Escroqueries classiques sur le marché des cryptomonnaies dont les investisseurs doivent se méfier
Récemment, nous avons souvent été confrontés à des escroqueries et au vol de données d'utilisateurs dans des informations de presse. Les utilisateurs peuvent tomber dans le piège d’une arnaque à la cryptomonnaie sans même le savoir. Les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et ont même volé des milliards de dollars à leurs victimes. Alors, quelle en est la cause et comment l’éviter ? Dans la dernière vidéo, Monnaie, une chaîne YouTube populaire axée sur les crypto-monnaies, a compilé les 6 escroqueries les plus courantes que les investisseurs doivent éviter en 2022.
Concours
L’une des escroqueries les plus populaires à l’heure actuelle est le cadeau publicitaire, qui est omniprésent sur Internet.
Giveaway est une arnaque dans laquelle la cryptomonnaie est distribuée gratuitement, à condition que l'utilisateur envoie une petite quantité de cryptomonnaie à quelqu'un d'autre, et qu'il la renvoie. doubler, tripler ou 10 fois cet investissement.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme d’arnaque sur le marché. Habituellement, les utilisateurs seront invités à visiter un lien menant à un site Web détaillant les étapes du concours. Ici, les escrocs tenteront de convaincre les utilisateurs que les gens obtiennent réellement des rendements proportionnés.
La plupart de ces escroqueries ont généralement lieu sur Twitter, Youtube, Discordeet Instagram, avec des délais pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions rapides sans considération. Dans le cas des escroqueries sur Youtube, il s’agit généralement de simples diffusions en direct où une célébrité ou un groupe de personnes se joint à la conversation.
Les fraudeurs attaquent souvent les chaînes Youtube très suivies, accèdent et suppriment leur contenu, puis diffusent directement des informations sur le projet frauduleux. La meilleure façon d'éviter les escroqueries de ce type est que les utilisateurs comprennent que personne sur Internet ne leur offrira quelque chose de totalement gratuit.
Tirage de tapis
Le tirage de tapis est une arnaque assez courante dans le NFT ainsi que DeFi espace. Dans le cas des NFT, les créateurs demandent souvent à quelqu'un de créer de belles images, de les publier dans un bref délai, de promettre une feuille de route intéressante ou de payer des influenceurs pour les promouvoir. projet. Une fois la création terminée et que tout le monde possède NFT, les créateurs du projet suppriment tous les sites Web, réseaux sociaux et médias, puis s'enfuient avec tous les fonds des investisseurs et les abandonnent.
L’arrachage de tapis ne doit pas nécessairement se faire du jour au lendemain. Il existe des cas où le développeur du projet se distancie lentement du projet pendant plusieurs semaines ou mois. Leur objectif est que les acheteurs se désintéressent et abandonnent tout espoir de croissance. Le tirage lent du tapis est plus courant et peut être plus difficile à localiser, car utilisateurs on ne peut pas être sûr à 100 % qu'un projet est une arnaque.
En conséquence, les utilisateurs doivent faire preuve de plus de discernement quant aux types de NFT qu’ils achètent ou aux monnaies NFT auxquelles ils participent. Le tirage de tapis se produit également dans l’espace DeFi. Contrairement à ICO ou NFT, au lieu d'envoyer des fonds au protocole, les investisseurs doivent fournir des liquidités au protocole. Cette liquidité est souvent utilisée dans une bourse décentralisée, et les investisseurs peuvent tirer des bénéfices très intéressants de la fourniture de liquidité.
Pendant ce temps, les créateurs feront la promotion du projet afin d'attirer la demande et les liquidités dans le pool. Cela se fait en utilisant les mêmes méthodes payantes que le tirage de tapis NFT. Alors que de plus en plus d’investisseurs achètent des cryptomonnaies, les fraudeurs les échangeront progressivement contre Stablecoins ainsi que ETH. La liquidité de ces projets peut atteindre des dizaines de millions voire des centaines de millions de dollars. C’est à ce moment-là que les développeurs attaquent et retirent toutes les liquidités du pool, provoquant de lourdes pertes pour les investisseurs.
