La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a publié des détails sur la façon dont elle a infiltré des groupes de télégrammes cryptographiques « pump and dump » dans Octobre.

Un système de pompage et de vidage implique généralement l'utilisation des médias sociaux pour coordonner les utilisateurs afin qu'ils achètent de grandes quantités d'un jeton avec un petit volume d'échange afin d'augmenter artificiellement son prix. Ensuite, ils réalisent de gros bénéfices après d'autres investisseurs qui ne font pas partie du programme, mais du FOMO.

De nouveaux documents montrent que l'ASIC est conseillée par le scientifique en crypto et finance Talis Putnins depuis début octobre. La présentation de Poutine de 38 pages a révélé que les plans sont en place. Pump & Dump est cyclique, culminant en 2018 et revenant en 2021.

La présentation indiquait qu'ils avaient tendance à « être en corrélation avec le sentiment général du marché et les prix ».

Les plans de pompage et de vidange sont cycliques et seront mis en œuvre en 2018 et 2021 | Source : Talis Poutine

Selon la présentation, plusieurs facteurs ont changé entre 2018 et sa sortie en octobre 2021.

Le chercheur mentionne « l’intention de pompage transparente » du plan, et sans « réel effort pour stimuler le swing », les plans sont « complètement ouverts à tous ».

La présentation détaille le groupe de télégrammes « Crypto Binance Trading | Signals & Pumps, qui a pompé le système de pièces stables fractionnaires Frax Share (FXS) le 19 septembre, a vu une augmentation de 90 % des volumes de transactions allant jusqu'à 65 millions de dollars en moins d'une minute.

Le résultat de la pompe FXS en septembre a été une augmentation de prix de 90 % en moins d'une minute | Source : Talis Poutine

"Avec un volume moyen d'échanges de 40 à 80 millions de dollars par pompe et une valeur maximale de 450 %, nous sommes prêts à annoncer notre prochaine grande pompe", indique un communiqué du groupe le 13 septembre. « Notre objectif principal avec cette pompe est de garantir que tous les membres de l'équipe réalisent de gros bénéfices. Nous essaierons également d'atteindre un volume d'échanges de plus de 100 millions de dollars américains dans les premières minutes, avec un pourcentage d'augmentation très élevé. »

Qu'est-ce que les systèmes de pompage et de vidage ?

La présentation a cité le manque de risques juridiques, d’anonymat et de cryptographie dans les forums comme raisons potentielles pour la mise en œuvre de systèmes de pompage et de vidage, ajoutant que le contrôle est basé sur une « conscience cryptographique comprise » qui rend les pompes légitimes.

Cette information a été rapportée par The Australian Divulgation le 28 décembre

L'année dernière, Poutine a co-écrit un article avec le titre « Un nouveau loup en ville ? Manipulation du Pump & Dump sur le marché des crypto-monnaies ».

Le rapport conclut que le pompage et le dumping des cryptomonnaies ont provoqué « une variation de prix de 65 %, des volumes de transactions anormaux pouvant atteindre des millions de dollars et des transferts de richesse massifs entre les participants ».

Le 15 octobre, l'ASIC a examiné les schémas des marchés de crypto-monnaie et traditionnels alimentés par les médias sociaux tels que Twitter, Telegram et le forum de discussion boursier australien HotCopper.

À l’époque, un compte Telegram appelé « ASIC » avait publié un avis sur le groupe de discussion Telegram « ASX Pump Organization » avertissant 300 membres que l’agence « surveillait la plateforme » et que les membres du groupe faisaient l’objet d’une enquête.

« Le pompage coordonné de stocks à des fins lucratives peut être illégal. Nous pouvons voir toutes les transactions et avoir accès à l'identité du commerçant. Vous risquez des poursuites pénales, notamment des amendes supérieures à 1 million de dollars et des peines de prison. »

Une annonce dans le chat de groupe Telegram de l'ASX Pump Organization d'ASIC | Source : Talis Poutine

"Même si les activités liées à la cryptographie/aux produits ne sont pas un produit financier au sens de la loi sur les sociétés, le Pump & Dump devient un point sensible car il peut entraîner d'énormes pertes pour les investisseurs et une volatilité des prix", a déclaré un porte-parole de l'ASIC.

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