Un nouveau rapport de Chainalysis a révélé que même si le taux mondial de criminalité en matière de circulation cryptographique en Chine a diminué depuis le troisième trimestre 2019, le pays est néanmoins inhabituellement élevé en matière d'activité cryptographique.

3 août Les crypto-monnaies et la Chine Chainalysis aurait affirmé qu'entre avril 2019 et juin 2021, plus de 2.2 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été expédiées depuis des portefeuilles chinois vers des adresses impliquées dans des actions illégales.

Les adresses chinoises ont également acquis pour plus de 2 milliards de dollars de biens numériques liés à des actions néfastes telles que la fraude et les marchés du darknet. Le rapport indique néanmoins que la criminalité a considérablement diminué :

« Le volume des échanges commerciaux chinois à des adresses illégales a chuté au cours de la période sous revue, tant en termes de valeur brute que par rapport aux autres pays. Une grande partie de ce déclin est due à l’absence de stratagèmes de Ponzi à grande échelle comme l’arnaque PlusToken de 2019.

Chainalysis a ajouté : « Bien que la Chine reste l’un des pays les mieux classés en termes de volume de commerce illégal, elle a largement battu tous les autres, ce qui montre que la criminalité liée à la cryptographie dans le pays a diminué. »

Les auteurs citent des « données commerciales historiques » montrant que les courtiers chinois de bitcoins de gré à gré (OTC) « ont joué un rôle écrasant dans la facilitation du blanchiment d'argent pour les personnes impliquées dans des crimes basés sur la cryptographie ».

Le rapport indique que « la grande majorité » des flux cryptographiques illicites en Chine sont associés à la fraude, bien que le blanchiment d'argent basé sur les actifs numériques soit néanmoins effectué « de manière non divulguée », de manière disproportionnée en Chine.

Chainalysis a découvert que les autorités centrales chinoises avaient procédé en juin à plus de 1,100 XNUMX arrestations liées au blanchiment d'argent principalement basé sur des actifs numériques, démontrant leur volonté de sévir contre le secteur.

"Il sera intéressant de voir si les arrestations entraîneront une diminution des flux de trésorerie illicites pour les sociétés de cryptographie et les commerçants de gré à gré basés en Chine."

Chainalysis spécule que les efforts croissants de la Chine pour inclure les crypto-monnaies décentralisées conventionnelles pourraient tôt ou tard compromettre la place de la nation en tant que superpuissance mondiale de la crypto.

Le rapport a infecté l'hostilité renouvelée de la Chine à l'égard de la propriété cryptographique décentralisée, car elle envisage de déployer le yuan numérique à grande échelle.

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