Les développeurs peuvent le faire car ils n’ont aucune restriction de liquidité dans le pool. Ils contrôlent toujours les contrats intelligents et ont donc une discrétion totale sur le montant du pool.
Pour éviter de tomber dans le piège des projets de tirage de tapis, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont ne pas verrouiller leurs pièces dans un protocole aléatoire tout en garantissant que les gestionnaires de contrats intelligents n'ont toujours aucun contrôle sur celles-ci pour éviter qu'ils ne retirent toutes leurs liquidités.
Une attaque par phishing
Attaques de phishing ciblent souvent les utilisateurs directement via leurs portefeuilles cryptographiques. L'une des pires choses est qu'un attaquant peut réussir à voler une clé privée en s'introduisant dans l'appareil d'un utilisateur ou en l'incitant à lui donner volontairement sa clé.
Il existe deux types d'attaques d'usurpation d'identité, la plus courante étant celle des pirates informatiques qui incitent les investisseurs à transmettre leurs mots-clés. Un attaquant peut demander à l'utilisateur de visiter un certain site Web et de saisir une phrase de départ afin de poursuivre la transaction.
Une autre méthode consiste à ce que l’attaquant fournisse à l’utilisateur une phrase de départ. Grâce au faux lien, l’utilisateur utilisera cette graine pour créer un nouveau portefeuille sous le contrôle de l’escroc sans même le savoir. Au moment où il dépose l’argent dans le portefeuille, l’escroc aura le droit de retirer l’argent.
Pour éviter les attaques de phishing, les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils accordent l'accès aux dApps avant de signer toute transaction. Il convient également de vérifier que l'utilisateur visite le site Web officiel de dApp et n'a pas approuvé de contrats intelligents « suspects » antérieurs. Les utilisateurs peuvent facilement vérifier cela grâce aux outils d'Etherscan.
Imitation
C’est à ce moment-là qu’un escroc tente de se faire passer pour d’autres, en particulier des personnes célèbres et influentes. Il existe des milliers d’imposteurs qui tentent d’escroquer les célébrités.
Ces escroqueries peuvent être très efficaces car elles profitent de la réputation des autres pour leur propre profit, et elles apparaissent partout sur presque toutes les plateformes de médias sociaux.
Toute personne dans l’espace cryptographique ou ayant un grand nombre d’abonnés devient une cible pour les imposteurs.
Ponzi
Ponzi est un système qui maintient les paiements en prenant l'argent des nouveaux investisseurs. Il existe dans le système financier traditionnel depuis plus d’un siècle et a parfois entraîné des pertes pour les investisseurs concernés. Ces stratagèmes à la Ponzi ont attiré de nombreux investisseurs dans le domaine de la cryptographie, et des milliers de personnes ont perdu ou perdu leurs actifs au fil des ans.
Les gens ont tendance à croire que les plans de cloud mining ou les robots de trading d’argent quotidiens ont tendance à rapporter des bénéfices assez fiables. Cependant, plus le flux de bénéfices quotidien est fiable, plus il est susceptible d'attirer davantage d'investisseurs, et c'est tout ce dont Ponzi a besoin.
Les systèmes de Ponzi encouragent souvent les utilisateurs à parrainer leurs amis et leur famille pour obtenir des récompenses supplémentaires. C’est ce qu’on appelle des plans de marketing multi-niveaux ou MLM. Cependant, avec l’avènement de DeFi, la frontière entre un système de Ponzi et un protocole de prêt légitime est devenue de plus en plus floue.
Pour éviter de tomber dans le piège des schémas de Ponzi, il faut être 100 % sûr que les utilisateurs savent exactement comment le projet ou le protocole génère des bénéfices. Certains des principaux stratagèmes de Ponzi présentent souvent des arguments d’investissement extrêmement déroutants. Dans ces cas-là, les investisseurs doivent trouver une issue sûre.
