Le département du Trésor américain exhorte les bourses de crypto-monnaie à s'inscrire auprès du FinCEN
Tous les échanges cryptographiques américains doivent s'inscrire auprès du FinCEN, le réseau de lutte contre les crimes financiers de l'agence, selon le Département du Trésor américain.
Le Trésor de Janet Yellen a demandé à tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), y compris les échanges cryptographiques, de respecter les normes du Bank Secrecy Act dans une série de rapports publiés. la semaine dernière.
Le département du Trésor américain reste préoccupé par les portefeuilles de crypto-monnaie « non hébergés »
Le Trésor est préoccupé par les portefeuilles de crypto-monnaie hébergés sur des appareils personnels tels que les smartphones ou les portefeuilles matériels. Ces appareils, appelés « portefeuilles non hébergés », peuvent transporter des cryptomonnaies sans l’intervention d’un tiers.
Les transactions depuis des adresses contrôlées par VASP vers des adresses privées peuvent être suivies. Les portefeuilles non hébergés, en revanche, peuvent être utilisés par des criminels pour des comportements illicites impliquant des parties réglementées qui ne sont pas soumises aux réglementations en matière de déclaration, telles que la loi sur le secret bancaire.
Les prestataires de services financiers doivent respecter des normes strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et signaler tout comportement suspect en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Lors de l'expédition d'une valeur supérieure à 3,000 3,000 $ au nom d'un client, ou lors de l'émission de chèques de voyage ou de mandats d'une valeur comprise entre 10,000 XNUMX $ et XNUMX XNUMX $ à un seul client en une seule journée, il est nécessaire tenue de registres.
En raison du manque de conformité dans certains pays, le rapport du Trésor a exprimé son inquiétude quant au fait que les VASP étrangers pourraient ne pas déposer de rapports d'activités suspectes (SAR).
Selon certains sénateurs américains, les portefeuilles non hébergés, les services du dark web et les mélangeurs de pièces peuvent rendre plus difficile la surveillance des fonds obtenus par des comportements financiers illégaux tels que les ransomwares ou, vous l'aurez deviné, le contournement des sanctions en temps de guerre.
Le FinCEN a toujours exigé que les échanges de crypto-monnaie soient enregistrés
Les articles du Trésor ont été considérés comme des informations par certains médias, tels que Law360. Le Trésor, en revanche, a continuellement conseillé aux échanges cryptographiques de s'inscrire auprès du FinCEN, le premier conseil de ce type remontant à 2013.
En juin dernier, le FinCEN a publié un rapport examinant les tendances des ransomwares ciblant les infrastructures américaines.
Selon les enquêteurs, des agents russes auraient collecté des paiements de crypto-ransomware, généralement effectués en Bitcoin, lors d'attaques comme Orion de SolarWinds et Colonial Pipeline.
Presque toujours, les pirates de rançongiciels exigent un paiement en crypto en raison de la difficulté pratique d'inverser les transactions crypto.
Le FinCEN a cité des obstacles au suivi des fonds cryptographiques générés par la violation de la loi sur le secret bancaire, qui concerne principalement le blanchiment d'argent :
- Prestations de mixage,
- les échanges décentralisés,
- adresses crypto à usage unique,
- crypto-monnaies renforcées par l'anonymat comme Monero,
- et sauter à travers les chaînes de blocs grâce au « saut de chaîne ».
Les efforts du FinCEN ont été renforcés en octobre lorsque l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) a publié des recommandations similaires sur le respect des sanctions pour l'industrie de la cryptographie.
Un mois plus tard, le Département du Trésor a publié un communiqué de presse décrivant ses efforts pour lutter contre les ransomwares.
Les opérateurs internationaux de ransomwares, notamment des Russes et des Ukrainiens, ont été identifiés et sanctionnés par les agents. Bien qu’il ait reconnu la légitimité de la crypto-monnaie, il a exprimé ses inquiétudes concernant les attaques de ransomwares contre l’infrastructure américaine.
