Les régulateurs sud-coréens examineront les quatre plus grandes bourses de crypto-monnaie du pays pour tester leurs capacités de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Les étages L'échange crypto sud-coréen fait face à des enquêtes réglementaires AML

Les bourses – Korbit, Upbit, Coinone et Bithumb – sont les seules plateformes de négociation à exploiter le marché fiat-KRW et ont reçu leur licence d'exploitation de la Financial Intelligence Unit (CRF) à la fin de l'année dernière. Il y a ensuite l’unité de réponse de la Commission des services financiers (FSC), le principal régulateur financier.

Par Money Today et GetNews, la FSC et la CRF souhaitent déterminer si les plateformes de négociation peuvent ou non intégrer avec succès des solutions AML qui leur permettent de transférer des données entre elles, ainsi que des autorités de signalisation et de régulation efficaces pour les transactions suspectes. transactions.

Les protocoles AML sont un développement récent pour la plupart des bourses, qui doivent commencer à se mettre en conformité à partir de septembre 2021 après que le gouvernement a adopté la première loi nationale sur les crypto-monnaies en 2020.

Outre les 4 principales bourses, d'autres bourses sont également auditées pour leur conformité AML.

Il est peu probable que l’audit soit programmé, mais plus de 100 autres prestataires de services financiers « numériques et électroniques » opérant dans le secteur financier conventionnel sont également soumis à un examen de leur propre conformité en matière de LBC.

Les régulateurs travailleront avec le Service de surveillance financière (FSS) pour examiner les « facteurs de risque communs » et évaluer l’adéquation de la notation du risque AML en plus de facteurs tels que la taille, la fréquence des transactions, etc.

L'enquête se concentre également sur la mise en œuvre de protocoles de vérification des clients (alias Know Your Customer ou KYC), la mise en place de systèmes de contrôle interne de la plateforme de trading et de systèmes utilisés pour informer les autres parties de violations potentielles de la LBC.

Peut-être d'intérêt pour le secteur, les autorités examineront également avec quelle efficacité les échanges cryptographiques se préparent à mettre en œuvre le mandat financier tendu de la règle de voyage des forces armées – qui devrait être incorporée dans la loi coréenne plus tard cette année.

Les quatre bourses ont annoncé qu'elles travaillaient sur leurs solutions de règles de voyage. Upbit a développé sa propre solution qui fonctionne via la filiale blockchain de l'opérateur Dunamu, tandis que les trois autres ont co-développé leur propre plateforme conforme au Travel Code.

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