Pomper et vider
Les initiés du projet ou d'autres acteurs du marché tentent souvent de valoriser le jeton, en augmentant sa valeur afin d'attirer l'attention et d'inciter davantage de personnes à entrer sur le marché. Lorsque cela se produit, ceux qui l’ont acheté auparavant se débarrasseront du jeton, ce qui fera chuter son prix. Il s’agit d’une forme de manipulation parfois utilisée en bourse.
Ces pompages et vidages sont généralement programmés un jour spécifique, à une heure précise. Les participants tenteront de collaborer les uns avec les autres à travers Telegram et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Cette action est considérée comme illégale et les utilisateurs doivent rester à l'écart de ces groupes.
Comment détecter les actions de pompage et de vidage ?
Premièrement, les pompes ont tendance à se produire dans les altcoins à faible capitalisation. Ils sont généralement plus faciles à déplacer, car seule une petite pression d’achat suffit à faire monter le prix.
Deuxièmement, les utilisateurs doivent envisager de s'inscrire sur les bourses, en particulier sur les petites bourses douteuses, car il est probable que le projet se développera facilement. De plus, les participants craignent moins d’être « révélés » car il n’est pas nécessaire de compléter le KYC.
Troisièmement, le pompage et le vidage sont probables pour le "anonyme" jeton, et il est impossible de trouver la raison exacte pour laquelle cela se produit.
En outre, si le jeton est dans le marasme depuis des mois, mais que le volume des échanges commence à augmenter progressivement en quelques jours, cela pourrait alors être un signe clair d’une accumulation. Les opérateurs de forfaits devront acheter ces jetons avant le déploiement, et ces vagues d'accumulation sont ce à quoi les utilisateurs doivent faire attention. Donc, si vous voyez un certain mouvement de jeton et répondez à toutes les caractéristiques ci-dessus, ne faites pas FOMO à moins que vous ne vouliez tout perdre.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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Harold
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Alerte aux arnaques
Escroqueries classiques sur le marché des cryptomonnaies dont les investisseurs doivent se méfier
Récemment, nous avons souvent été confrontés à des escroqueries et au vol de données d'utilisateurs dans des informations de presse. Les utilisateurs peuvent tomber dans le piège d’une arnaque à la cryptomonnaie sans même le savoir. Les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et ont même volé des milliards de dollars à leurs victimes. Alors, quelle en est la cause et comment l’éviter ? Dans la dernière vidéo, Monnaie, une chaîne YouTube populaire axée sur les crypto-monnaies, a compilé les 6 escroqueries les plus courantes que les investisseurs doivent éviter en 2022.
Concours
L’une des escroqueries les plus populaires à l’heure actuelle est le cadeau publicitaire, qui est omniprésent sur Internet.
Giveaway est une arnaque dans laquelle la cryptomonnaie est distribuée gratuitement, à condition que l'utilisateur envoie une petite quantité de cryptomonnaie à quelqu'un d'autre, et qu'il la renvoie. doubler, tripler ou 10 fois cet investissement.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme d’arnaque sur le marché. Habituellement, les utilisateurs seront invités à visiter un lien menant à un site Web détaillant les étapes du concours. Ici, les escrocs tenteront de convaincre les utilisateurs que les gens obtiennent réellement des rendements proportionnés.
La plupart de ces escroqueries ont généralement lieu sur Twitter, Youtube, Discordeet Instagram, avec des délais pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions rapides sans considération. Dans le cas des escroqueries sur Youtube, il s’agit généralement de simples diffusions en direct où une célébrité ou un groupe de personnes se joint à la conversation.
Les fraudeurs attaquent souvent les chaînes Youtube très suivies, accèdent et suppriment leur contenu, puis diffusent directement des informations sur le projet frauduleux. La meilleure façon d'éviter les escroqueries de ce type est que les utilisateurs comprennent que personne sur Internet ne leur offrira quelque chose de totalement gratuit.