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Annie
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Le département du Trésor américain exhorte les bourses de crypto-monnaie à s'inscrire auprès du FinCEN
Tous les échanges cryptographiques américains doivent s'inscrire auprès du FinCEN, le réseau de lutte contre les crimes financiers de l'agence, selon le Département du Trésor américain.
Le Trésor de Janet Yellen a demandé à tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), y compris les échanges cryptographiques, de respecter les normes du Bank Secrecy Act dans une série de rapports publiés. la semaine dernière.
Le département du Trésor américain reste préoccupé par les portefeuilles de crypto-monnaie « non hébergés »
Le Trésor est préoccupé par les portefeuilles de crypto-monnaie hébergés sur des appareils personnels tels que les smartphones ou les portefeuilles matériels. Ces appareils, appelés « portefeuilles non hébergés », peuvent transporter des cryptomonnaies sans l’intervention d’un tiers.
Les transactions depuis des adresses contrôlées par VASP vers des adresses privées peuvent être suivies. Les portefeuilles non hébergés, en revanche, peuvent être utilisés par des criminels pour des comportements illicites impliquant des parties réglementées qui ne sont pas soumises aux réglementations en matière de déclaration, telles que la loi sur le secret bancaire.
Les prestataires de services financiers doivent respecter des normes strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et signaler tout comportement suspect en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Lors de l'expédition d'une valeur supérieure à 3,000 3,000 $ au nom d'un client, ou lors de l'émission de chèques de voyage ou de mandats d'une valeur comprise entre 10,000 XNUMX $ et XNUMX XNUMX $ à un seul client en une seule journée, il est nécessaire tenue de registres.
En raison du manque de conformité dans certains pays, le rapport du Trésor a exprimé son inquiétude quant au fait que les VASP étrangers pourraient ne pas déposer de rapports d'activités suspectes (SAR).
Selon certains sénateurs américains, les portefeuilles non hébergés, les services du dark web et les mélangeurs de pièces peuvent rendre plus difficile la surveillance des fonds obtenus par des comportements financiers illégaux tels que les ransomwares ou, vous l'aurez deviné, le contournement des sanctions en temps de guerre.
Le FinCEN a toujours exigé que les échanges de crypto-monnaie soient enregistrés
Les articles du Trésor ont été considérés comme des informations par certains médias, tels que Law360. Le Trésor, en revanche, a continuellement conseillé aux échanges cryptographiques de s'inscrire auprès du FinCEN, le premier conseil de ce type remontant à 2013.
En juin dernier, le FinCEN a publié un rapport examinant les tendances des ransomwares ciblant les infrastructures américaines.
Selon les enquêteurs, des agents russes auraient collecté des paiements de crypto-ransomware, généralement effectués en Bitcoin, lors d'attaques comme Orion de SolarWinds et Colonial Pipeline.
Presque toujours, les pirates de rançongiciels exigent un paiement en crypto en raison de la difficulté pratique d'inverser les transactions crypto.
Le FinCEN a cité des obstacles au suivi des fonds cryptographiques générés par la violation de la loi sur le secret bancaire, qui concerne principalement le blanchiment d'argent :
- Prestations de mixage,
- les échanges décentralisés,
- adresses crypto à usage unique,
- crypto-monnaies renforcées par l'anonymat comme Monero,
- et sauter à travers les chaînes de blocs grâce au « saut de chaîne ».
Les efforts du FinCEN ont été renforcés en octobre lorsque l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) a publié des recommandations similaires sur le respect des sanctions pour l'industrie de la cryptographie.
Un mois plus tard, le Département du Trésor a publié un communiqué de presse décrivant ses efforts pour lutter contre les ransomwares.
Les opérateurs internationaux de ransomwares, notamment des Russes et des Ukrainiens, ont été identifiés et sanctionnés par les agents. Bien qu’il ait reconnu la légitimité de la crypto-monnaie, il a exprimé ses inquiétudes concernant les attaques de ransomwares contre l’infrastructure américaine.
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