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Actualité

Coinbase bloquera les comptes russes pour sanctionner le pays

7 mars 2022 - Autour 6 min minutes pour lire
Coinbase Russie

Coinbase s'engage à respecter les sanctions

Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé une série de sanctions à des individus et à des territoires en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions jouent un rôle vital dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales. Les sanctions constituent des interventions sérieuses, et les gouvernements sont les mieux placés pour décider quand, où et comment les appliquer.

Pour jouer son rôle dans ces sanctions économiques critiques, Coinbase met en œuvre un programme de sanctions mondial à plusieurs niveaux. Ils prennent des mesures pour :

  • Bloquer l'accès aux acteurs sanctionnés. Lors de l'intégration, Coinbase vérifie les demandes de compte par rapport aux listes d'individus ou d'entités sanctionnés, y compris celles maintenues par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, les Nations Unies, Singapour, le Canada et le Japon. Pour ouvrir un compte Coinbase, les personnes physiques et morales doivent fournir des informations d'identification, notamment leur nom et leur pays de résidence.
    Ils examinent ces informations via un fournisseur indépendant avant de permettre à un individu d'effectuer une transaction. Si un client vit dans un pays ou une région sanctionné, ou s'il est identifié comme une personne ou une entité sanctionnée, il ne peut pas ouvrir de compte sur Coinbase. De même, ils utilisent des contrôles de géorepérage pour empêcher l'accès au site Web Coinbase, ainsi qu'à leurs produits et services, à toute personne utilisant une adresse IP dans une zone géographique sanctionnée (par exemple, Crimée, Corée du Nord, Syrie et Iran). Ils soumettent régulièrement leur programme de conformité aux sanctions à des tests internes et à des audits indépendants réalisés par des tiers.
  • Détecter les tentatives d'évasion. Coinbase met régulièrement à jour les listes de sanctions mondiales qu'ils utilisent pour le contrôle. Si quelqu'un a ouvert un compte Coinbase et est ensuite sanctionné, il utilise ce processus de contrôle continu pour identifier ce compte et le résilier. Étant donné que les fraudeurs tentent souvent de masquer leur identité, Coinbase travaille également de manière proactive pour cartographier les transactions au-delà des entités et des individus spécifiquement signalés par les gouvernements. Cela nous permet d'identifier les parties potentiellement liées et de bloquer les comptes associés à des acteurs interdits.
  • Anticipez les menaces. Coinbase maintient un programme d'analyse de blockchain sophistiqué pour identifier les comportements à haut risque, étudier les menaces émergentes et développer de nouvelles mesures d'atténuation. Par exemple, ils disposent de méthodes pour identifier les comptes détenus par des personnes sanctionnées en dehors de Coinbase, même s'ils n'ont pas d'accès direct à leurs informations personnelles.
    Par exemple, lorsque les États-Unis ont sanctionné un ressortissant russe en 2020, ils ont spécifiquement répertorié trois adresses blockchain associées. Grâce à une analyse avancée de la blockchain, ils ont identifié de manière proactive plus de 1,200 25,000 adresses supplémentaires potentiellement associées à la personne sanctionnée, qu'ils ont ajoutées à leur liste de blocage interne. Ceci n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, Coinbase bloque plus de XNUMX XNUMX adresses liées à des individus ou entités russes qu'ils soupçonnent de se livrer à des activités illicites, dont beaucoup ont été identifiées grâce à leurs propres enquêtes proactives. Une fois ces adresses identifiées, ils les ont partagées avec le gouvernement pour soutenir davantage l’application des sanctions.
Coinbase Russie

La technologie crypto améliore les efforts de conformité aux sanctions

Les avantages des actifs numériques pour l'application des sanctions vont au-delà de ces initiatives. Les actifs numériques ont des propriétés qui dissuadent naturellement les approches courantes de contournement des sanctions.

La monnaie fiduciaire ordinaire blanchie par l’intermédiaire des institutions financières traditionnelles reste l’un des mécanismes les plus courants d’évasion des sanctions et de blanchiment d’argent. Comme le Trésor américain noté des sanctions contre l'Iran, le « Le régime iranien utilise depuis longtemps des sociétés écrans et des sociétés écrans pour exploiter les systèmes financiers du monde entier » pour échapper aux sanctions.

