Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de 94,636 2016 bitcoins directement liés au piratage de l'échange Bitfinex en XNUMX. Il s’agit de « la plus grande saisie de crypto du DOJ à ce jour ». En outre, deux personnes ont été arrêtées en lien avec le piratage et le vol de crypto-monnaie.

2 personnes impliquées dans le piratage de Bitfinex arrêtées

Mardi, le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé que le gouvernement américain avait saisi une grande quantité de cryptomonnaie volée directement liée au Bitfinex 2016. piratage d'échange.

Selon l'annonce, il s'agit de la plus grande saisie cryptographique du DOJ à ce jour, évaluée à 3.6 milliards de dollars au moment de la saisie (plus de 4 milliards de dollars aux prix actuels).

De plus, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et son épouse, Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés pour complot en vue de blanchir 4.5 milliards de dollars de crypto-monnaie volée lors du piratage Bitfinex. Notamment, des documents judiciaires montrent qu’ils auraient conspiré pour blanchir 119,754 XNUMX bitcoins volés sur l’échange cryptographique.

Lors du piratage Bitfinex en 2016, plus de 2,000 25,000 transactions ont déplacé les bitcoins volés vers un portefeuille crypto contrôlé par le Lichtenstein. Le DOJ a découvert qu'environ XNUMX XNUMX BTC avaient été volés dans son portefeuille au cours des cinq dernières années dans le cadre d'un processus complexe de blanchiment d'argent, ajoutant qu'une partie des fonds volés avait été déposés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan.

Le ministère de la Justice a en outre déclaré que le reste des fonds volés, dont environ 94,636 XNUMX bitcoins, restait dans le portefeuille.

"A la suite de l'exécution d'un mandat de perquisition contre des comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, les agents ont eu accès aux fichiers de ce compte en ligne."

"Ces fichiers contiennent les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui a reçu les fonds volés à Bitfinex et permettent aux agents de saisir et de récupérer légalement plus de 94,000 XNUMX bitcoins volés à Bitfinex."

Le directeur adjoint du FBI, Paul M. Abbate, a souligné :

"Cette affaire rappelle que le FBI dispose des outils nécessaires pour suivre les actifs numériques où qu'ils se déplacent."

"Cette arrestation et la plus grande crise financière du département à ce jour démontrent que les crypto-monnaies ne sont pas un refuge pour les criminels", a commenté la procureure générale adjointe Lisa O. Monaco.

Lichtenstein et Morgan ont utilisé « diverses techniques sophistiquées de blanchiment d’argent », indique la plainte. Ces techniques incluent l'utilisation de fausses identités pour créer des comptes en ligne, l'utilisation de programmes informatiques pour automatiser les transactions, le dépôt de fonds volés sur des comptes sur des bourses de crypto-monnaie et divers marchés du Web sombre, et l'utilisation d'un système anonyme de réalité virtuelle augmentée (AEC) pour mettre en œuvre le « saut de chaîne ». , une méthode permettant de déplacer de manière transparente les crypto-monnaies entre différents portefeuilles pour éviter le suivi.

"Lichtenstein et Morgan ont été accusés de complot en vue de blanchir de l'argent avec une peine maximale de 20 ans de prison et de complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis avec une peine maximale de 5 ans de prison."

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