Les données de Chainalysis montrent que 4,068 4 baleines criminelles (environ 25 % de toutes les baleines) accumulent plus de XNUMX milliards de dollars d'actifs. cryptocurrencies.

La société d'analyse blockchain définit une baleine criminelle comme tout portefeuille privé contenant plus d'un million de dollars de crypto-monnaies, avec plus de 1 % des fonds provenant d'adresses illégales liées à des activités telles que le phishing, la fraude et les logiciels malveillants.

Les données proviennent de la section Crime Balance du Crypto Crime Report, qui examine la situation des activités criminelles sur la blockchain de 2021 au début 2022. Le rapport est détaillé et couvre également des sujets tels que les ransomwares, les logiciels malveillants, les marchés du dark web et non. -crime symbolique fongible.

« Au total, Chainalysis a identifié 4,068 25 baleines criminelles détenant plus de 3.7 milliards de dollars de crypto. Les baleines criminelles représentent 1 % de toutes les baleines cryptographiques, c'est-à-dire des portefeuilles personnels contenant plus d'un million de dollars en cryptographie.

Les données montrent que 1,374 10 baleines ont reçu entre 25 % et 1,361 % de leur crédit provenant de sources néfastes, tandis que 90 100 baleines ont reçu entre 1,333 % et 25 %. Il existe au total 90 XNUMX baleines criminelles détenant entre XNUMX % et XNUMX % de fonds illégaux.

rapport excès appartiennent baleine reçu de adresses illégales | La source: analyse de la chaîne

"Alors que les fonds volés dominent les bilans criminels globaux, le marché du dark web est la plus grande source de fonds illicites envoyés aux baleines criminelles, juste derrière la fraude et la troisième après les fonds volés."

Activités commerciales illégales

En termes d'activités commerciales illicites, le rapport a révélé que les adresses criminelles ont reçu plus de 14 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation énorme de 79 % par rapport aux 7.8 millions de dollars de 2020.

Valeur obtenue par qui type de crime cryptographique | La source: analyse de la chaîne

La majeure partie de ces 14 milliards de dollars l'année dernière provenait de la fraude, en hausse de 82 % sur un an pour atteindre 7.8 milliards de dollars. Plus précisément, les mouvements de tapis DeFi ont été soulignés comme la principale source de l’arnaque qui a permis de récolter 2.8 milliards de dollars :

« Il convient de noter qu’environ 90 % de la perte totale de valeur liée au tirage de tapis en 2021 pourrait être attribuée à la bourse centrale frauduleuse Thodex. Le PDG de la bourse a disparu peu de temps après que la plateforme ait bloqué la capacité des utilisateurs à retirer des fonds.

Les vols ont également augmenté de 516 %, représentant 3.2 milliards de dollars d'activités de transactions illicites, le secteur DeFi étant une source de préoccupation renouvelée.

Du côté positif, Chainalysis note que le volume total des échanges en dollars américains atteindra environ 15.8 billions de dollars d'ici 2021, les adresses malveillantes ne représentant que 0.15 % de ce volume, contre 0.34 % l'année dernière.

« La criminalité diminue dans l’écosystème crypto. La capacité des organismes chargés de l'application de la loi à lutter contre la criminalité cryptographique s'améliore également. Nous en avons vu de nombreux exemples tout au long de l'année 2021, depuis le dépôt de plusieurs escroqueries à l'investissement par la CFTC, jusqu'à la suppression par le FBI de la souche de ransomware REvil à propagation rapide, en passant par les sanctions de l'OFAC contre Suex et Chatex.

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