Dans l'affaire de blanchiment d'argent en crypto-monnaie récemment résolue, les autorités de Hong Kong ont arrêté 4 personnes et confisqué 1.2 milliard de dollars de Hong Kong. On sait qu’il s’agit d’une énorme somme d’argent que les suspects ont blanchi via des comptes bancaires à Singapour au cours des 15 derniers mois.

Les autorités de Hong Kong ont arrêté 4 personnes et confisqué 1.2 milliard de dollars de Hong Kong dans une affaire de fraude électronique

Dans cette optique, les douanes de Hong Kong ont lancé l’opération Coin Breaker la semaine dernière, le 8 juillet. Mark Woo Wai-kwan, directeur principal de la Division des enquêtes sur les crimes contractuels des douanes, a déclaré :

"C'est la première fois à Hong Kong qu'un cycle de blanchiment d'argent utilisant des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent sale et cacher la source des avoirs criminels est interrompu."

Wai Kwan souligne également que la nature de la fraude et la manière dont elle est réalisée rendent sa traçabilité encore plus difficile. Le cerveau présumé contrôlait 3 sociétés de boîtes aux lettres afin de blanchir cet argent. En conséquence, les autorités ont gelé des comptes bancaires suspects d'un montant de 20 millions de HKD, soupçonnés de faire partie de ces fonds criminels.

Les autorités de Hong Kong ont arrêté 4 personnes et confisqué 1.2 milliard de dollars de Hong Kong – une fraude qui a duré 15 mois

L'organisation derrière cette arnaque opère depuis février 2020. S'adressant à la publication SCMP, le directeur principal Woo a déclaré :

"Trois hommes ont été recrutés dans l'organisation avec des récompenses en espèces et chacun a reçu entre 10,000 20,000 et XNUMX XNUMX HK$ par mois."

En outre, les sociétés boîtes aux lettres ont ouvert trois comptes de portefeuille électronique auprès d’une plateforme locale de trading de crypto-monnaies. Ici, ils échangeront des pièces dites de confidentialité avec Stablecoin Tether. Les monnaies virtuelles impliquées dans ces transactions utilisaient 40 de ces comptes de portefeuille électronique. La société a ensuite transféré cet argent vers huit comptes de boîtes aux lettres provenant de trois sociétés de boîtes aux lettres.

Les forces de l'ordre soulignent que l'organisation offre aux clients criminels des commissions de 3 à 5 % pour blanchir leur argent. Au total, 880 millions de dollars de Hong Kong en monnaie numérique ont été blanchis. Le reste des 350 millions de dollars a été blanchi selon des méthodes conventionnelles.

La fraude aux cryptomonnaies est en augmentation après le boom du marché des cryptomonnaies cette année. Le mois dernier, le fondateur de la populaire application africaine d’investissement en cryptographie Africrypt s’est caché dans une arnaque au bitcoin de 3.6 milliards de dollars. De même, la FCA du Royaume-Uni a découvert la semaine dernière une arnaque cryptographique de plusieurs millions de dollars.

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