Bitconnect a fermé ses portes en 2018, mais les autorités américaines n'ont pas réussi à appréhender les responsables et accusent désormais l'un de ses fondateurs.

Le fondateur de BitConnect est accusé de système pyramidal mondial

Contrairement au token BCC décédé il y a quelques années, le cas de Bitconnect, le projet crypto qui a créé la cryptomonnaie susmentionnée, est loin d’être terminé.

Ce vendredi, le ministère américain de la Justice a annoncé que l'un des fondateurs de BitConnect a été formellement accusé de fraude liée à la plus célèbre chaîne de Ponzi au monde.

Dans un communiqué de presse officiel, le ministère de la Justice a déclaré que Satish Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude à la cryptomonnaie, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d'opération de transfert d'argent sans licence et d'activité internationale de blanchiment d'argent. .

Tous les frais concernent le fonctionnement de Bitconnect. Vendu comme un programme de prêt, le service s’est finalement révélé être un système pyramidal mondial, se classant au 20e rang sur la liste des crypto-monnaies ayant la capitalisation boursière la plus élevée.

Comme l'a révélé le ministère de la Justice, Kumbhani a fraudé un nombre indéterminé d'investisseurs et obtenu environ 2.4 milliards de dollars de fonds illicites.

Kumbhani a conçu un système dans lequel il propose des services de robots de trading et des logiciels de volatilité, promettant que ceux qui utilisent Bitconnect récolteront des bénéfices importants grâce à la crypto-monnaie. La vérité est que les clients gagnent de l’argent proportionnellement au nombre de personnes qu’ils rejoignent et sont payés avec les fonds des nouveaux utilisateurs – c’est le signe d’une chaîne de Ponzi.

L'agent spécial Eric B. Smith du bureau extérieur du FBI à Cleveland a déclaré dans des déclarations officielles que l'affaire Bitconnect est révélatrice de la mesure dans laquelle les fraudeurs infiltrent le monde de la cryptographie pour trouver des moyens de contourner la loi :

« L'acte d'accusation d'aujourd'hui renforce l'engagement du FBI à identifier et à combattre les mauvais acteurs qui fraudent les investisseurs et compromettent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans l'espace en plein essor de la cryptographie. Armer un plan anti-fraude éprouvé qui prend une nouvelle tournure et s'appuie sur celui-ci à l'étranger n'empêchera pas le dévouement et la détermination du FBI d'enquêter avec diligence et de traduire en justice des escrocs comme So come to Justice.»

La SEC a enquêté sur toutes les personnes impliquées dans l'incident BitConnect

Les autorités américaines enquêtent activement sur l'incident et recherchent toutes les personnes impliquées. En mai 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre cinq personnes associées à BitConnect. Satish Kumbhani n’est pas sur la liste.

Peu de temps après, la SEC a réglé avec trois d'entre eux, réduisant le BTC et le fiat de plus de 12 millions de dollars à titre de pénalités.

Et à la fin de l'année dernière, la SEC a rendu une décision contre Glenn Arcaro et sa société, Future Money, pour violation du Securities and Exchange Act.

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