « PILLAR BA : Holding Corrupt Actors Accountable » souligne :

«Le DOJ [Deparment of Justice] mettra en place un groupe de travail nouvellement créé, la National Cryptocurrency Enforcement Team, pour se concentrer spécifiquement sur les enquêtes et poursuites complexes contre les crypto-criminels. »

La Maison Blanche a mentionné que la National Cryptocurrency Enforcement Team sera spécifiquement chargée de superviser « les crimes commis par les échanges de cryptomonnaies, le mélange et la surcharge des services et des acteurs des infrastructures ».

Le DOJ a également élargi les pouvoirs d'assignation à comparaître pour certains documents financiers étrangers tout en introduisant de nouvelles exigences en matière de divulgation d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Le ministère prévoit également d'encourager les lanceurs d'alerte à transmettre des informations permettant d'identifier et de confisquer les produits illicites.

Connexe: Le comité de la Chambre annonce que les PDG de Crypto témoigneront lors de l'audience sur les actifs numériques le 8 décembre

La représentante Maxine Waters, présidente de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a invité les PDG de huit grandes sociétés de cryptographie à soutenir la dernière initiative de la Maison Blanche en musique. Les chiffres et l'avenir de la finance sont célébrés le 8 décembre.

Tel que rapporté par Cointelegraph, les PDG de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase et Coinbase World CFO assisteront à l'audition du comité.

J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles la semaine prochaine @RepMaxineWaters, rang des membres @PatrickMcHenry, et l'ensemble du comité (@FSCDems) pour discuter des crypto-monnaies et de la compétitivité économique nationale des États-Unis. https://t.co/rVHAvaPMUd

– Jérémie Allaire (@jerallaire) 1 décembre 2021