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Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.

25 mars 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Un ancien producteur de fêtes de New York a été accusé vendredi d’avoir dirigé un système de blanchiment d’argent en cryptomonnaie dont il avait fait la publicité sur les réseaux sociaux, se vantant auprès de ses clients qu’il pouvait les aider à rester « totalement hors du radar ».

Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.
Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.

Le procureur du district de Manhattan a accusé l'homme, un ancien producteur de soirées, de blanchiment de 2.7 millions de dollars en bitcoins et de l'argent liquide pour aider de nombreux clients à dissimuler de l'argent obtenu grâce à des activités prétendument criminelles.

L’opération cash-to-bitcoin est décrite par le MDA comme un « retrait » d’une organisation mondiale de blanchiment d’argent Bitcoin.

Thomas Spieker, 42 ans, et ses amis, selon le MDA, ont utilisé le bitcoin pour faciliter un certain nombre d'opérations illégales, notamment le trafic de drogue sur le dark web.

Des trafiquants de drogue sur le dark net vendant de la kétamine, du faux Xanax et d'autres stupéfiants illicites dans tous les États américains, un pirate informatique et un membre d'un groupe criminel organisé d'Europe de l'Est figuraient parmi les clients de Spieker, selon les autorités.

Spieker a changé environ 2.5 millions de dollars en Bitcoin et plus de 380,000 XNUMX dollars en crypto-monnaies en dollars américains entre janvier 2018 et août 2021, selon le MDA, en utilisant « un groupe tournant de complices » qui ont enregistré des comptes bancaires et d'échange de crypto pour permettre le blanchiment des « produits du crime ».

Spieker a commencé faire des recherches sur Google pour l'expression « blanchiment d'argent Bitcoin » en 2014 après avoir reçu une plainte, et a écrit un message sur Facebook proposant ses services à toute personne souhaitant rester complètement inaperçue tout en se livrant à une activité illégale.

Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.
Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars. Source : Jefferson Siegel pour le New York Times

Spieker a été libéré sous son propre engagement après avoir renoncé à son droit à un procès devant jury. Son avocat, Richard Verchick, a refusé de commenter. Six autres délinquants ont plaidé non coupables et ont été libérés sous leur propre engagement après avoir plaidé non coupable.

Spieker, qui travaillait auparavant chez Goldman Sachs dans l'analyse boursière, a été un partisan du Bitcoin depuis la création de la monnaie.

Il a été présenté dans une histoire de Vice sur sa carrière de DJ connue sous le nom de S!CK en 2014.

Dans un communiqué publié jeudi, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que l'affaire « démontre comment les technologies émergentes comme le Bitcoin peuvent devenir des moteurs importants d'un large éventail de comportements criminels qui peuvent rapidement traverser le monde ».

Spieker est également accusé d'avoir blanchi 620,000 267,000 dollars pour un client soupçonné de faire partie d'un réseau criminel organisé en Europe de l'Est et XNUMX XNUMX dollars pour l'opérateur d'un canular international.

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Patrick

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Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.

Un ancien producteur de fêtes de New York a été accusé vendredi d’avoir dirigé un système de blanchiment d’argent en cryptomonnaie dont il avait fait la publicité sur les réseaux sociaux, se vantant auprès de ses clients qu’il pouvait les aider à rester « totalement hors du radar ».

Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.
Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.

Le procureur du district de Manhattan a accusé l'homme, un ancien producteur de soirées, de blanchiment de 2.7 millions de dollars en bitcoins et de l'argent liquide pour aider de nombreux clients à dissimuler de l'argent obtenu grâce à des activités prétendument criminelles.

L’opération cash-to-bitcoin est décrite par le MDA comme un « retrait » d’une organisation mondiale de blanchiment d’argent Bitcoin.

Thomas Spieker, 42 ans, et ses amis, selon le MDA, ont utilisé le bitcoin pour faciliter un certain nombre d'opérations illégales, notamment le trafic de drogue sur le dark web.

Des trafiquants de drogue sur le dark net vendant de la kétamine, du faux Xanax et d'autres stupéfiants illicites dans tous les États américains, un pirate informatique et un membre d'un groupe criminel organisé d'Europe de l'Est figuraient parmi les clients de Spieker, selon les autorités.

Spieker a changé environ 2.5 millions de dollars en Bitcoin et plus de 380,000 XNUMX dollars en crypto-monnaies en dollars américains entre janvier 2018 et août 2021, selon le MDA, en utilisant « un groupe tournant de complices » qui ont enregistré des comptes bancaires et d'échange de crypto pour permettre le blanchiment des « produits du crime ».

Spieker a commencé faire des recherches sur Google pour l'expression « blanchiment d'argent Bitcoin » en 2014 après avoir reçu une plainte, et a écrit un message sur Facebook proposant ses services à toute personne souhaitant rester complètement inaperçue tout en se livrant à une activité illégale.

Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars.
Un ancien producteur de soirées a été accusé d'un programme « Cash-To-Bitcoin » de 2.7 millions de dollars. Source : Jefferson Siegel pour le New York Times

Spieker a été libéré sous son propre engagement après avoir renoncé à son droit à un procès devant jury. Son avocat, Richard Verchick, a refusé de commenter. Six autres délinquants ont plaidé non coupables et ont été libérés sous leur propre engagement après avoir plaidé non coupable.

Spieker, qui travaillait auparavant chez Goldman Sachs dans l'analyse boursière, a été un partisan du Bitcoin depuis la création de la monnaie.

Il a été présenté dans une histoire de Vice sur sa carrière de DJ connue sous le nom de S!CK en 2014.

Dans un communiqué publié jeudi, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que l'affaire « démontre comment les technologies émergentes comme le Bitcoin peuvent devenir des moteurs importants d'un large éventail de comportements criminels qui peuvent rapidement traverser le monde ».

Spieker est également accusé d'avoir blanchi 620,000 267,000 dollars pour un client soupçonné de faire partie d'un réseau criminel organisé en Europe de l'Est et XNUMX XNUMX dollars pour l'opérateur d'un canular international.

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