ओहियो के व्यक्ति लैरी डीन हार्मन ने डार्कनेट-आधारित बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा हेलिक्स चलाने के दौरान $300 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग का अपराध स्वीकार किया।

19 अगस्त को, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि 38 वर्षीय व्यक्ति ने 350,000 और 2014 के बीच हेलिक्स द्वारा 2017 से अधिक बिटकॉइन को वैध बनाने का अपराध स्वीकार कर लिया है।

बिटकॉइन मिक्सर का उपयोग व्यक्तियों को उनके बिटकॉइन को अज्ञात करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। अतीत में, इससे व्यक्तियों को बिटकॉइन बहीखाता में अपने निशान छिपाने में मदद मिली है क्योंकि सभी लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज और अपरिवर्तनीय हैं। परिणामस्वरूप, मिक्सर अपराधियों का पसंदीदा बन गया।

हार्मन ने अदालत में स्वीकार किया कि वह जानता था कि ग्राहक मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को मिला रहे थे। यह अपने ग्राहकों को मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डार्कनेट बाजारों के साथ समझदारी से काम करता है।

हेलिक्स के अलावा, हार्मन डार्कनेट सर्च इंजन ग्राम्स का संचालन करता है, जो एक डिजिटल एसेट वॉलेट प्रदाता, ड्रॉपबिट पर आधारित है, और कॉइन निंजा - एक बिटकॉइन मीडिया वेबसाइट - का सीईओ है, जिस पर हार्मन आपके बिटकॉइन के लिए मिक्सर का विज्ञापन करता है।

हार्मन ने नाम पर 4,400 बीटीसी (मौजूदा लागत पर $200 मिलियन से अधिक मूल्य) खो दिया। हार्मन की सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है और ओहियो मूल निवासी को 20 साल की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

ओहायो निवासी कृपया डार्कनेट-आधारित बिटकॉइन मिक्सर चलाने के दोषी हैं जिसने $300 मिलियन से अधिक की कमाई की https://t.co/eWFjY7jr6c

- न्याय विभाग (@TheJusticeDept) अगस्त 18, 2021

पहले के परीक्षणों में, हार्मन ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि बीटीसी नकद नहीं है इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उनका तर्क यह है कि जबकि उन्होंने वास्तव में अपनी सेवा के माध्यम से बिटकॉइन को संयोजित किया है, बिटकॉइन में नकदी नहीं है, जिसका अर्थ है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हालाँकि, पीठासीन न्यायाधीश बेरिल ए. हॉवेल ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

"'पैसा' शब्द का अर्थ आमतौर पर विनिमय का एक माध्यम, भुगतान का एक तरीका या मूल्य का भंडार होता है। बिटकॉइन वो हैं. वास्तव में, [हार्मन] इस बात से कभी इनकार नहीं किया गया है कि बिटकॉइन पैसा है, जैसा कि इस शब्द का अक्सर उपयोग किया जाता है, और उन्होंने स्वीकार किया कि बिटकॉइन मुद्रा का एक रूप है, ”न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

अधिकारियों की लंबे समय से हेलिक्स और हार्मन पर नजर थी, और बेलीज न्याय सचिव, बेलीज राष्ट्रीय पुलिस सेवा और एफबीआई ने हार्मन और हेलिक्स की जांच के लिए आईआरएस साइबर क्राइम यूनिट के साथ कम से कम पांच साल तक काम किया है। 2014 जब मिक्सर चल रहा था. कुछ ही वर्षों में।

फरवरी 2020 में, फिनसीएन ने मनी सर्विसेज कंपनी के रूप में पंजीकृत किए बिना अपने बिटकॉइन मिक्सर को संचालित करने के लिए हार्मन को गिरफ्तार किया। अभियोग के लिए उन पर 60 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी चैनिंग डी. फिलिप्स ने अपराधियों को उनकी पहचान छिपाने में मदद करने में डार्कनेट मिक्सर की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा:

“डार्कनेट बाज़ार और उनके माध्यम से ओपिओइड और अन्य अवैध दवाओं का व्यापार करने वाले लोग एक बढ़ता हुआ संकट हैं। हेलिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए धन्यवाद, वे अपनी पहचान छिपाने और बिक्री में लाखों का चूना लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन विभाग और उसके कानून प्रवर्तन भागीदार अपनी प्रथाओं पर प्रकाश डालेंगे। “

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अमेरिकी नियामक उपायों की झड़ी के बीच पिछले कुछ वर्षों में अन्य बिटकॉइन मिश्रण कंपनियों पर हमले हुए हैं। पिछले अप्रैल में, बिटकॉइन मिक्सर ऑपरेटर फॉग को 336 वर्षों की अवधि में बीटीसी में लगभग 10 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग के आरोप में लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया था।