La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait ouvert une enquête sur la branche américaine de la bourse Binance sur les sociétés commerciales liées au PDG Changpeng Zhao.

Selon un article du Wall Street Journal publié mardi, la SEC Considérer Relation entre Binance.US et les sociétés commerciales Sigma Chain AG et Merit Peak. Le régulateur a demandé à la bourse américaine des informations sur les deux sociétés et enquête sur la manière dont elles auraient pu divulguer aux utilisateurs leurs liens potentiels avec des teneurs de marché.

Le journal a rapporté que des documents de l'entreprise datant de 2019, ainsi que d'anciens dirigeants de Binance, liaient Zhao aux deux sociétés d'échange. Sigma Chain AG et Merit Peak, agissant en tant que teneurs de marché, achètent et vendent simultanément des crypto-monnaies sur Binance.US, qui souvent réduit la volatilité des prix.

On ne sait toujours pas comment la SEC engagera des poursuites judiciaires contre les entités une fois l'enquête terminée.

Au 20 janvier, le régulateur avait lancé 97 mesures coercitives contre les sociétés de cryptographie, dont Poloniex et Blockchain Credit Partners, avec des amendes totalisant 2.35 milliards de dollars entre 2013 et 2021.

En mai 2021, Binance faisait l'objet d'une enquête de la part du ministère de la Justice et de l'Internal Revenue Service pour avoir empêché les citoyens américains d'utiliser des crypto-monnaies pour des transactions illégales. Un rapport de mars indiquait que la Commodity Futures Trading Commission enquêtait également sur l'activité des utilisateurs américains sur la principale bourse. Le PDG Changpeng Zhao a alors nié toutes les allégations de mauvaise conduite boursière.

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