BitMEX a réglé des litiges civils de 100 millions de dollars avec FinCEN et CFTC, mais le procès contre Arthur Hayes et d'autres directeurs commerciaux est toujours en cours, comme nous le verrons dans nos dernières nouvelles sur la cryptographie d'aujourd'hui.

L'échange de crypto-monnaie BitMEX a déclaré avoir réglé les dépenses civiles avec la CFTC et le FinCEN et la société a accepté de payer 100 millions de dollars. L'échange de crypto-monnaie BitMEX a été réglé dans le cadre d'un accord de 100 millions de dollars avec les régulateurs, selon une annonce de l'entreprise. L'automne dernier, BitMEX a été accusé d'avoir intentionnellement contourné les lois américaines et, comme la plupart des principales bourses, BitMEX a son siège à l'étranger. Bien que BitMEX n'ait pas réussi à recueillir certaines informations d'identification sur ses clients, il a violé la loi sur le secret bancaire de la CFTC.

L'industrie a peut-être fait face à des accusations civiles de la part de la CFTC et du FINCEN, mais des procédures judiciaires distinctes sont également en cours contre les dirigeants de l'industrie. Arthur Hayes est le PDG du commerce et est revenu en avril tester fixé les 12 prochains mois. L'ordonnance d'approbation d'aujourd'hui interdit à BitMEX de promouvoir certains types de contrats d'investissement cryptographiques aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils soient enregistrés auprès de la CFTC.

Comme indiqué récemment, le juge du district de Californie supervisant une affaire contre BitMEX, William H. Orrick, a rejeté la demande des plaignants de leur fournir une base de données sur l'argent numérique. Selon un rapport, le juge a refusé la fourniture et a répondu à la suggestion de Bitcoin Manipulation Abatement LLC par une ordonnance unilatérale déclarant que la fourniture n'avait pas été effectivement exécutée.

La plainte de BMA a été déposée en mai 2020, quelques semaines après que la société a intenté une action en justice contre FTX et Ripple. Le procès contre BitMEX en est maintenant à sa quatrième itération. Les plaignants allèguent que l'ancienne société tutrice de BitMEX, HDR Global Trading Limited, et Ben Delo, Samuel Reed et Arthur Hayes ont conçu la plateforme pour permettre et faciliter, inciter et mener des actions illégales. La BMA affirme que BitMEX s'est consacré à la fraude, à la fraude par transfert d'argent et au blanchiment d'argent. Un modèle antérieur du procès a été rejeté indemne en mars lorsque BitMEX a nié les réclamations de BMA.

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