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Communiqués de presse

Les crypto-monnaies seront incluses dans la nouvelle activité de collecte de données de la Banque centrale de Russie !

29 décembre 2021 - Autour 3 min minutes pour lire

La Banque centrale de Russie (CBR) a l'intention de collecter des données auprès des banques commerciales sur divers transferts d'argent entre particuliers, y compris les commerçants de crypto-monnaie. La réglementation devrait avoir un impact sur les échangeurs de crypto en ligne, que l’autorité accuse d’opérer illégalement.

  • La Banque centrale de Russie

La Banque centrale de Russie demandera davantage de données aux institutions financières traitant des transferts individuels dans le cadre de ses efforts pour réprimer certaines transactions qu'elle considère comme illicites. Selon les médias russes, l'action affecte diverses entreprises qui utilisent des comptes établis au nom de personnes factices, notamment les bookmakers en ligne et les sites Web fournissant des services de trading de crypto-monnaies.

Le régulateur a remis aux banques un nouveau formulaire de déclaration de transactions, selon RBC, un portail russe d'informations économiques. Le La Banque centrale de Russie vise à obtenir des informations sur les transactions monétaires entre Russes, y compris les informations personnelles des expéditeurs et des destinataires des paiements.

L'autorité monétaire a ensuite précisé dans un communiqué que la mesure était "visant à identifier les zones à risque associées à l'utilisation de cartes de paiement et de portefeuilles délivrés à des personnes fictives par des échangeurs de crypto-monnaie, des casinos en ligne et des participants sans scrupules au marché financier pour les règlements avec des citoyens russes", plutôt que d’imposer un contrôle total sur les transactions individuelles.

La Banque centrale de Russie a en outre déclaré qu'elle souhaitait acquérir des données anonymisées auprès des organisations financières qui fournissent des services de paiement aux particuliers si leurs plateformes sont utilisées à des fins criminelles. Il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre en œuvre de nouveaux processus de déclaration pour toutes les transactions, expliquant qu'il faisait référence à des circonstances spécifiques dans lesquelles d'énormes sommes d'argent sont envoyées dans de nombreuses transactions au même destinataire en quelques heures.

Selon la Banque centrale de Russie, ces transactions ne constituent certainement pas des transferts typiques entre particuliers et petites entreprises. La CBR a également déclaré que si elle remarque des transactions qui remplissent des critères spécifiques, elle peut rechercher des informations complémentaires dans les registres bancaires, mais qu'elle n'exigera pas d'informations pouvant être utilisées pour identifier des clients individuels.

De nombreuses activités associées, comme le commerce et l’exploitation minière, restent en dehors du champ d’application de la loi « sur les actifs financiers numériques », entrée en vigueur en janvier. Les autorités russes examinent actuellement des mesures visant à réglementer minutieusement les crypto-monnaies. Lors des négociations tenues au sein d'un groupe de travail à la Douma d'État, la Banque de Russie aurait maintenu sa position de longue date contre la légalisation de la libre circulation du bitcoin et d'autres crypto-monnaies en Russie, ainsi que de leur utilisation dans les paiements.

L’autorité monétaire étudie également des moyens de décourager les Russes d’investir dans des actifs cryptographiques, notamment en interdisant les paiements par carte à certains destinataires tels que les bourses de cryptomonnaies.

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Hazel

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Les crypto-monnaies seront incluses dans la nouvelle activité de collecte de données de la Banque centrale de Russie !

La Banque centrale de Russie (CBR) a l'intention de collecter des données auprès des banques commerciales sur divers transferts d'argent entre particuliers, y compris les commerçants de crypto-monnaie. La réglementation devrait avoir un impact sur les échangeurs de crypto en ligne, que l’autorité accuse d’opérer illégalement.

  • La Banque centrale de Russie

La Banque centrale de Russie demandera davantage de données aux institutions financières traitant des transferts individuels dans le cadre de ses efforts pour réprimer certaines transactions qu'elle considère comme illicites. Selon les médias russes, l'action affecte diverses entreprises qui utilisent des comptes établis au nom de personnes factices, notamment les bookmakers en ligne et les sites Web fournissant des services de trading de crypto-monnaies.

Le régulateur a remis aux banques un nouveau formulaire de déclaration de transactions, selon RBC, un portail russe d'informations économiques. Le La Banque centrale de Russie vise à obtenir des informations sur les transactions monétaires entre Russes, y compris les informations personnelles des expéditeurs et des destinataires des paiements.

L'autorité monétaire a ensuite précisé dans un communiqué que la mesure était "visant à identifier les zones à risque associées à l'utilisation de cartes de paiement et de portefeuilles délivrés à des personnes fictives par des échangeurs de crypto-monnaie, des casinos en ligne et des participants sans scrupules au marché financier pour les règlements avec des citoyens russes", plutôt que d’imposer un contrôle total sur les transactions individuelles.

La Banque centrale de Russie a en outre déclaré qu'elle souhaitait acquérir des données anonymisées auprès des organisations financières qui fournissent des services de paiement aux particuliers si leurs plateformes sont utilisées à des fins criminelles. Il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre en œuvre de nouveaux processus de déclaration pour toutes les transactions, expliquant qu'il faisait référence à des circonstances spécifiques dans lesquelles d'énormes sommes d'argent sont envoyées dans de nombreuses transactions au même destinataire en quelques heures.

Selon la Banque centrale de Russie, ces transactions ne constituent certainement pas des transferts typiques entre particuliers et petites entreprises. La CBR a également déclaré que si elle remarque des transactions qui remplissent des critères spécifiques, elle peut rechercher des informations complémentaires dans les registres bancaires, mais qu'elle n'exigera pas d'informations pouvant être utilisées pour identifier des clients individuels.

De nombreuses activités associées, comme le commerce et l’exploitation minière, restent en dehors du champ d’application de la loi « sur les actifs financiers numériques », entrée en vigueur en janvier. Les autorités russes examinent actuellement des mesures visant à réglementer minutieusement les crypto-monnaies. Lors des négociations tenues au sein d'un groupe de travail à la Douma d'État, la Banque de Russie aurait maintenu sa position de longue date contre la légalisation de la libre circulation du bitcoin et d'autres crypto-monnaies en Russie, ainsi que de leur utilisation dans les paiements.

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