Les autorités mexicaines ont identifié 12 échanges cryptographiques locaux illégaux qui pourraient avoir des liens avec le cartel de la drogue de Jalisco, comme nous le lisons aujourd'hui sur notre dernier échange cryptographique.

La cellule de renseignement financier mexicaine a acquis des données sur 12 échanges cryptographiques qui pourraient fonctionner sans licence légale, et de nombreux experts pensent que ces échanges sont liés au cartel de la drogue Jalisco Nueva. Après que les autorités mexicaines ont obtenu des données de différentes sources, les autorités mexicaines ont reconnu 12 bourses locales de crypto-monnaie exploitées illégalement. Lors d'un séminaire en cours, Nieto Castillo, chef de la CRF, a assuré que les autorités travailleraient pour résoudre le problème :

« Il existe 12 plateformes non enregistrées et nous savons que nous opérons actuellement illégalement… Nous créons les conditions pour que le procureur général travaille sur cette question. »

Castillo doute que les échanges puissent être liés à des criminels utilisant des actifs numériques à des fins de blanchiment d'argent, et il n'exclut pas que les plateformes puissent avoir des liens avec le groupe.

« Un sujet élémentaire serait l’évaluation des crypto-monnaies et leur relation avec les groupes pénitentiaires. Je suis stupéfait qu'il existe diverses plates-formes de cryptographie mises en place dans un certain nombre de communautés de l'État de Jalisco. "

En vertu de la loi mexicaine, chacune des 12 plateformes de négociation illégales encourt des amendes pouvant aller jusqu'à 15,000 85,000 dollars. À ce jour, la CRF a identifié trois affaires pénales potentielles impliquant l'utilisation d'actifs numériques, et l'une d'entre elles impliquait un citoyen nigérian de Mexico qui avait l'habitude de retirer des crypto-monnaies des échanges cryptographiques, de renvoyer des victimes mexicaines et de rentrer chez elles. Ce n’est pas la première fois que les cartels de la drogue et les crypto-monnaies sont mis dans le même panier. La police espagnole aurait arrêté un trafiquant de drogue néerlando-colombien qui aurait blanchi six millions d'euros d'actifs numériques et que le criminel faisait partie du cartel de Cali, qui représentait des biens détenus en Europe. Lorsque les autorités ont arrêté le trafiquant dans sa villa de Marabella, il était entouré de nombreux articles de luxe, de voitures, de montres, de bijoux et de XNUMX XNUMX dollars en espèces, ainsi que d'une carte de crédit liée à un compte crypto, d'un téléphone portable et d'un ordinateur.

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