Le propriétaire de la bourse de pièces de monnaie s'est enfui après avoir volé 2.4 milliards de dollars

Le ministère américain de la Justice affirme que le fondateur du projet de crypto-monnaie BitConnect s'est caché après avoir été accusé d'avoir orchestré une combine à la Ponzi.

Selon le ministère américain de la Justice, Satish Kumbhani, le fondateur de BitConnect, a fui l'Inde. M. Kumbhani a été accusé d'avoir organisé une opération mondiale de Ponzi totalisant jusqu'à 2.4 milliards dollars.

Le fondateur de Bitconnect a été poursuivi en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en septembre 2021.

"M. Kumbhani a probablement déménagé vers une adresse inconnue à l'étranger », a déclaré l'avocat Richard Primoff à la SEC selon les documents judiciaires.

Satish Kumbhani, fondateur de BitConnect. Photo : Bloomberg.

« Depuis novembre, la SEC a consulté les régulateurs financiers indiens pour localiser Kumbhani. Cependant, on ne sait pas encore où il se trouve », a ajouté l’avocat.

Kumbhani a été accusé de fraude électronique, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de trois complots : fraude électronique ; manipuler les prix des matières premières ; et le blanchiment d’argent international.

Primoff a demandé au juge John Koeltl de prolonger le procès jusqu'au 30 mai.

Si Kumbhani s'enfuit aux États-Unis, il pourrait être arrêté et éventuellement emprisonné s'il est reconnu coupable dans un acte d'accusation déposé le 25 février à San Diego.

Satish Kumbhani, 36 ans, a fait la promotion du « programme de prêt » de crypto-monnaie de BitConnect auprès des investisseurs, affirmant disposer d'une technologie exclusive qui permet aux investisseurs d'excellents rendements.

Cependant, comme le prétend l'acte d'accusation, BitConnect a fonctionné comme un système de Ponzi en payant les investisseurs initiaux de BitConnect avec les fonds des investisseurs ultérieurs. BitConnect a été déclenché 2.4 milliards de dollars auprès d'investisseurs du monde entier avant la clôture en janvier 2018 », a déclaré le ministère de la Justice.

Selon l'acte d'accusation, l'un des promoteurs de Kumbhani basé en Corée a averti le lendemain que certaines personnes parlaient de suicide et que de nombreux investisseurs coréens avaient investi tout ce qu'ils possédaient.

En septembre 2021, Glenn Arcaro, le principal promoteur de BitConnect en Amérique du Nord, a plaidé coupable. En novembre, les procureurs ont déclaré qu'ils étaient sur le point de vendre 57 millions de dollars Crypto-monnaies confisquées par Arcaro. Ce mois-ci, un juge a approuvé une ordonnance modifiée pour la vente.

Kumbhani et ses complices ont gagné environ 2.4 milliards de dollars dans l'arnaque ci-dessus.

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