Jeffrey Huang aurait volé 22,000 10 ETH et dirigé plus de XNUMX projets de pompage et de vidage

18 juin 2022 - Autour 6 min minutes pour lire

Jeffrey Huang est l'un des détenteurs les plus NFT du Bored Ape Yacht Club, qui aurait joué 22,000 XNUMX ETH.

Jeffrey Huang est un entrepreneur technologique et ancien musicien. Récemment, il a été rapporté que Jeffrey Huang avait volé plus de 22,000 2018 ETH à la société de services de gestion de trésorerie Formosa Financial en XNUMX.

Par ailleurs, Jeffrey Huang est accusé d'avoir dirigé plus de dix projets de pompage et de vidage pour mener des comportements axés sur le marché et les petits investisseurs. Les preuves présumées suggèrent en outre que Jeffrey Huang et d'autres ont uni leurs forces pour commettre ces actes.

Jeffrey Huang était autrefois célèbre en tant que membre fondateur du groupe pop/trap LA Boyz dans les années 90. Il forme ensuite le groupe hip hop « Machi » et le label androïde « Machi Entertainment ».

Bien que Huang ait commencé sa carrière dans la musique, il s'est tourné vers la technologie lorsque il a fondé 17 Médias (M17) en 2015, devenant ainsi l'une des applications de streaming les plus populaires en Asie.

Projets de pompage et de vidage dirigés par Jeffrey Huang

Projet 1 : Mithril

Jeffrey Huang a rejoint le secteur des crypto-monnaies en 2017 lorsqu'il a lancé Mithril, sa première entreprise sur une longue liste de projets de cryptographie ayant échoué. Mithril est un site de médias sociaux décentralisé qui récompense ses utilisateurs originaux de jetons MITH.

Le projet a levé 60 51.6 ETH (2018 millions de dollars) en février 30, avec 70 % de l'offre vendue dans le cadre d'une vente privée. Ces jetons seront verrouillés pendant une période de temps, à XNUMX % jusqu'aux jetons de l'événement de génération (TGE), et le nombre restant sera débloqué pour les trois prochains mois.

MITH a été coté sur Bithumb en avril 2018. Un mois plus tard seulement, les jetons de vente privée étaient pleinement habilités, permettant aux investisseurs de retirer de l'argent. Ces jetons représentent 89 % de l’offre en circulation, provoquant une pression de vente colossale.

Projet 2 : Formose

Formosa Financial (FMF) est une plateforme de gestion de fonds pour les sociétés blockchain, levant 22,000 22,000 ETH en financement providentiel, suivi d'un cycle privé levant XNUMX XNUMX ETH supplémentaires. Binance, Block One et Mithril/Jeffrey Huang… sont des investisseurs typiques. La cotation « parallèle » sur une bourse centralisée de premier niveau constitue l'attrait du projet pour les investisseurs.

Les échanges ont commencé sur IDEX en 2018, et les prix ont ensuite baissé. Le 22 juin 2018, deux retraits de 11,000 22,000 ETH ont été effectués du portefeuille de trésorerie de Formosa Financial (XNUMX XNUMX ETH au total) avec le co-fondateur George Hsieh. Huang et les cofondateurs ont démissionné.

George Hsieh a transféré 10,500 XNUMX ETH à Binance et Huang a déposé des fonds supplémentaires sur divers comptes et portefeuilles Binance. Grâce aux données en chaîne, on peut voir que de nombreux transferts et retraits ont été effectués en relation avec Huang.

Selon ZachXBT, le 22 juin 2018 était la date à laquelle Huang et Hsieh ont vendu leur capital social dans la société. Les registres de la société Formosa Financial montrent l'accord de rachat d'actions daté du 22 juin 2018.

L'article comprend également un clip audio SoundCloud dans lequel le cofondateur de Formosa Financial, Ryan Terribilini, raconte ce qui est arrivé au fonds le 22 juin 2018.

