जबकि पिछले 12 महीनों में क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, लेकिन इससे अपराधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का आकर्षण कम नहीं हुआ है। उनमें से कई अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को भूमिगत कर देते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से दूर कर देते हैं। हालाँकि, अधिकांश ब्लॉकचेन की सामान्य सार्वजनिक प्रकृति को देखते हुए, यह तेज़ प्रवासन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। दरअसल, सटीक उपकरणों और प्रशिक्षण के साथ, क्रिप्टोकरेंसी आय पर नज़र रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं।

हालाँकि, ख़ुफ़िया एजेंसियों को एक क्रिप्टोकरेंसी जांच योजना की आवश्यकता होगी जिसमें कानूनी रूप से डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए सटीक उपकरण और इनमें से अधिकांश अपराधों की जांच के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हों।

डिजिटल इंटेलिजेंस (डीआई) एक दो-भाग वाली परिभाषा है - डिजिटल सूचना स्रोतों और प्रकारों से प्राप्त जानकारी (उदाहरण के लिए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्रिप्टो-संबंधित सुरक्षा घटनाओं की जांच करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सटीक उपकरणों और विशेषज्ञता से लैस होना चाहिए) इन जांचों में जांचकर्ताओं को यह पता चल गया है कि क्या खोजना है और इन सुरागों का विश्लेषण और निरीक्षण करने के लिए सटीक उपकरणों और विशेषज्ञता के साथ, क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी वेबसाइट की तरह कम दिखती है जो "अदृश्य" है और डीआई संचालन से मिलती जुलती है जिसका उपयोग जांच दल करते हैं।

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क्रिप्टो प्रवर्तन पर अमेरिकी न्याय विभाग के साइबर डिजिटल टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो-आधारित अपराध तीन श्रेणियों में आते हैं:

1. क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अपराध के रूप में आगे बढ़ना

विभिन्न प्रसिद्ध विश्वव्यापी डार्कनेट-संबंधित अपराध मामलों के कारण 2013 में बिटकॉइन (BTC) को विश्वव्यापी मीडिया में धकेल दिया गया था। उस समय, बिटकॉइन डार्कनेट पर एकमात्र मुद्रा थी। कई सफल सरकारी गिरफ्तारियों के बाद, नियामक-विरोधी कंप्यूटर डेवलपर्स ने बहीखाता को अस्पष्ट करने के लिए मोनेरो (एक्सएमआर), डैश, ज़कैश (जेडईसी) और अन्य गोपनीयता मुद्राएं बनाई हैं।

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वैध कंपनियां आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डार्कनेट का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डार्कनेट पर पेशेवर वस्तुओं की पेशकश नहीं की जाती है। सस्ती कीमत पर चोरी की गई सक्रियण कुंजियों के साथ चोरी की गई वस्तुओं, नकली और पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आसानी से खोजें।

कंपनियों को डेटा चोरी का भी खतरा रहता है। बैंक खाते, कर्मचारी डेटा, ग्राहक डेटा और संरक्षित जानकारी बेचना डार्कनेट पर अपराधियों के लिए सबसे लाभदायक विकल्पों में से एक है। 2019 में, क्रिप्टो इंटेलिजेंस कंपनी सिफरट्रेस ने पाया कि वर्ष के दौरान डार्कनेट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई 66% सेवाएं और उत्पाद वित्तीय संस्थानों से चुराए गए भुगतान उत्पादों के कारण थे।

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इन अपराधियों को खोजने का सबसे अच्छा और तेज़ तरीका क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी और विश्लेषण के लिए उन्नत एप्लिकेशन हैं।

2. मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक गतिविधियों को छिपाना

जब अपराधी मादक पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी, हथियारों की तस्करी, या मानव तस्करी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से पैसा कमाते हैं, तो उन्हें अवैध मात्रा को दिखावे के लिए पेशेवर में बदलने की एक विधि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को "मनी लॉन्ड्रिंग" कहा जाता है।

इसके उपयोग में आसानी और जालसाजी के कारण, क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग तेजी से पैसे के हस्तांतरण और लॉन्ड्रिंग का एक महत्वपूर्ण तरीका बनता जा रहा है। कुछ ही मिनटों में, क्रिप्टो मुद्राओं को पूरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, किसी अन्य क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है या रियल एस्टेट के लिए कारोबार किया जा सकता है।

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3. क्रिप्टो अपराधों में क्रिप्टोकरेंसी

कुछ क्रिप्टो अपराधी अपने प्रयासों को क्रिप्टो ग्राहकों और एक्सचेंजों पर केंद्रित करना चुनते हैं।

2018 में, तीन उत्तर कोरियाई सैन्य हैकरों – फरवरी 2021 में दोषी ठहराया गया – ने वित्तीय संस्थानों और कंपनियों से फिएट और क्रिप्टोकरेंसी में 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक की चोरी और जबरन वसूली की। जैसा कि सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन डेमर्स ने कहा:

"उत्तर कोरियाई एजेंट जो मुखौटे और बंदूकों के बजाय कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, वे 21वीं सदी के राष्ट्र-राज्यों के विश्व के अग्रणी बैंक लुटेरे हैं।"

