En 2021, le secteur des cryptomonnaies va se développer très fortement et sera largement utilisé sur le marché grand public. un rapport publié par Grayscale Investments montre que plus d'un quart des investisseurs américains interrogés (26 %) possèdent du Bitcoin (BTC), contre 23 % en 2020. Il en va de même pour la société de services financiers MagnifyMoney. remarqué que que près des deux tiers des Américains interrogés espèrent recevoir une crypto-monnaie en cadeau cette année.

Malgré le fort marché haussier, le nombre de projets frauduleux liés aux actifs numériques augmente également.

Poteaux Le blog Chainalysis de la société, intitulé « Crypto Crime Report 2022 », a révélé que la fraude est une forme courante de crime sur le marché de la cryptographie. L’article note que plus de 7.7 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été volées à des victimes dans le monde entier, soit une augmentation de 81 % par rapport à 2020.

Montant de crypto-monnaie volée par les fraudeurs, 2017-2021 | Source : analyse de la chaîne

La fraude est la plus grande menace

Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a déclaré que bien qu'il existe de nombreux types de crimes liés aux crypto-monnaies, la fraude est celle qui a « volé » le plus d'argent sur le marché. Elle a ajouté que la fraude constitue une menace majeure pour l'établissement de la confiance dans l'écosystème cryptographique, car elle peut décourager les gens d'investir. dans les actifs numériques.

Grauer a poursuivi en mentionnant que les escroqueries liées à DeFi sont en augmentation cette année. Avec des fonds volés chaque année sur tous les protocoles DeFi estimés à 5 milliards de dollars. Plus intéressant encore, Chainalsyis a découvert que le tirage de tapis avait contribué à augmenter les ventes des fraudeurs cette année. Selon Grauer, Chainalysis définit un rug pull comme un cas dans lequel un développeur abandonne soudainement un projet et s'enfuit avec l'argent des investisseurs.

« Rug pull a accéléré le nombre d’escroqueries que l’espace cryptographique a connues cette année. En plus de la fraude financière, de nombreux tirages de tapis ont exploité diverses vulnérabilités de l’espace cryptographique. Au total, ils ont emporté 2.8 milliards de dollars en crypto.

Bien que le tirage de tapis soit un type de crime relativement nouveau, Grauer pense que ces cas deviendront monnaie courante dans l'écosystème DeFi en plein essor. Pour que cela soit clair, le billet de blog Chainalysis déclare :

« Rug pull est devenu la forme de fraude de l’écosystème DeFi, représentant 37 % du total des revenus de fraude cryptographique en 2021, contre seulement 1 % en 2020. »

Le billet de blog Chainalysis comprend également des exemples de certains des plus gros tirages de tapis de 2021. AnubisDAO, par exemple, était le deuxième plus grand tirage de tapis cette année avec plus de 58 millions de dollars de cryptos volés. Selon le message, AnubisDAO a été lancé le 28 octobre 2021 avec la prétention d'offrir une monnaie décentralisée adossée à plusieurs actifs. Cependant, le projet n'a pas de site Web ni de livre blanc et tous les développeurs sont anonymes. Cependant, AnubisDAO a quand même levé près de 60 millions de dollars du jour au lendemain. Cependant, 20 heures plus tard, tous les fonds collectés ont disparu du pool de liquidités d'AnubisDAO.

Alors qu'AnubisDAO démontre la possibilité d'un mouvement de tapis à grande échelle dans l'espace DeFi, de nouveaux cas émergent presque quotidiennement. Un investisseur d'Ethereum et de DeFi a déclaré un jour avoir été victime d'un tir de tapis le 19 décembre 2021. Des sources anonymes ont partagé que le projet s'appelait « up1.network » et ont noté que de nombreux premiers investisseurs d'Ethereum discutaient d'Up1 sur le groupe de discussion Discord.

« Des personnes en qui j'avais confiance ont mentionné le projet, alors je l'ai vérifié. Je trouve étrange de voir Up1 offrir le largage, mais je pense que cela pourrait être lié au jeton DeFi que je possède. Ensuite, j'ai connecté mon portefeuille MetaMask et cliqué sur « Obtenir Airdrop », mais j'ai reçu un message d'erreur. Je l'ai fait trois fois, ce qui a permis au projet d'accéder à mon compte.

Malheureusement, lorsque Up1 a eu accès à son compte, trois jetons DeFi d'une valeur de 50,000 XNUMX $ ont été immédiatement retirés. Cet investisseur a révoqué l'accès après l'événement Etherscan pour empêcher le vol de nouveaux jetons. Les investisseurs d’Ethereum ont ensuite vérifié la plateforme DeFi Zerion, où ils ont vu une indication que les jetons DeFi avaient quitté leur portefeuille. Zerion leur donne également une adresse de portefeuille vers laquelle les fonds ont été transférés, ainsi qu'un message :

« 0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056 ; Vous avez accordé à Site3/Smart Contract un accès illimité à vos fonds (vérifiez à qui vous avez accordé l'accès et retirez-vous d'ici) ».

