La Chine et Hong Kong sont peut-être proches géographiquement, mais la manière dont les deux régulateurs réglementent les crypto-monnaies est complètement différente. Néanmoins, aucun des deux acteurs de cette classe d’actifs émergente ne peut échapper au blanchiment d’argent.

Blanchiment d'argent via les bourses de Hong Kong

Le 28 décembre, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong déclaration 2 personnes ont été arrêtées pour blanchiment d'environ 384 millions de dollars. Les sujets, identifiés comme frères et tous deux âgés d’une vingtaine d’années, ont utilisé des comptes bancaires et des bourses pour déplacer divers actifs, notamment des crypto-monnaies. L'avis ne précisait pas lequel échange.

"Selon les résultats de l'enquête, les deux personnes arrêtées ont ouvert plusieurs comptes personnels auprès de diverses banques de Hong Kong (y compris des banques virtuelles) et d'un échange de crypto-monnaie entre mai et novembre de l'année dernière afin de participer à des affaires de blanchiment d'argent pour des transactions monétaires de origine inconnue via des virements bancaires, des dépôts en espèces et des crypto-monnaies ».

Alors que la Chine a imposé une interdiction stricte et menacé de prendre de nouvelles mesures contre les violations, Hong Kong semble continuer de réviser et d'ajouter des réglementations sur les crypto-monnaies. Contrairement au pays le plus peuplé du monde, la Région administrative spéciale ne restreint pas les monnaies numériques.

Cependant, malgré les réglementations promises, il est probable que la position de la Chine sur les crypto-monnaies affectera également la position de Hong Kong. D’un autre côté, Hong Kong explore également les options d’une éventuelle CBDC (monnaie numérique de la banque centrale). L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) publiée Livre blanc (Livre blanc) ingénierie.

De plus, les autorités ont veillé à ce que les utilisateurs voyageant entre la Chine et Hong Kong puissent utiliser l'e-CNY. Il reste maintenant à voir comment la mise à niveau de la fintech affectera la réglementation cryptographique de Hong Kong.

La CBDC chinoise ne peut pas arrêter le blanchiment d'argent

Il est faux de croire que les CBDC peuvent empêcher le blanchiment d’argent.

Début novembre, les médias chinois ont rapporté le premier incident présumé de blanchiment d’argent lié au yuan numérique. La Division de la sécurité publique de Xin Mi et le Centre antifraude du Bureau de la sécurité publique de Zhengzhou ont arrêté 11 personnes pour avoir participé à une fraude de télécommunications liée au portefeuille électronique.

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