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Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

25 avril 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Depuis 2015, les services secrets américains (USSS) ont confisqué plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaies lors d'enquêtes criminelles et frauduleuses, selon David Smith, directeur adjoint des enquêtes. Avec 161 bureaux et plus de 3,000 XNUMX employés, Smith supervise l'aile mondiale d'enquête de l'USSS.

Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.
Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

Les agents et analystes des services secrets américains analysent le flux de bitcoins et d'autres actifs numériques sur divers réseaux blockchain pour suivre les transactions financières illégales et les réprimer, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les services secrets enquêtaient 254 incidents liés aux cryptomonnaies, selon l'officier des services secrets.

 L'officier des services secrets a déclaré à CNBC. 

«Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n'est pas différent d'une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés… Et une fois qu'une personne et une autre personne effectuent une transaction, et qui entrent dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou adresse de portefeuille, si vous voulez, et tracez-la à travers la blockchain. 

L'équipe d'enquêteurs de Smith a collaboré avec la police roumaine pour déconstruire la fraude dans une affaire impliquant 900 personnes. US les citoyens comme victimes. Il s’agit d’un exemple de fausses publicités vendant des produits de luxe inexistants sur des sites d’enchères et de vente au détail.

Fausses factures portant les noms d'entreprises légitimes ont été fournis aux clients au moment de l'achat. Selon Smith, l'argent acquis auprès des victimes a été transformé en actifs numériques. Il a souligné le fait que la fraude traditionnelle est désormais utiliser des crypto-monnaies pour cacher de l'argent.

 "L'une des choses à propos de la crypto-monnaie est qu'elle déplace l'argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel... Ce que les criminels veulent faire, c'est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités. Ce que nous voulons faire, c'est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire. 

Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.
Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

Selon l'agent des services secrets, l'une des méthodes les plus couramment utilisées par les fraudeurs de crypto-monnaie consiste à convertir des bitcoins volés ou d'autres crypto-monnaies en pièces stables pour minimiser la volatilité des marchés.

Un mandat de saisie a été émis par l'USSS pour 482 bitcoins et 1.7 million de dollars américains auprès d'un prétendu chef de file du stratagème de Ponzi. Selon les informations, des gens ordinaires ont investi dans Banana Fund, une plateforme de financement participatif Bitcoin pour les entreprises, en échange d'actions du fonds.

Plus tard, l'administrateur du fonds a affirmé que le plan avait échoué et qu'il rembourserait aux investisseurs 557 bitcoins et 1.73 million USDT. Les victimes, en revanche, se sont adressées à l'USSS, affirmant que l'opérateur ne leur avait pas remboursé leurs fonds. Au lieu de cela, il a retiré 100 bitcoins du fonds pour ses propres besoins.

Après avoir mené son enquête, l'agence a pu trouver 482 bitcoins et 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT dans un compte de crypto-monnaie lié à l'administrateur du Banana Fund. Elle a obtenu un mandat de saisie pour la monnaie numérique qu’elle avait récupérée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Patrick

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Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

Depuis 2015, les services secrets américains (USSS) ont confisqué plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaies lors d'enquêtes criminelles et frauduleuses, selon David Smith, directeur adjoint des enquêtes. Avec 161 bureaux et plus de 3,000 XNUMX employés, Smith supervise l'aile mondiale d'enquête de l'USSS.

Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.
Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

Les agents et analystes des services secrets américains analysent le flux de bitcoins et d'autres actifs numériques sur divers réseaux blockchain pour suivre les transactions financières illégales et les réprimer, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les services secrets enquêtaient 254 incidents liés aux cryptomonnaies, selon l'officier des services secrets.

 L'officier des services secrets a déclaré à CNBC. 

«Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n'est pas différent d'une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés… Et une fois qu'une personne et une autre personne effectuent une transaction, et qui entrent dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou adresse de portefeuille, si vous voulez, et tracez-la à travers la blockchain. 

L'équipe d'enquêteurs de Smith a collaboré avec la police roumaine pour déconstruire la fraude dans une affaire impliquant 900 personnes. US les citoyens comme victimes. Il s’agit d’un exemple de fausses publicités vendant des produits de luxe inexistants sur des sites d’enchères et de vente au détail.

Fausses factures portant les noms d'entreprises légitimes ont été fournis aux clients au moment de l'achat. Selon Smith, l'argent acquis auprès des victimes a été transformé en actifs numériques. Il a souligné le fait que la fraude traditionnelle est désormais utiliser des crypto-monnaies pour cacher de l'argent.

 "L'une des choses à propos de la crypto-monnaie est qu'elle déplace l'argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel... Ce que les criminels veulent faire, c'est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités. Ce que nous voulons faire, c'est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire. 

Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.
Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi environ 102 millions de dollars de crypto-monnaie.

Selon l'agent des services secrets, l'une des méthodes les plus couramment utilisées par les fraudeurs de crypto-monnaie consiste à convertir des bitcoins volés ou d'autres crypto-monnaies en pièces stables pour minimiser la volatilité des marchés.

Un mandat de saisie a été émis par l'USSS pour 482 bitcoins et 1.7 million de dollars américains auprès d'un prétendu chef de file du stratagème de Ponzi. Selon les informations, des gens ordinaires ont investi dans Banana Fund, une plateforme de financement participatif Bitcoin pour les entreprises, en échange d'actions du fonds.

Plus tard, l'administrateur du fonds a affirmé que le plan avait échoué et qu'il rembourserait aux investisseurs 557 bitcoins et 1.73 million USDT. Les victimes, en revanche, se sont adressées à l'USSS, affirmant que l'opérateur ne leur avait pas remboursé leurs fonds. Au lieu de cela, il a retiré 100 bitcoins du fonds pour ses propres besoins.

Après avoir mené son enquête, l'agence a pu trouver 482 bitcoins et 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT dans un compte de crypto-monnaie lié à l'administrateur du Banana Fund. Elle a obtenu un mandat de saisie pour la monnaie numérique qu’elle avait récupérée.

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