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Alerte aux arnaques

Une arnaque cryptographique d’un million d’euros a été commise par une Irlandaise de 1 ans

4 février 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
arnaque crypto
Une arnaque cryptographique d'un million d'euros a été commise par une Irlandaise de 1 ans 60

Suite à une enquête sur une arnaque crypto dans laquelle jusqu'à 1 millions d'euros a été investie au nom de la victime, une femme d'une soixantaine d'années a été arrêtée Dublin, Irlande.

Elle a été appréhendée lors de perquisitions dans la région sud de Dublin par le Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) le Février 3.

L'activité illégale fait référence à une infraction contraire à l'article 9 de la loi sur les intermédiaires en investissement de 1995, qui interdit à toute société enregistrée ou à tout individu d'agir en tant qu'entreprise d'investissement ou de prétendre être une entreprise d'investissement dans ou en dehors de l'État, sans autorisation appropriée.

Dans ce cas particulier, l’argent « investi » a été transféré à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) puis converti en cryptomonnaie.

arnaque crypto
Une arnaque cryptographique d'un million d'euros a été commise par une Irlandaise de 1 ans 60

Suite à des enquêtes et une collaboration avec diverses banques internationales, le GNECB a identifié une personne qui avait transféré près de 1 millions d'euros sous les auspices d’un investissement.

Après coopération avec les institutions financières concernées, près de 50% du montant global de l'investissement a été gelé et restitué à la victime.

Les enquêtes sur cette arnaque cryptographique sont en cours.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Hazel

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Suite à une enquête sur une arnaque crypto dans laquelle jusqu'à 1 millions d'euros a été investie au nom de la victime, une femme d'une soixantaine d'années a été arrêtée Dublin, Irlande.

Elle a été appréhendée lors de perquisitions dans la région sud de Dublin par le Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) le Février 3.

L'activité illégale fait référence à une infraction contraire à l'article 9 de la loi sur les intermédiaires en investissement de 1995, qui interdit à toute société enregistrée ou à tout individu d'agir en tant qu'entreprise d'investissement ou de prétendre être une entreprise d'investissement dans ou en dehors de l'État, sans autorisation appropriée.

Dans ce cas particulier, l’argent « investi » a été transféré à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) puis converti en cryptomonnaie.

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Une arnaque cryptographique d'un million d'euros a été commise par une Irlandaise de 1 ans 60

Suite à des enquêtes et une collaboration avec diverses banques internationales, le GNECB a identifié une personne qui avait transféré près de 1 millions d'euros sous les auspices d’un investissement.

Après coopération avec les institutions financières concernées, près de 50% du montant global de l'investissement a été gelé et restitué à la victime.

Les enquêtes sur cette arnaque cryptographique sont en cours.

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