La police brésilienne a saisi 33 millions de dollars lors de la dernière enquête sur l'échange de Bitcoin qui aurait aidé des criminels à blanchir de l'argent, alors découvrons-en plus sur les nouvelles de Bitcoin aujourd'hui.

La police brésilienne a saisi 33 millions de dollars lors d'une enquête sur le blanchiment d'argent et les activités qui a vu 17 entreprises transférer des fonds entre elles et vers d'autres bourses de crypto-monnaie. La police a déclaré que les échanges étaient au courant. (*33*) les fonds totalisaient 172 millions de dollars brésiliens réels, soit 33 millions de dollars. L'enquête pour fraude connue sous le nom d'« Opération Échange » contient six mandats de perquisition dans la municipalité de Diadema à Sao Paolo et dans la capitale, selon la police.

L'enquête est toujours en cours, mais la police affirme que certains échanges cryptographiques ont aidé des gangs à blanchir de l'argent. La police a découvert 17 fausses entreprises organisées par des criminels pour blanchir de l'argent via les bourses. Après le blanchiment d’argent, les criminels envisagent d’expédier de l’argent à l’étranger. En cinq mois, une bourse a blanchi 5 million de dollars auprès de six sociétés fictives, tandis que la police a déclaré que huit autres avaient acquis 1.93 millions de dollars. Les échanges de crypto-monnaie n'ont pas vérifié l'origine des fonds, comme l'a affirmé la police.

Le tribunal a saisi les biens des entreprises et de deux autres personnes impliquées dans l'enquête. Plus tôt ce mois-ci, la police brésilienne a mené à bien l'Opération Daemon, une enquête sur un détournement présumé de 1.5 milliard de dollars américains qui a fait 7,000 7,000 victimes. La police a arrêté Claudio Oliveira ou « Bitcoin King », la tête du groupe BTC Banco, un dépositaire qui garantit des revenus supplémentaires à quiconque confie son argent à l'entreprise. La société affirme avoir perdu 2019 XNUMX BTC fin XNUMX parce que la police pensait que cela faisait partie d'un plan. Il a fallu trois ans à la police brésilienne pour mettre fin à l'opération DAemon, mais l'opération Exchange vient tout juste de commencer.

Concernant l’environnement crypto au Brésil, Ricardo Daros, directeur de Binance Brésil, a démissionné six mois seulement après avoir pris ses fonctions. Le Brésil est l'un des rares pays où Binance a mis en place un bureau physique et la bourse est entrée sur le marché local en 2019, mais cette année, un groupe d'agents brésiliens a déposé une plainte contre l'entreprise pour activité criminelle présumée. Malgré sa démission, Da Ros a réitéré qu'il était toujours satisfait des excellents résultats que le pays a obtenus au cours des six derniers mois. Il a exprimé l'espoir que Binance montrera l'exemple pour le reste du marché.

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