Toute une industrie du blanchiment d'argent a émergé pour dissimuler des actifs en monnaie fiduciaire ordinaire en utilisant ces techniques. En effectuant des transactions par l'intermédiaire de sociétés fictives, en s'incorporant dans des paradis fiscaux connus et en tirant parti de structures de propriété opaques, les acteurs malveillants continuent d'utiliser la monnaie fiduciaire pour masquer les mouvements de fonds. De cette manière, ils laissent des traces financières complexes difficiles à retracer, obligeant les enquêteurs à demander séparément des informations à de nombreuses institutions financières différentes et à suivre une piste dans plusieurs pays (dont certains refusent de coopérer ou mettent des années à produire des dossiers).

En revanche, les transactions d'actifs numériques sont traçables, permanentes et publiques. Par conséquent, les actifs numériques peuvent en fait de renforcer leur capacité à détecter et à dissuader la fraude par rapport au système financier traditionnel.

  • Publique. Les blockchains publiques offrent une visibilité sans précédent sur les détails des transactions, y compris des informations sur la date et l'heure de chaque transaction, le type d'actif virtuel traité, le montant, les adresses de portefeuille impliquées et l'identifiant unique de transaction. L'activité de transaction suspecte peut être tracée sans avoir besoin de recueillir des informations auprès de plusieurs institutions financières. Ces avantages pour les enquêtes et l'exécution n'existent tout simplement pas avec les transactions en espèces ou les transactions dans plusieurs pays.
  • Traçable. Lorsqu’ils sont appliqués aux données publiques de la blockchain, les outils d’analyse offrent des capacités supplémentaires aux forces de l’ordre. Dans de nombreux cas, les forces de l’ordre peuvent retracer l’historique des transactions d’un portefeuille dès la première transaction, suivre les transactions en temps réel et regrouper les transactions en fonction du niveau de risque en fonction des interactions avec d’autres portefeuilles. D'autres techniques peuvent aider les autorités à suivre les transactions entre chaînes ou via des intermédiaires. Par exemple, l'analyse proactive de la chaîne de Coinbase a identifié plus de 16,000 XNUMX adresses potentiellement associées aux bourses iraniennes, dont beaucoup n'avaient pas encore été identifiées par d'autres. Ils ont utilisé cette analyse pour renforcer leurs systèmes de conformité et informer les forces de l'ordre afin de sensibiliser l'ensemble du secteur.
  • Permanent. Une fois enregistrées sur la blockchain, les transactions restent immuables. Personne (ni les sociétés de cryptographie, ni les gouvernements, ni même les mauvais acteurs) ne peut détruire, modifier ou retenir des informations pour échapper à la détection.

En plus de ces avantages techniques, l’adoption des actifs numériques en est encore à ses balbutiements, ce qui rend improbable leur utilisation pour contourner les sanctions à grande échelle – celles qui privent les sanctions de leur impact – peu probable, un fait récent. noté par un expert en sécurité nationale.

Par exemple, le gouvernement russe et d’autres acteurs sanctionnés auraient besoin de quantités d’actifs numériques pratiquement impossibles à obtenir pour contrecarrer de manière significative les sanctions actuelles. La banque centrale russe détient à elle seule plus de 630 milliards de dollars d’actifs de réserve largement immobilisés. C'est plus que la capitalisation boursière totale de tous les actifs numériques sauf un, et 5 à 10 fois le volume total quotidien négocié de tous les actifs numériques. En conséquence, tenter de masquer des transactions importantes à l’aide d’une technologie de cryptographie ouverte et transparente serait beaucoup plus difficile que d’autres méthodes établies (par exemple, en utilisant des monnaies fiduciaires, des œuvres d’art, de l’or ou d’autres actifs). Cela ne signifie pas que les mauvais acteurs ne peuvent pas essayer, mais contourner des restrictions à cette échelle nécessiterait des achats massifs qui seraient d'un coût prohibitif et détectables, car cette activité d'achat entraînerait probablement des flambées de prix.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé une série de sanctions à des individus et à des territoires en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions jouent un rôle vital dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales. Les sanctions constituent des interventions sérieuses, et les gouvernements sont les mieux placés pour décider quand, où et comment les appliquer.

