FOLLOW rapport Selon le dernier rapport de Chainalysis, il existe actuellement environ 10 milliards de dollars de crypto-monnaies dans des adresses illégales provenant d'activités criminelles telles que la fraude, les ransomwares et la Ponzi.

Les activités illégales représentent désormais 0.15 % du volume total des échanges de crypto de 15.8 550 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de XNUMX % par rapport à l’année dernière. Toutefois, les chiffres pourraient encore augmenter.

Chainalysis a rapporté que 0.34 % des transactions cryptographiques en 2020 étaient liées à des activités illégales, ce chiffre étant depuis passé à 0.62 %. En plus du programme Ponzi de plusieurs milliards de dollars de PlusToken de 2019, le taux de criminalité liée à la cryptographie est en train de tomber.

La criminalité liée à DeFi augmente

Avec un volume de transactions dans le secteur DeFi en hausse de 912 % l'année dernière, le rapport met en évidence un nouveau domaine où la criminalité est florissante. Alors qu’en 2020 les cryptomonnaies valaient 162 millions

« L’augmentation de la criminalité liée à la DeFi est un exemple de la façon dont les criminels profitent souvent des nouvelles technologies. Alors que DeFi a commencé à se développer cette année, nous avons constaté une énorme augmentation des protocoles utilisés pour le blanchiment d’argent ainsi que des protocoles piratés », a déclaré Kim Grauer, chef de l’équipe Research by Chainalysis.

Les chercheurs de Chainalysis ont approfondi les mesures et ont découvert que les cybercriminels généraient 82 % de revenus supplémentaires grâce aux escroqueries et collectaient 7.8 milliards de dollars en crypto auprès des victimes en 2021. Sur ces 7.8 milliards de dollars, Chainalysis a découvert que 2.8 milliards de dollars provenaient du tirage au sort – où les développeurs créent des projets de cryptographie qui semblent légitimes avant le vol.

Les 2.8 milliards de dollars ne prennent même pas en compte les pertes des utilisateurs liées à la forte baisse de la valeur des jetons DeFi contrefaits, et ne comptent que les financements des investisseurs déjà réalisés. La quasi-totalité des 2.8 milliards de dollars volés en 2021 provenaient de Thodex, une bourse centralisée qui trompe son PDG et empêche les utilisateurs de se retirer et de disparaître. Chainalysis a poursuivi plusieurs autres projets DeFi qui ont fini par tirer le tapis.

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