Selon les rapports des médias locaux, l'Inde enquête pour savoir si l'échange Binance est impliqué dans un programme de blanchiment d'argent via des applications de paris chinoises.

La Law Enforcement Agency (ED) indienne, la société d'application de la réglementation du département du Trésor, a convoqué les dirigeants de Binance pour un interrogatoire, selon des sources anonymes.

L'affaire tourne autour des applications de paris exploitées par les Chinois. Ils auraient transformé 10 milliards de roupies (134 millions de dollars) au cours des 10 derniers mois pour blanchir une partie des fonds via le commerce local Wazirx, acquis par Binance en 2019.

Binance a immédiatement rejeté la déclaration ci-dessus :

« Nous n'avons reçu aucune assignation à comparaître en juin ou juillet de cette année. Selon des informations rendues publiques, les assignations à comparaître seront envoyées uniquement à Wazirx. "

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs, les forces de l'ordre et les leaders de l'industrie du monde entier pour renforcer la sécurité et la durabilité de l'industrie tout en fournissant des services et une protection au public. Meilleure protection pour les utilisateurs.

Un nombre croissant de régulateurs dans le monde mettent en garde Binance contre toute activité dans leurs juridictions sans autorisation, notamment dans des pays comme la Malaisie, le Japon, le Royaume-Uni, les îles Caïmans, Hong Kong, la Thaïlande, l'Allemagne et la Lituanie.

Concernant la surveillance réglementaire accrue, le PDG Changpeng Zhao a déclaré que la société recherchait un PDG avec une solide expérience en matière de conformité et que Binance souhaitait obtenir une licence et devenir une institution financière partout dans le monde.

Monsieur le Professeur

Selon News.Bitcoin

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