Les douanes de Hong Kong ont fait exploser une organisation illégale de blanchiment d’argent avec jusqu’à 158 millions de dollars de crypto. La police a arrêté quatre fraudeurs et d'autres membres du premier raid de la ville sur les actifs numériques. La majeure partie de l’argent est blanchie via le stablecoin USDT.

Les douanes de Hong Kong ont arrêté 4 personnes

C'est le résultat d'une enquête intitulée « Coin Breaker », dans laquelle les douaniers ont arrêté le cerveau présumé, âgé de 33 ans, et trois autres hommes, âgés de 24 à 36 ans, directeurs d'entreprises de boîtes aux lettres. Les suspects ont facturé aux clients une commission comprise entre 3 et 5 %. Le principal suspect a été arrêté à son domicile à Tin Shui Wai, tandis que trois autres ont été arrêtés à Mong Kok, Tuen Mun et Wong Chuk Hang.

L’enquête a révélé que plus de 60 % des fonds ont été envoyés sur des comptes bancaires à Singapour sur une période de 15 mois, ce qui a incité les autorités locales à demander l’aide des forces de l’ordre de la « nation insulaire nationale ». L'enquête a révélé que l'organisation avait blanchi environ 113 millions de dollars entre février 2020 et mai 2021.

Selon Mark Woo Wai-kwan, directeur principal de la Division consolidée des enquêtes criminelles de Hong Kong, les opérations de blanchiment d'argent ont profité des sociétés de boîtes aux lettres et des portefeuilles USDT 40. Le montant restant, soit environ 45 millions de dollars, aurait été blanchi selon des méthodes conventionnelles.

"C'est la première fois que Hong Kong prend des mesures contre une organisation de blanchiment d'argent qui utilise des crypto-monnaies pour dissimuler l'origine de ses actifs", a-t-il déclaré.

Alors que la police enquête toujours sur l’origine des fonds blanchis, les criminels profitent des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de la cryptographie, qui rendent difficile sa traçabilité.

À Hong Kong, le blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 14 ans de prison et d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong (643,640 XNUMX dollars).

Alors que les organisations de blanchiment d'argent du monde entier ont de plus en plus recours aux crypto-monnaies, les douanes de Hong Kong intensifieront leur collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation pour lutter contre la criminalité et maintenir la sécurité afin de maintenir le statut de la ville en tant que centre financier international.

Cependant, l'affaire n'est rien en comparaison avec la plus grande affaire de blanchiment d'argent jamais enregistrée dans la ville, qui a coûté 1.6 milliard de dollars (13.1 milliards de dollars HKD) à un seul cerveau de 22 ans du continent en 2012. Cet homme a blanchi de l'argent via son compte bancaire entre août 2009 et avril 2010 et a effectué 4,800 2013 dépôts sur une période de huit mois. En janvier XNUMX, il a été condamné à dix ans et demi de prison.

Le nombre de cas en Chine continentale a augmenté depuis le quatrième trimestre de l'année dernière, ce qui montre que les criminels utilisent ouvertement l'USDT pour des activités de blanchiment d'argent dans le pays.

Veronica

Selon le Actualités AZCoin

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