Pour jouer son rôle dans ces sanctions économiques critiques, Coinbase met en œuvre un programme de sanctions mondial à plusieurs niveaux. Ils prennent des mesures pour :

  • Bloquer l'accès aux acteurs sanctionnés. Lors de l'intégration, Coinbase vérifie les demandes de compte par rapport aux listes d'individus ou d'entités sanctionnés, y compris celles maintenues par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, les Nations Unies, Singapour, le Canada et le Japon. Pour ouvrir un compte Coinbase, les personnes physiques et morales doivent fournir des informations d'identification, notamment leur nom et leur pays de résidence.
    Ils examinent ces informations via un fournisseur indépendant avant de permettre à un individu d'effectuer une transaction. Si un client vit dans un pays ou une région sanctionné, ou s'il est identifié comme une personne ou une entité sanctionnée, il ne peut pas ouvrir de compte sur Coinbase. De même, ils utilisent des contrôles de géorepérage pour empêcher l'accès au site Web Coinbase, ainsi qu'à leurs produits et services, à toute personne utilisant une adresse IP dans une zone géographique sanctionnée (par exemple, Crimée, Corée du Nord, Syrie et Iran). Ils soumettent régulièrement leur programme de conformité aux sanctions à des tests internes et à des audits indépendants réalisés par des tiers.
  • Détecter les tentatives d'évasion. Coinbase met régulièrement à jour les listes de sanctions mondiales qu'ils utilisent pour le contrôle. Si quelqu'un a ouvert un compte Coinbase et est ensuite sanctionné, il utilise ce processus de contrôle continu pour identifier ce compte et le résilier. Étant donné que les fraudeurs tentent souvent de masquer leur identité, Coinbase travaille également de manière proactive pour cartographier les transactions au-delà des entités et des individus spécifiquement signalés par les gouvernements. Cela nous permet d'identifier les parties potentiellement liées et de bloquer les comptes associés à des acteurs interdits.
  • Anticipez les menaces. Coinbase maintient un programme d'analyse de blockchain sophistiqué pour identifier les comportements à haut risque, étudier les menaces émergentes et développer de nouvelles mesures d'atténuation. Par exemple, ils disposent de méthodes pour identifier les comptes détenus par des personnes sanctionnées en dehors de Coinbase, même s'ils n'ont pas d'accès direct à leurs informations personnelles.
    Par exemple, lorsque les États-Unis ont sanctionné un ressortissant russe en 2020, ils ont spécifiquement répertorié trois adresses blockchain associées. Grâce à une analyse avancée de la blockchain, ils ont identifié de manière proactive plus de 1,200 25,000 adresses supplémentaires potentiellement associées à la personne sanctionnée, qu'ils ont ajoutées à leur liste de blocage interne. Ceci n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, Coinbase bloque plus de XNUMX XNUMX adresses liées à des individus ou entités russes qu'ils soupçonnent de se livrer à des activités illicites, dont beaucoup ont été identifiées grâce à leurs propres enquêtes proactives. Une fois ces adresses identifiées, ils les ont partagées avec le gouvernement pour soutenir davantage l’application des sanctions.
Coinbase Russie

La technologie crypto améliore les efforts de conformité aux sanctions

Les avantages des actifs numériques pour l'application des sanctions vont au-delà de ces initiatives. Les actifs numériques ont des propriétés qui dissuadent naturellement les approches courantes de contournement des sanctions.

La monnaie fiduciaire ordinaire blanchie par l’intermédiaire des institutions financières traditionnelles reste l’un des mécanismes les plus courants d’évasion des sanctions et de blanchiment d’argent. Comme le Trésor américain noté des sanctions contre l'Iran, le « Le régime iranien utilise depuis longtemps des sociétés écrans et des sociétés écrans pour exploiter les systèmes financiers du monde entier » pour échapper aux sanctions.