Dans l'enregistrement, Terribilini a déclaré : « Je n'ai pas pris l'argent. George et Jeffrey ont pris l'argent »à 0:37. Terribilini est devenu PDG de Formosa Financial suite au comportement défensif présumé.

"Depuis que je suis devenu directeur et PDG de l'entreprise, aucun ETH n'a été perdu, donc en ce qui concerne ce qui a permis à George et Jeff, je pense que c'est la responsabilité de l'autorité légale."

Terribilini travaille actuellement avec Algorand (ALGO) et Formosa Financial semble être le seul projet MachiBigBrother dans lequel il est impliqué.

Projet 3 : Machi X

Jeff Huang et Leo Cheng ont fondé Machi X en octobre 2018. Il s'agit d'un marché social des droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils ont eu des difficultés à demander un financement en raison du précédent projet Mithril de Jeffrey Huang et de l'incident de Formosa. Près d'un an plus tard, les investisseurs de Formose ont été « déchus » par courrier électronique de leur conformité avec 22,000 XNUMX ETH.

Projet 4 : Crème Finance

En 2020, Jeffrey Huang et Leo Cheng ont fondé Cream Finance (CREAM), un fork de Compound Finance (COMP). Plus de 192 millions de dollars ont été volés au projet lors d'une attaque minière.

Projet 5 : Wifey Finance

Wifey Finance est dérivé de Yearn Finance (YFI) et créé par l'équipe « anonyme ». Machi, Leo Cheng et Wilson Huang ont été parmi les premiers membres du projet Discord. Les enregistrements des transactions montrent que l'argent a été envoyé à plusieurs reprises à Wilson Huang lors du déploiement de Wifey. Après 4 jours, Wifey Finance est levée.

Projet 6 : Swag Finance

En octobre 2020, le Swag. Un site Web de divertissement en direct pour adultes a été lancé. Lorsque Cream Finance a discrètement répertorié Swag comme garantie, le manque d'informations sur la cotation a déclenché de nombreuses réactions violentes sur Crypto Twitter. Tous les jetons ont été cultivés, jetés et retirés de Cream en quelques semaines.

Projet 7 : Mith Cash

Le 30 décembre 2020, Mith Cash – fork du protocole Basis Cash (BAC – un stablecoin algorithmique) a été lancé par l'équipe « anonyme », avec Huang comme conseiller. La valeur totale bloquée (TVL) de Mith Cash a atteint 1 milliard de dollars en quelques jours seulement depuis sa sortie, mais il y a eu un sérieux problème plus tard parce que le détenteur a retiré la récompense.

Projet 8 : Typhon Cash

Typhoon Cash a été lancé comme un fork de Tornado Cash (TORN). Le projet a une équipe anonyme, mais on pense que Huang et ses associés en étaient à l'origine. Le projet a été abandonné quelques semaines seulement après le démarrage du processus d'exploitation agricole.

Projet 9 : Jeux de boue

Huang a lancé Heroes of Evermore – un fork d'un autre jeu populaire basé sur des trophées. Le projet a une équipe anonyme et gagne plus de 533.92 ETH, et teamt. Les membres de l'équipe ont secrètement lancé le NFT le plus rare.

Projet 10 : Calmar DAO

Squid DAO a été lancé par l'équipe « anonymement » en tant que fork d'Olympus DAO (OHM) avec Huang comme l'un des premiers détenteurs (via l'alias MachiBigBrother.eth). Huang a arrêté le projet en janvier de cette année.

L'article ajoute que Jeffrey Huang est actuellement impliqué dans de nombreux autres projets, notamment X Finance, XY Finance et Ape Finance. Le billet de blog a souligné les points communs de tous ces éléments : équipes anonymes, projets fork, portefeuilles financés via FTX et cycles de vie de projets courts. À la fin de l'article, ZACHXBT a déclaré qu'il avait contacté Huang et qu'il avait nié les allégations sur ce message.

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