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2020 में, सिफरट्रेस द्वारा "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2020" के अनुसार, धोखाधड़ी और गबन में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। डेफाई से संबंधित अपराध तिमाही-दर-तिमाही मुश्किल से बढ़ रहा है।

इस प्रकार का विश्लेषण सरकारों और निजी कंपनियों दोनों के लिए कई चुनौतियाँ पैदा करता है। क्रिप्टोकरेंसी प्रणाली के पीछे की विशेषज्ञता जटिल है और तेजी से विकसित हो रही है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​मामलों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए आवश्यक नवीनतम सुरक्षा पैच और हार्डवेयर के साथ अपडेट रहने के लिए संघर्ष करती हैं।

जाहिर है, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कोई प्रचलित चलन नहीं है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी में रुचि काफी बढ़ गई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​कुछ क्रिप्टो वॉलेट या पते का निरीक्षण कर सकती हैं, जो लेनदेन के पीछे संदिग्ध का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस में नए विकास जांच टीमों को लेनदेन की कल्पना करने और डिजिटल पेपर ट्रेल्स का निरीक्षण करने की सुविधा देते हैं जो व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के सबूत को उजागर कर सकते हैं।

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शिक्षा और कोचिंग महत्वपूर्ण चीज है

क्रिप्टोकरेंसी से निपटने में कानून प्रवर्तन में प्राथमिक बाधाओं में से एक जागरूकता है। क्रिप्टोकरेंसी नई और विकसित हो रही है, इसलिए लोग इसे जटिल मानते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रशिक्षण और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। जांचकर्ताओं और अधिकारियों के पास कार्यप्रणाली और रणनीतियों को बदलने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए, लेकिन पुलिस कमांडरों को क्रिप्टोकरेंसी प्रशिक्षण के महत्व को समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनमें से एक जांच कानून प्रवर्तन के लिए नई है।

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अधिकारियों को एक दशक पहले भी इसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ा था जब कमांडिंग अधिकारियों ने सेल टेलीफोन का अध्ययन करना आवश्यक नहीं समझा था। कई टीमें सेल्युलर गैजेट्स की जांच करने में विफल रहीं क्योंकि उनके पास सटीक सेल्युलर डेटा मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रशिक्षण की कमी थी। आज लगभग हर अपराध का संबंध सेल टेलीफोन से है। निकट भविष्य में, लगभग हर वित्तीय अपराध क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित होगा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी पैसे का अपरिहार्य भविष्य है।

नये जांच उपकरण

दूसरी डिग्री में जांच उपकरण शामिल हैं। ये गैजेट से जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण हैं और एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम हैं। क्रिप्टो जांचकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम उपकरण बनाने के लिए, टीमों को एक व्यापक ब्लॉकचेन खोज इंजन पर आधारित समाधान की आवश्यकता होती है जो डार्क मार्केट, एक्सचेंज और क्रिप्टो एटीएम में क्रिप्टो पते पर नज़र रखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा पॉइंट एकत्र करता है।

बाज़ार में प्रवेश करने वाले नए विकल्प क्रिप्टोकरेंसी कलाकृतियों में अंतर्दृष्टि वाले समूहों को ब्लॉकचेन जांच शुरू करने के लिए "संभावनाओं" के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

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क्रिप्टोकरेंसी तकनीक में प्रगति ने अनुभवी अपराधियों को भूमिगत कर दिया है, जहां कानून प्रवर्तन की भागीदारी लगभग नगण्य है और गिरफ्तारी की संभावना न्यूनतम है। कानून प्रवर्तन कंपनियों को अब संपूर्ण एंड-टू-एंड जांच समाधान विकसित करने के लिए एक साथ आना चाहिए जो डेटा, उपकरणों और प्रदाताओं पर केंद्रित हो। जो कुछ हुआ उसे तोड़ने और अगले के लिए तैयारी करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है, और सभी डीआई तरीकों में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी के लिए डिज़ाइन किए गए विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा समर्थित।

क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग और मान्यता के साथ, कंपनियों को अपने डीआई अनुभव को इन-हाउस और शिक्षित पेशेवरों को किराए पर देने के लिए भी काम करना चाहिए। यह दो-भाग वाला समाधान है - कंपनियों को क्रिप्टो-संबंधित घटनाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए अनुभव और सटीक उपकरण दोनों की आवश्यकता होती है। ये एक मजबूत जमा बीमा तकनीक की नींव हैं। क्रिप्टोकरेंसी को विभिन्न प्रकार के अपराधों में फिर से खोजा गया है - वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर दवा, वन्यजीव और मानव तस्करी तक - जिससे वे डीआई जांच का एक बुनियादी हिस्सा बन गए हैं। और चूंकि क्रिप्टोकरेंसी के पीछे की तकनीक पैसे का नया रूप बन जाती है, इसलिए इसे आविष्कार प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए डीआई और डेटा विश्लेषण पर आधारित कानून प्रवर्तन उपकरणों, प्रशिक्षण और तकनीकों के विकास की आवश्यकता है। लब्बोलुआब यह है कि क्रिप्टो यहीं रहेगा, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अब अपराध में वृद्धि की तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे जो अनिवार्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ फैलते रहेंगे। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी केवल अपराध का एक साधन है, जैसा कि नकदी हमेशा से रही है। लेकिन इसके लिए एक उपकरण भी होना चाहिए...