Toute une industrie du blanchiment d'argent a émergé pour dissimuler des actifs en monnaie fiduciaire ordinaire en utilisant ces techniques. En effectuant des transactions par l'intermédiaire de sociétés fictives, en s'incorporant dans des paradis fiscaux connus et en tirant parti de structures de propriété opaques, les acteurs malveillants continuent d'utiliser la monnaie fiduciaire pour masquer les mouvements de fonds. De cette manière, ils laissent des traces financières complexes difficiles à retracer, obligeant les enquêteurs à demander séparément des informations à de nombreuses institutions financières différentes et à suivre une piste dans plusieurs pays (dont certains refusent de coopérer ou mettent des années à produire des dossiers).

En revanche, les transactions d'actifs numériques sont traçables, permanentes et publiques. Par conséquent, les actifs numériques peuvent en fait de renforcer leur capacité à détecter et à dissuader la fraude par rapport au système financier traditionnel.

  • Publique. Les blockchains publiques offrent une visibilité sans précédent sur les détails des transactions, y compris des informations sur la date et l'heure de chaque transaction, le type d'actif virtuel traité, le montant, les adresses de portefeuille impliquées et l'identifiant unique de transaction. L'activité de transaction suspecte peut être tracée sans avoir besoin de recueillir des informations auprès de plusieurs institutions financières. Ces avantages pour les enquêtes et l'exécution n'existent tout simplement pas avec les transactions en espèces ou les transactions dans plusieurs pays.
  • Traçable. Lorsqu’ils sont appliqués aux données publiques de la blockchain, les outils d’analyse offrent des capacités supplémentaires aux forces de l’ordre. Dans de nombreux cas, les forces de l’ordre peuvent retracer l’historique des transactions d’un portefeuille dès la première transaction, suivre les transactions en temps réel et regrouper les transactions en fonction du niveau de risque en fonction des interactions avec d’autres portefeuilles. D'autres techniques peuvent aider les autorités à suivre les transactions entre chaînes ou via des intermédiaires. Par exemple, l'analyse proactive de la chaîne de Coinbase a identifié plus de 16,000 XNUMX adresses potentiellement associées aux bourses iraniennes, dont beaucoup n'avaient pas encore été identifiées par d'autres. Ils ont utilisé cette analyse pour renforcer leurs systèmes de conformité et informer les forces de l'ordre afin de sensibiliser l'ensemble du secteur.
  • Permanent. Une fois enregistrées sur la blockchain, les transactions restent immuables. Personne (ni les sociétés de cryptographie, ni les gouvernements, ni même les mauvais acteurs) ne peut détruire, modifier ou retenir des informations pour échapper à la détection.

En plus de ces avantages techniques, l’adoption des actifs numériques en est encore à ses balbutiements, ce qui rend improbable leur utilisation pour contourner les sanctions à grande échelle – celles qui privent les sanctions de leur impact – peu probable, un fait récent. noté par un expert en sécurité nationale.

Par exemple, le gouvernement russe et d’autres acteurs sanctionnés auraient besoin de quantités d’actifs numériques pratiquement impossibles à obtenir pour contrecarrer de manière significative les sanctions actuelles. La banque centrale russe détient à elle seule plus de 630 milliards de dollars d’actifs de réserve largement immobilisés. C'est plus que la capitalisation boursière totale de tous les actifs numériques sauf un, et 5 à 10 fois le volume total quotidien négocié de tous les actifs numériques. En conséquence, tenter de masquer des transactions importantes à l’aide d’une technologie de cryptographie ouverte et transparente serait beaucoup plus difficile que d’autres méthodes établies (par exemple, en utilisant des monnaies fiduciaires, des œuvres d’art, de l’or ou d’autres actifs). Cela ne signifie pas que les mauvais acteurs ne peuvent pas essayer, mais contourner des restrictions à cette échelle nécessiterait des achats massifs qui seraient d'un coût prohibitif et détectables, car cette activité d'achat entraînerait probablement des flambées de prix.

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