Tirage de tapis
Le tirage de tapis est une arnaque assez courante dans le NFT ainsi que DeFi espace. Dans le cas des NFT, les créateurs demandent souvent à quelqu'un de créer de belles images, de les publier dans un bref délai, de promettre une feuille de route intéressante ou de payer des influenceurs pour les promouvoir. projet. Une fois la création terminée et que tout le monde possède NFT, les créateurs du projet suppriment tous les sites Web, réseaux sociaux et médias, puis s'enfuient avec tous les fonds des investisseurs et les abandonnent.
L’arrachage de tapis ne doit pas nécessairement se faire du jour au lendemain. Il existe des cas où le développeur du projet se distancie lentement du projet pendant plusieurs semaines ou mois. Leur objectif est que les acheteurs se désintéressent et abandonnent tout espoir de croissance. Le tirage lent du tapis est plus courant et peut être plus difficile à localiser, car utilisateurs on ne peut pas être sûr à 100 % qu'un projet est une arnaque.
En conséquence, les utilisateurs doivent faire preuve de plus de discernement quant aux types de NFT qu’ils achètent ou aux monnaies NFT auxquelles ils participent. Le tirage de tapis se produit également dans l’espace DeFi. Contrairement à ICO ou NFT, au lieu d'envoyer des fonds au protocole, les investisseurs doivent fournir des liquidités au protocole. Cette liquidité est souvent utilisée dans une bourse décentralisée, et les investisseurs peuvent tirer des bénéfices très intéressants de la fourniture de liquidité.
Pendant ce temps, les créateurs feront la promotion du projet afin d'attirer la demande et les liquidités dans le pool. Cela se fait en utilisant les mêmes méthodes payantes que le tirage de tapis NFT. Alors que de plus en plus d’investisseurs achètent des cryptomonnaies, les fraudeurs les échangeront progressivement contre Stablecoins ainsi que ETH. La liquidité de ces projets peut atteindre des dizaines de millions voire des centaines de millions de dollars. C’est à ce moment-là que les développeurs attaquent et retirent toutes les liquidités du pool, provoquant de lourdes pertes pour les investisseurs.
Les développeurs peuvent le faire car ils n’ont aucune restriction de liquidité dans le pool. Ils contrôlent toujours les contrats intelligents et ont donc une discrétion totale sur le montant du pool.
Pour éviter de tomber dans le piège des projets de tirage de tapis, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont ne pas verrouiller leurs pièces dans un protocole aléatoire tout en garantissant que les gestionnaires de contrats intelligents n'ont toujours aucun contrôle sur celles-ci pour éviter qu'ils ne retirent toutes leurs liquidités.
Une attaque par phishing
Attaques de phishing ciblent souvent les utilisateurs directement via leurs portefeuilles cryptographiques. L'une des pires choses est qu'un attaquant peut réussir à voler une clé privée en s'introduisant dans l'appareil d'un utilisateur ou en l'incitant à lui donner volontairement sa clé.
Il existe deux types d'attaques d'usurpation d'identité, la plus courante étant celle des pirates informatiques qui incitent les investisseurs à transmettre leurs mots-clés. Un attaquant peut demander à l'utilisateur de visiter un certain site Web et de saisir une phrase de départ afin de poursuivre la transaction.
Une autre méthode consiste à ce que l’attaquant fournisse à l’utilisateur une phrase de départ. Grâce au faux lien, l’utilisateur utilisera cette graine pour créer un nouveau portefeuille sous le contrôle de l’escroc sans même le savoir. Au moment où il dépose l’argent dans le portefeuille, l’escroc aura le droit de retirer l’argent.
Pour éviter les attaques de phishing, les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils accordent l'accès aux dApps avant de signer toute transaction. Il convient également de vérifier que l'utilisateur visite le site Web officiel de dApp et n'a pas approuvé de contrats intelligents « suspects » antérieurs. Les utilisateurs peuvent facilement vérifier cela grâce aux outils d'Etherscan.
