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Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

14 mars 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Alors que les États-Unis et leurs alliés intensifient les sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine, le ministère américain de la Justice a annoncé la formation d’un nouveau groupe de travail sur les crypto-monnaies qui s’attaquera aux échanges cryptographiques qui aident les oligarques russes à déplacer leur argent.

Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.
Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

Le groupe de travail sur la crypto-monnaie « Kleptocapture », selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la Justice, serait composé d'experts en matière d'application du contrôle des exportations, de lutte contre le blanchiment d'argent, de confiscation d'actifs, d'application des taxes et d'acquisition de preuves à l'étranger.

Le groupe de travail sur la crypto-monnaie sera supervisé par un procureur américain chevronné en matière de corruption du district sud du bureau du procureur de New York.

Les principales plateformes de crypto-trading, telles que Coinbase et FTX, prétendent être dans le respect des sanctions et adhèrent déjà aux normes exactes des institutions financières traditionnelles en matière de collecte de données sur leurs clients et d'identification des transactions suspectes.

Dans ce contexte, Coinbase, une plateforme d'échange de cryptomonnaies située à San Francisco, a révélé lundi dernier avoir suspendu 25,000 XNUMX comptes associés à des clients russes soupçonnés de l'être. engagé dans un comportement illégal.

Le Département du Trésor des États-Unis a également publié une recommandation du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encourageant les institutions financières, telles que celles mentionnées ci-dessus, à être « vigilantes » envers les oligarques et les entités gouvernementales russes. tenter d'éviter les sanctions en utilisant Bitcoin.

Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.
Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

Au cours de la semaine dernière, les échanges de cryptomonnaies à travers le monde ont été sous pression pour restreindre les transactions avec la Russie. Cependant, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les échanges entre le rouble russe et les crypto-monnaies ont plus que doublé.

Cet avertissement intervient alors que de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies répondent aux inquiétudes des législateurs selon lesquelles les actifs numériques pourraient être utilisés pour contourner les sanctions occidentales imposées à la Russie. Wall Street, les bijouteries, les assurances, les banques et les casinos ont été désignés comme particulièrement vulnérables.

Au début des échanges, le rouble a chuté par rapport au dollar américain. Les craintes d'une ruée bancaire augmentent en Russie alors que la dévaluation menace d'exacerber l'inflation, que certains estiment être aussi haut que 70%.

Pour endiguer l'effondrement du rouble, la banque centrale russe a relevé son indice de référence taux d'intérêt à 20% vendredi. Les étrangers ne sont pas autorisés à vendre des actions nationales en Russie, tandis que les exportateurs locaux sont tenus de liquider un pourcentage substantiel de leurs avoirs en devises.

Parallèlement, le groupe de travail Kleptocapture se verra doté de larges pouvoirs pour identifier les cas de contournement des sanctions et les fautes criminelles associées grâce à l'utilisation de techniques d'enquête de pointe telles que l'analyse de données, le traçage des cryptomonnaies, les sources de renseignements étrangers et les données pertinentes provenant des agences de réglementation financière et du secteur privé. les partenaires.

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Patrick

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Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

Alors que les États-Unis et leurs alliés intensifient les sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine, le ministère américain de la Justice a annoncé la formation d’un nouveau groupe de travail sur les crypto-monnaies qui s’attaquera aux échanges cryptographiques qui aident les oligarques russes à déplacer leur argent.

Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.
Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

Le groupe de travail sur la crypto-monnaie « Kleptocapture », selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la Justice, serait composé d'experts en matière d'application du contrôle des exportations, de lutte contre le blanchiment d'argent, de confiscation d'actifs, d'application des taxes et d'acquisition de preuves à l'étranger.

Le groupe de travail sur la crypto-monnaie sera supervisé par un procureur américain chevronné en matière de corruption du district sud du bureau du procureur de New York.

Les principales plateformes de crypto-trading, telles que Coinbase et FTX, prétendent être dans le respect des sanctions et adhèrent déjà aux normes exactes des institutions financières traditionnelles en matière de collecte de données sur leurs clients et d'identification des transactions suspectes.

Dans ce contexte, Coinbase, une plateforme d'échange de cryptomonnaies située à San Francisco, a révélé lundi dernier avoir suspendu 25,000 XNUMX comptes associés à des clients russes soupçonnés de l'être. engagé dans un comportement illégal.

Le Département du Trésor des États-Unis a également publié une recommandation du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encourageant les institutions financières, telles que celles mentionnées ci-dessus, à être « vigilantes » envers les oligarques et les entités gouvernementales russes. tenter d'éviter les sanctions en utilisant Bitcoin.

Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.
Les États-Unis ont formé un groupe de travail sur les crypto-monnaies pour restreindre le flux d'argent des milliardaires russes.

Au cours de la semaine dernière, les échanges de cryptomonnaies à travers le monde ont été sous pression pour restreindre les transactions avec la Russie. Cependant, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les échanges entre le rouble russe et les crypto-monnaies ont plus que doublé.

Cet avertissement intervient alors que de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies répondent aux inquiétudes des législateurs selon lesquelles les actifs numériques pourraient être utilisés pour contourner les sanctions occidentales imposées à la Russie. Wall Street, les bijouteries, les assurances, les banques et les casinos ont été désignés comme particulièrement vulnérables.

Au début des échanges, le rouble a chuté par rapport au dollar américain. Les craintes d'une ruée bancaire augmentent en Russie alors que la dévaluation menace d'exacerber l'inflation, que certains estiment être aussi haut que 70%.

Pour endiguer l'effondrement du rouble, la banque centrale russe a relevé son indice de référence taux d'intérêt à 20% vendredi. Les étrangers ne sont pas autorisés à vendre des actions nationales en Russie, tandis que les exportateurs locaux sont tenus de liquider un pourcentage substantiel de leurs avoirs en devises.

Parallèlement, le groupe de travail Kleptocapture se verra doté de larges pouvoirs pour identifier les cas de contournement des sanctions et les fautes criminelles associées grâce à l'utilisation de techniques d'enquête de pointe telles que l'analyse de données, le traçage des cryptomonnaies, les sources de renseignements étrangers et les données pertinentes provenant des agences de réglementation financière et du secteur privé. les partenaires.

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