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Actualité

Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie

26 mars 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Un homme du Nevada a reconnu avoir participé au plan de blanchiment d'argent du réseau Bitclub, une fausse opération de cryptographie de 722 millions de dollars.

Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie
Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie

Gordon Brad Beckstead de Henderson, Nevada, a plaidé coupable vendredi dans le cadre du stratagème Bitclub Network, a rapporté le ministère américain de la Justice.

Beckstead, 57 ans, a plaidé coupable par vidéoconférence lors d'une audience devant un tribunal de Newark, dans le New Jersey, vendredi, selon un communiqué de presse du bureau extérieur de l'Internal Revenue Service à Las Vegas.

Il encourt une peine potentielle de 23 ans de prison et une amende de 600,000 XNUMX $ pour complot de blanchiment d'argent et pour avoir aidé à la préparation d'une déclaration de revenus frauduleuse.

Homme du Nevada dans l'eau chaude

Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie
Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie

Entre avril 2014 et décembre 2019, note l'annonce du DOJ, le faux réseau BitClub a sollicité de l'argent auprès d'investisseurs en échange d'actions dans un faux pool de minage de crypto-monnaie. Les investisseurs ont été rémunérés pour avoir apporté chez les nouveaux investisseurs.

Matthew Brent Goettsche, le développeur et opérateur du réseau BitClub, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel et Jobadiah Sinclair Weeks ont tous été inculpés en décembre 2019 pour leur rôle dans le stratagème.

Beckstead, sous la direction de Goettsche, a créé et contrôlé de nombreuses entités qui ont été utilisées par Beckstead, Goettsche et d'autres pour dissimuler l'association de Goettsche avec le réseau BitClub et pour cacher les revenus gagnés par Goettsche grâce à son exploitation du réseau BitClub, selon un communiqué de presse. communiqué du bureau du procureur américain pour le district du New Jersey.

Le compagnon

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Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie

Beckstead, ancien expert-comptable (CPA), a aidé Goettsche à se préparer de fausses déclarations de revenus fédérales pour 2017 et 2018, ce qui lui a permis d'éviter de payer plus de 20 millions de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu.

L'individu du Nevada a admis au DOJ qu'il savait que les rapports étaient faux car ils ne tenaient pas compte de plus de 60 millions de dollars de revenus générés par le réseau Bitclub.

Selon le ministère de la Justice,

"Le blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende maximale de 500,000 XNUMX dollars, ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon la valeur la plus élevée."

Le délit fiscal est passible de trois ans de prison et d'une amende de 100,000 XNUMX dollars, selon le Ministère de la Justice.

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Annie

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Annie

En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Un homme du Nevada a reconnu avoir participé au plan de blanchiment d'argent du réseau Bitclub, une fausse opération de cryptographie de 722 millions de dollars.

Un homme du Nevada plaide coupable d'un faux investissement de 722 millions de dollars dans la cryptographie
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Gordon Brad Beckstead de Henderson, Nevada, a plaidé coupable vendredi dans le cadre du stratagème Bitclub Network, a rapporté le ministère américain de la Justice.

Beckstead, 57 ans, a plaidé coupable par vidéoconférence lors d'une audience devant un tribunal de Newark, dans le New Jersey, vendredi, selon un communiqué de presse du bureau extérieur de l'Internal Revenue Service à Las Vegas.

Il encourt une peine potentielle de 23 ans de prison et une amende de 600,000 XNUMX $ pour complot de blanchiment d'argent et pour avoir aidé à la préparation d'une déclaration de revenus frauduleuse.

Homme du Nevada dans l'eau chaude

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Entre avril 2014 et décembre 2019, note l'annonce du DOJ, le faux réseau BitClub a sollicité de l'argent auprès d'investisseurs en échange d'actions dans un faux pool de minage de crypto-monnaie. Les investisseurs ont été rémunérés pour avoir apporté chez les nouveaux investisseurs.

Matthew Brent Goettsche, le développeur et opérateur du réseau BitClub, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel et Jobadiah Sinclair Weeks ont tous été inculpés en décembre 2019 pour leur rôle dans le stratagème.

Beckstead, sous la direction de Goettsche, a créé et contrôlé de nombreuses entités qui ont été utilisées par Beckstead, Goettsche et d'autres pour dissimuler l'association de Goettsche avec le réseau BitClub et pour cacher les revenus gagnés par Goettsche grâce à son exploitation du réseau BitClub, selon un communiqué de presse. communiqué du bureau du procureur américain pour le district du New Jersey.

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Beckstead, ancien expert-comptable (CPA), a aidé Goettsche à se préparer de fausses déclarations de revenus fédérales pour 2017 et 2018, ce qui lui a permis d'éviter de payer plus de 20 millions de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu.

L'individu du Nevada a admis au DOJ qu'il savait que les rapports étaient faux car ils ne tenaient pas compte de plus de 60 millions de dollars de revenus générés par le réseau Bitclub.

Selon le ministère de la Justice,

"Le blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende maximale de 500,000 XNUMX dollars, ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon la valeur la plus élevée."

Le délit fiscal est passible de trois ans de prison et d'une amende de 100,000 XNUMX dollars, selon le Ministère de la Justice.

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