टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिटकॉइन आलोचक पीटर शिफ़ का बैंक बंद हो गया।
प्यूर्टो रिकान नियामकों ने बिटकॉइन आलोचक पीटर शिफ़ के स्वामित्व वाले एक बैंक के लिए एक संघर्ष विराम आदेश दायर किया है, जिसकी कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही है।
बिटकॉइन समुदाय के कुछ सदस्यों ने याद दिलाते हुए इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की पीटर शिफ़ बीटीसी की सेंसरशिप-प्रतिरोधी साख के बारे में प्रशंसा करते हुए पारंपरिक वित्त की सीमाएं।
द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, प्यूर्टो रिको के वित्तीय संस्थानों के आयुक्त कार्यालय ने दिवालियेपन के दावों के कारण सैन जुआन स्थित यूरो पैसिफिक इंटरनेशनल बैंक को बंद करने का आदेश दिया और अनुपालन और आंतरिक नियंत्रण की कमी।
2020 में, ग्लोबल टैक्स एनफोर्समेंट या J5 के ज्वाइंट चीफ्स ने शिफ बैंक के खिलाफ एक जांच शुरू की।बैंक की संदिग्ध सुविधा पर रोक लगाना अपतटीय कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का।
J5 का गठन 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए किया गया था।
प्यूर्टो रिको के नियामक की आयुक्त नतालिया ज़ेकिरा डाज़ ने कहा, "यूरो पैसिफ़िक में गैर-अनुपालन का एक लंबा इतिहास है।"
उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय "प्यूर्टो रिको सरकार द्वारा जारी लाइसेंस वाली किसी भी वित्तीय इकाई को कानून के बाहर काम करने या लागू कानूनों और विनियमों के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देगा या बर्दाश्त नहीं करेगा।"
संघर्ष विराम आदेश के अनुसार, यूरो पैसिफिक के पास था लगभग $751,000 का शुद्ध घाटा 2019 और में कुल मिलाकर लगभग $4 मिलियन का नुकसान हुआ. इसमें यह भी कहा गया कि 1.3 के अंत तक बैंक के पास $2020 मिलियन की नकारात्मक पूंजी थी:
आदेश के अनुसार, "इस प्रकार, इकाई को दिवालिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है।" यूरो पैसिफ़िक ने इस वर्ष के पहले तीन महीनों में लगभग $550,000 का शुद्ध घाटा दर्ज किया। निषेधाज्ञा के परिणामस्वरूप ग्राहकों ने अपने खातों तक पहुंच खो दी है, और निकासी अवरुद्ध कर दी गई है।
पीटर शिफ ने 2011 में कैरेबियन भर में सहायक कंपनियों के साथ यूरो पैसिफिक बैंक की स्थापना की थी और कथित तौर पर ऐसा किया भी था परिचालन के दो वर्षों के भीतर 15,000 ग्राहक. छह साल बाद, बैंक को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यूर्टो रिको क्षेत्र में लाइसेंस दिया गया और वहां स्थानांतरित कर दिया गया।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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प्यूर्टो रिकान नियामकों ने बिटकॉइन आलोचक पीटर शिफ़ के स्वामित्व वाले एक बैंक के लिए एक संघर्ष विराम आदेश दायर किया है, जिसकी कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही है।
बिटकॉइन समुदाय के कुछ सदस्यों ने याद दिलाते हुए इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की पीटर शिफ़ बीटीसी की सेंसरशिप-प्रतिरोधी साख के बारे में प्रशंसा करते हुए पारंपरिक वित्त की सीमाएं।
द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, प्यूर्टो रिको के वित्तीय संस्थानों के आयुक्त कार्यालय ने दिवालियेपन के दावों के कारण सैन जुआन स्थित यूरो पैसिफिक इंटरनेशनल बैंक को बंद करने का आदेश दिया और अनुपालन और आंतरिक नियंत्रण की कमी।
2020 में, ग्लोबल टैक्स एनफोर्समेंट या J5 के ज्वाइंट चीफ्स ने शिफ बैंक के खिलाफ एक जांच शुरू की।बैंक की संदिग्ध सुविधा पर रोक लगाना अपतटीय कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का।
J5 का गठन 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए किया गया था।
प्यूर्टो रिको के नियामक की आयुक्त नतालिया ज़ेकिरा डाज़ ने कहा, "यूरो पैसिफ़िक में गैर-अनुपालन का एक लंबा इतिहास है।"
उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय "प्यूर्टो रिको सरकार द्वारा जारी लाइसेंस वाली किसी भी वित्तीय इकाई को कानून के बाहर काम करने या लागू कानूनों और विनियमों के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देगा या बर्दाश्त नहीं करेगा।"
संघर्ष विराम आदेश के अनुसार, यूरो पैसिफिक के पास था लगभग $751,000 का शुद्ध घाटा 2019 और में कुल मिलाकर लगभग $4 मिलियन का नुकसान हुआ. इसमें यह भी कहा गया कि 1.3 के अंत तक बैंक के पास $2020 मिलियन की नकारात्मक पूंजी थी:
आदेश के अनुसार, "इस प्रकार, इकाई को दिवालिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है।" यूरो पैसिफ़िक ने इस वर्ष के पहले तीन महीनों में लगभग $550,000 का शुद्ध घाटा दर्ज किया। निषेधाज्ञा के परिणामस्वरूप ग्राहकों ने अपने खातों तक पहुंच खो दी है, और निकासी अवरुद्ध कर दी गई है।
पीटर शिफ ने 2011 में कैरेबियन भर में सहायक कंपनियों के साथ यूरो पैसिफिक बैंक की स्थापना की थी और कथित तौर पर ऐसा किया भी था परिचालन के दो वर्षों के भीतर 15,000 ग्राहक. छह साल बाद, बैंक को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यूर्टो रिको क्षेत्र में लाइसेंस दिया गया और वहां स्थानांतरित कर दिया गया।
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