Imitation
C’est à ce moment-là qu’un escroc tente de se faire passer pour d’autres, en particulier des personnes célèbres et influentes. Il existe des milliers d’imposteurs qui tentent d’escroquer les célébrités.
Ces escroqueries peuvent être très efficaces car elles profitent de la réputation des autres pour leur propre profit, et elles apparaissent partout sur presque toutes les plateformes de médias sociaux.
Toute personne dans l’espace cryptographique ou ayant un grand nombre d’abonnés devient une cible pour les imposteurs.
Ponzi
Ponzi est un système qui maintient les paiements en prenant l'argent des nouveaux investisseurs. Il existe dans le système financier traditionnel depuis plus d’un siècle et a parfois entraîné des pertes pour les investisseurs concernés. Ces stratagèmes à la Ponzi ont attiré de nombreux investisseurs dans le domaine de la cryptographie, et des milliers de personnes ont perdu ou perdu leurs actifs au fil des ans.
Les gens ont tendance à croire que les plans de cloud mining ou les robots de trading d’argent quotidiens ont tendance à rapporter des bénéfices assez fiables. Cependant, plus le flux de bénéfices quotidien est fiable, plus il est susceptible d'attirer davantage d'investisseurs, et c'est tout ce dont Ponzi a besoin.
Les systèmes de Ponzi encouragent souvent les utilisateurs à parrainer leurs amis et leur famille pour obtenir des récompenses supplémentaires. C’est ce qu’on appelle des plans de marketing multi-niveaux ou MLM. Cependant, avec l’avènement de DeFi, la frontière entre un système de Ponzi et un protocole de prêt légitime est devenue de plus en plus floue.
Pour éviter de tomber dans le piège des schémas de Ponzi, il faut être 100 % sûr que les utilisateurs savent exactement comment le projet ou le protocole génère des bénéfices. Certains des principaux stratagèmes de Ponzi présentent souvent des arguments d’investissement extrêmement déroutants. Dans ces cas-là, les investisseurs doivent trouver une issue sûre.
Pomper et vider
Les initiés du projet ou d'autres acteurs du marché tentent souvent de valoriser le jeton, en augmentant sa valeur afin d'attirer l'attention et d'inciter davantage de personnes à entrer sur le marché. Lorsque cela se produit, ceux qui l’ont acheté auparavant se débarrasseront du jeton, ce qui fera chuter son prix. Il s’agit d’une forme de manipulation parfois utilisée en bourse.
Ces pompages et vidages sont généralement programmés un jour spécifique, à une heure précise. Les participants tenteront de collaborer les uns avec les autres à travers Telegram et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Cette action est considérée comme illégale et les utilisateurs doivent rester à l'écart de ces groupes.
Comment détecter les actions de pompage et de vidage ?
Premièrement, les pompes ont tendance à se produire dans les altcoins à faible capitalisation. Ils sont généralement plus faciles à déplacer, car seule une petite pression d’achat suffit à faire monter le prix.
Deuxièmement, les utilisateurs doivent envisager de s'inscrire sur les bourses, en particulier sur les petites bourses douteuses, car il est probable que le projet se développera facilement. De plus, les participants craignent moins d’être « révélés » car il n’est pas nécessaire de compléter le KYC.
Troisièmement, le pompage et le vidage sont probables pour le "anonyme" jeton, et il est impossible de trouver la raison exacte pour laquelle cela se produit.
En outre, si le jeton est dans le marasme depuis des mois, mais que le volume des échanges commence à augmenter progressivement en quelques jours, cela pourrait alors être un signe clair d’une accumulation. Les opérateurs de forfaits devront acheter ces jetons avant le déploiement, et ces vagues d'accumulation sont ce à quoi les utilisateurs doivent faire attention. Donc, si vous voyez un certain mouvement de jeton et répondez à toutes les caractéristiques ci-dessus, ne faites pas FOMO à moins que vous ne vouliez tout perdre.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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