AnubisDAO et Up1 sont tous deux de bons exemples de tapis DeFi. Le marché NFT ne fait pas exception. Plus récemment, la communauté Bored Ape Yacht Club a été victime d'un tiraillement lorsque certains membres ont décidé de connecter leur portefeuille à un lien sur la chaîne Discord du groupe pour créer des NFT.

Plus surprenant encore, les jeux de tapis ciblent également les projets NFT grand public. Le 28 octobre 2021, le concours mondial de beauté – Miss Univers (Miss Univers) – a envoyé le tweet officiel déclaration à propos de leur lancement NFT sur la blockchain Wax. Malheureusement, les personnes qui ont créé ce NFT font partie d'un programme de tirage de tapis.

La photographe NFT Jessica Yang a déclaré que lorsque Miss Univers a annoncé le lancement d'un projet NFT, elle ne s'est pas demandé s'il s'agissait d'une arnaque car il s'agit d'un concours de beauté. Le prix de chaque NFT est de 0.06 Ethereum, soit environ 230 $. L'œuvre d'art comprend également une photo du participant et de son pays.

Yang a également mentionné que Paula Shugart, la présidente de l'organisation Miss Univers, avait déjà pour expliquer:

"Miss Univers sera la première marque dans l'espace NFT à parler des femmes, à autonomiser les femmes, à adopter la technologie et à aller de l'avant."

Compte tenu de la réputation et de l’attrait de la marque, Yang et bien d’autres ont inventé le NFT et connecté leurs portefeuilles à la plateforme. Cependant, Yang a noté que Miss Univers avait supprimé son compte Instagram officiel le lendemain. Puis elle a réalisé que son argent avait complètement disparu.

«Le seul signal d'arnaque que j'ai repéré était sur Discord, où les modérateurs essayaient d'amener les gens à acheter Miss Univers NFT et promettaient qu'ils allaient sur la bonne voie. Leur feuille de route promet des AMA mensuelles, des versions imprimées signées et bien plus encore. Même Steve Harvey a effectué l'examen du projet.

Faites vos propres recherches

À mesure que les écosystèmes DeFi et NFT continuent de mûrir et d’évoluer, ces environnements deviendront vulnérables aux escroqueries jusqu’à ce que des solutions industrielles soient développées. En attendant, la meilleure méthode de protection consiste pour les utilisateurs à effectuer leurs propres recherches.

Grauer a partagé que chaque projet DeFi devrait avoir une vérification de code pour que les investisseurs se sentent plus en sécurité. Elle a déclaré que de nombreuses plates-formes DeFi qui ont été piratées ne disposent pas de fonction d'inspection du code. Le billet de blog Chainalysis souligne également que le rug pull est à la mode dans l'espace DeFi car il est très bon marché et facile de créer de nouveaux jetons sur la blockchain Ethereum et de les répertorier facilement sur des échanges décentralisés (DEX) sans que le code ait besoin d'être vérifié.

En plus d’examiner le code, l’investisseur anonyme d’Ethereum a déclaré qu’après avoir examiné de plus près le site Web Up1, il avait pu constater qu’il s’agissait d’un faux. Par exemple, l'équipe de développement est totalement anonyme, les prénoms n'ont pas de profil Twitter ou LinkedIn.

En plus de ces précautions, les fournisseurs de portefeuilles doivent également améliorer la sécurité des utilisateurs :

« S’il existe un site Web douteux, les portefeuilles devraient le rechercher. Je pense que la technologie est évolutive, mais elle doit être capable de lutter contre ces escroqueries. Sinon, les utilisateurs perdront tout leur argent.

À la suite de l'événement Rug Pull d'Up1, la source anonyme a contacté MetaMask et a déclaré avoir reçu une réponse indiquant que le site était signalé comme un avertissement.

Bien qu’une solution définitive au problème n’ait pas encore été développée, Grauer a noté que contrairement aux crimes liés aux monnaies fiduciaires, les paiements cryptographiques peuvent être retracés jusqu’à leur source. Elle a en outre révélé que plusieurs plateformes de cryptographie commençaient à prendre des mesures pour protéger les utilisateurs contre les escroqueries.

Par exemple, l’échange de crypto Luno s’est associé à Chainalysis en 2020 pour lutter contre une arnaque ciblant les utilisateurs de crypto sud-africains. Eva Crouwel, responsable de la criminalité financière chez Luno, a déclaré que l'une des exigences du cadre réglementaire est de pouvoir surveiller et prendre des mesures en cas de soupçons de blanchiment d'argent, de terrorisme, de sanctions ou de toute autre forme d'activité illégale. Elle a souligné que les transactions en chaîne devraient être surveillées et que des outils d'interface utilisateur et de gestion des enregistrements devraient être conçus et développés.

Pour se protéger contre les escroqueries, Crouwel conseille aux investisseurs en crypto de rester à l’écart des offres qui semblent trop belles pour être vraies.

« Commençons par autant d'appréciation que possible. Vérifiez les profils de médias sociaux de l'entreprise/du jeton pour connaître les expériences des autres utilisateurs. Vous devez également examiner les profils de votre équipe de direction et examiner ses relations avec l'industrie et son parcours professionnel pour vous assurer qu'elle a une histoire claire et transparente.

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