Un homme de New York accusé d'avoir géré des guichets automatiques Bitcoin sans licence qui ont vendu 5.6 millions de dollars en BTC
Le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé un homme d'avoir géré des dizaines de guichets automatiques Bitcoin sans licence à New York, au New Jersey et à Miami.
Les procureurs affirment que Robert Taylor, un résident de New York âgé de 35 ans, exploitait un total de 46 guichets automatiques Bitcoin dans trois villes et a vendu 5.6 millions de dollars de Bitcoin entre 2017 et 2018. Il a pris des frais de transaction compris entre 10 et 20 %.
Taylor est accusé d'avoir promis aux utilisateurs de guichets automatiques que ses machines n'utilisaient pas de caméras ou n'exigeaient pas d'identité, dans des publications sur les réseaux sociaux. Ces promesses ont attiré des clients qui avaient récemment commis des crimes.
Taylor s'est rendu hier, selon une déclaration faite à Reuters par un porte-parole du bureau du procureur. Il est accusé de fraude fiscale, de fausses déclarations et de gestion d'un transmetteur d'argent sans licence.
"Robert Taylor aurait fait de grands efforts pour garder son activité de kiosque Bitcoin aussi secrète que possible afin d'attirer une clientèle qui paierait le gros prix pour l'anonymat", a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., dans un communiqué de presse. "Alors que l'utilisation de crypto-monnaies comme Bitcoin prolifère, elles continuent d'attirer un large éventail de mauvais acteurs qui espèrent échapper aux forces de l'ordre." Il a ajouté que "nous ne permettrons pas aux monnaies numériques de devenir des refuges pour les activités illégales".
Les guichets automatiques Bitcoin et la loi
Les guichets automatiques Bitcoin ne sont pas illégaux à condition qu'ils respectent les réglementations locales en matière de taxes et de licences. Cependant, les autorités les ont liés à plusieurs reprises au blanchiment d'argent et à d'autres activités criminelles.
En décembre de l'année dernière, le Government Accountability Office des États-Unis a publié un rapport détaillant le rôle que les guichets automatiques Bitcoin peuvent jouer dans le domaine des humains et des drogues. trafic.
Le rapport fait valoir que les fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin ne sont pas tenus de signaler systématiquement l'emplacement de leurs kiosques. Il s'agit d'un angle mort potentiel pour les agences fédérales qui cherchent à identifier les kiosques dans les zones à haut risque de crimes financiers et de trafic d'êtres humains et de drogue.
Le rapport ajoute que l'attrait de l'exploitation des guichets automatiques Bitcoin à des fins criminelles est accru lorsque les fournisseurs de guichets automatiques refusent de collecter les informations d'identité des utilisateurs.
Le rapport cite également le FBI, qui a déclaré qu'il y avait "une augmentation de l'utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites", y compris le trafic d'êtres humains et de drogue.
En mars, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ordonné la fermeture de tous les guichets automatiques Bitcoin du pays. La FCA a déclaré : « Aucune des sociétés d’actifs cryptographiques enregistrées chez nous n’a été autorisée à offrir des services ATM cryptographiques, ce qui signifie que chacune d’entre elles opérant au Royaume-Uni le fait illégalement et que les consommateurs ne devraient pas les utiliser. »
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.
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Un homme de New York accusé d'avoir géré des guichets automatiques Bitcoin sans licence qui ont vendu 5.6 millions de dollars en BTC
Le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé un homme d'avoir géré des dizaines de guichets automatiques Bitcoin sans licence à New York, au New Jersey et à Miami.
Les procureurs affirment que Robert Taylor, un résident de New York âgé de 35 ans, exploitait un total de 46 guichets automatiques Bitcoin dans trois villes et a vendu 5.6 millions de dollars de Bitcoin entre 2017 et 2018. Il a pris des frais de transaction compris entre 10 et 20 %.
Taylor est accusé d'avoir promis aux utilisateurs de guichets automatiques que ses machines n'utilisaient pas de caméras ou n'exigeaient pas d'identité, dans des publications sur les réseaux sociaux. Ces promesses ont attiré des clients qui avaient récemment commis des crimes.
Taylor s'est rendu hier, selon une déclaration faite à Reuters par un porte-parole du bureau du procureur. Il est accusé de fraude fiscale, de fausses déclarations et de gestion d'un transmetteur d'argent sans licence.
"Robert Taylor aurait fait de grands efforts pour garder son activité de kiosque Bitcoin aussi secrète que possible afin d'attirer une clientèle qui paierait le gros prix pour l'anonymat", a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., dans un communiqué de presse. "Alors que l'utilisation de crypto-monnaies comme Bitcoin prolifère, elles continuent d'attirer un large éventail de mauvais acteurs qui espèrent échapper aux forces de l'ordre." Il a ajouté que "nous ne permettrons pas aux monnaies numériques de devenir des refuges pour les activités illégales".
Les guichets automatiques Bitcoin et la loi
Les guichets automatiques Bitcoin ne sont pas illégaux à condition qu'ils respectent les réglementations locales en matière de taxes et de licences. Cependant, les autorités les ont liés à plusieurs reprises au blanchiment d'argent et à d'autres activités criminelles.
En décembre de l'année dernière, le Government Accountability Office des États-Unis a publié un rapport détaillant le rôle que les guichets automatiques Bitcoin peuvent jouer dans le domaine des humains et des drogues. trafic.
Le rapport fait valoir que les fournisseurs de guichets automatiques Bitcoin ne sont pas tenus de signaler systématiquement l'emplacement de leurs kiosques. Il s'agit d'un angle mort potentiel pour les agences fédérales qui cherchent à identifier les kiosques dans les zones à haut risque de crimes financiers et de trafic d'êtres humains et de drogue.
Le rapport ajoute que l'attrait de l'exploitation des guichets automatiques Bitcoin à des fins criminelles est accru lorsque les fournisseurs de guichets automatiques refusent de collecter les informations d'identité des utilisateurs.
Le rapport cite également le FBI, qui a déclaré qu'il y avait "une augmentation de l'utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites", y compris le trafic d'êtres humains et de drogue.
En mars, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ordonné la fermeture de tous les guichets automatiques Bitcoin du pays. La FCA a déclaré : « Aucune des sociétés d’actifs cryptographiques enregistrées chez nous n’a été autorisée à offrir des services ATM cryptographiques, ce qui signifie que chacune d’entre elles opérant au Royaume-Uni le fait illégalement et que les consommateurs ne devraient pas les utiliser. »
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