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Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.

15 mai 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Le secteur embryonnaire de la cryptographie a été surpris par les fluctuations des marchés et la baisse des actifs. Les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni affirment avoir découvert une combine à la Ponzi.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars. Source : Bloomberg

Plus de 50 pistes menant à des infractions fiscales cryptographiques potentielles ont été identifiées par les enquêteurs fiscaux internationaux, dont un cas qui pourrait coûter 1 milliard de dollars. Ponzi projet, qui pourrait donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir.

Les régulateurs fiscaux aux États-Unis ont déclaré vendredi qu'ils étaient enquêter sur différentes fraudes impliquant des jetons non fongibles et d’autres aspects décentralisés de l’industrie.

La capacité de la cryptographie à traverser les frontières sans être détectée en a fait un outil pour les criminels visant à s'en prendre aux investisseurs peu méfiants. Selon TheStreet.com, cela a également donné lieu à un grand nombre d'actions criminelles, que les régulateurs s'efforcent de combattre et de contrôler alors que les voleurs de crypto s'attaquent à des cibles plus grandes et plus riches.

Lors de l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, la situation a également augmenté. De nombreuses personnes utilisaient la cryptomonnaie pour transporter de l’argent vers et hors de l’Ukraine, démontrant ainsi comment les monnaies pourraient être utilisées à l’avenir.

L’argent impliqué semble avoir eu un impact sur les acheteurs de crypto aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.

Le J5, un groupe de hauts responsables des crimes fiscaux et financiers du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas, s'est réuni à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin de découvrir les sources d’activités cryptographiques illégales transfrontalières, selon Bloomberg. Les autorités se sont concentrées sur la finance décentralisée et les jetons non fongibles, ou NFT, ainsi que sur d'autres thèmes en développement.

Im Lee, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, a déclaré vendredi aux journalistes :

« Certaines de ces pistes dont je parle impliquent des individus ayant effectué des transactions NFT importantes liées à d'éventuels délits fiscaux ou financiers dans l'ensemble de nos juridictions. L’une des pistes semble être un système de Ponzi d’un milliard de dollars. Cela fait un milliard avec un B et cette avance concerne également tous les pays du J1.»

Le projet souligne la surveillance accrue des dangers, de la fraude et des mauvaises conduites par l’industrie croissante de la cryptographie. Selon la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, l'implosion du stablecoin TerraUSD a montré la nécessité de règles plus strictes.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.

Selon Lee, les agents fiscaux du J5 ont identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des sociétés de technologie financière. Il a noté que des « objectifs importants » pourraient être annoncés dès ce mois-ci. Fonctionnaires a refusé de fournir d'autres détails sur les pistes, qui n’ont pas encore donné lieu à des enquêtes actives ni donné lieu à des accusations officielles.

La découverte d’éventuelles activités criminelles s’ajoute à une semaine difficile pour les marchés des cryptomonnaies. Selon certaines estimations, une forte volatilité des prix a ébranlé les marchés de la cryptographie et a réduit la valorisation totale des actifs cryptographiques d'environ $ 270 milliards.

La facilité des transactions cryptographiques traverser les frontières internationales a suscité une coordination accrue entre les pays qui ont eu du mal à suivre le rythme des progrès technologiques rapides ces dernières années. L’Internal Revenue Service a réorienté son attention pour faire de la cryptographie l’un de ses principaux objectifs d’application, tant au niveau national qu’international.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Patrick

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Le secteur embryonnaire de la cryptographie a été surpris par les fluctuations des marchés et la baisse des actifs. Les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni affirment avoir découvert une combine à la Ponzi.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars. Source : Bloomberg

Plus de 50 pistes menant à des infractions fiscales cryptographiques potentielles ont été identifiées par les enquêteurs fiscaux internationaux, dont un cas qui pourrait coûter 1 milliard de dollars. Ponzi projet, qui pourrait donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir.

Les régulateurs fiscaux aux États-Unis ont déclaré vendredi qu'ils étaient enquêter sur différentes fraudes impliquant des jetons non fongibles et d’autres aspects décentralisés de l’industrie.

La capacité de la cryptographie à traverser les frontières sans être détectée en a fait un outil pour les criminels visant à s'en prendre aux investisseurs peu méfiants. Selon TheStreet.com, cela a également donné lieu à un grand nombre d'actions criminelles, que les régulateurs s'efforcent de combattre et de contrôler alors que les voleurs de crypto s'attaquent à des cibles plus grandes et plus riches.

Lors de l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, la situation a également augmenté. De nombreuses personnes utilisaient la cryptomonnaie pour transporter de l’argent vers et hors de l’Ukraine, démontrant ainsi comment les monnaies pourraient être utilisées à l’avenir.

L’argent impliqué semble avoir eu un impact sur les acheteurs de crypto aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.

Le J5, un groupe de hauts responsables des crimes fiscaux et financiers du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas, s'est réuni à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin de découvrir les sources d’activités cryptographiques illégales transfrontalières, selon Bloomberg. Les autorités se sont concentrées sur la finance décentralisée et les jetons non fongibles, ou NFT, ainsi que sur d'autres thèmes en développement.

Im Lee, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, a déclaré vendredi aux journalistes :

« Certaines de ces pistes dont je parle impliquent des individus ayant effectué des transactions NFT importantes liées à d'éventuels délits fiscaux ou financiers dans l'ensemble de nos juridictions. L’une des pistes semble être un système de Ponzi d’un milliard de dollars. Cela fait un milliard avec un B et cette avance concerne également tous les pays du J1.»

Le projet souligne la surveillance accrue des dangers, de la fraude et des mauvaises conduites par l’industrie croissante de la cryptographie. Selon la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, l'implosion du stablecoin TerraUSD a montré la nécessité de règles plus strictes.

Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Les enquêteurs fiscaux ont découvert un possible stratagème Ponzi de crypto-monnaie d'un milliard de dollars.

Selon Lee, les agents fiscaux du J5 ont identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des sociétés de technologie financière. Il a noté que des « objectifs importants » pourraient être annoncés dès ce mois-ci. Fonctionnaires a refusé de fournir d'autres détails sur les pistes, qui n’ont pas encore donné lieu à des enquêtes actives ni donné lieu à des accusations officielles.

La découverte d’éventuelles activités criminelles s’ajoute à une semaine difficile pour les marchés des cryptomonnaies. Selon certaines estimations, une forte volatilité des prix a ébranlé les marchés de la cryptographie et a réduit la valorisation totale des actifs cryptographiques d'environ $ 270 milliards.

La facilité des transactions cryptographiques traverser les frontières internationales a suscité une coordination accrue entre les pays qui ont eu du mal à suivre le rythme des progrès technologiques rapides ces dernières années. L’Internal Revenue Service a réorienté son attention pour faire de la cryptographie l’un de ses principaux objectifs d’application, tant au niveau national qu’international.

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