भारत ने बिनेंस के स्वामित्व वाले एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्ति जब्त कर ली
WazirXबिनेंस के स्वामित्व वाला एक्सचेंज, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून के मुद्दों में शामिल हुआ है।
त्वरित ऋण सहायता में वज़ीरएक्स एक्सचेंज की संभावित भागीदारी
भारत में सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, वज़ीरएक्स, जो बिनेंस को 2019 में खरीदा गयाके अनुसार, विदेशी मुद्रा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत इसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है रायटर 5 अगस्त की दोपहर का लेख.
ईडी ने घोषित की संपत्ति कितनी है 8.16 मिलियन डॉलर यानी 646.70 करोड़ रुपये ब्लॉक कर दिए गए थे. संगठन ने दावा किया कि उसकी कार्रवाई जांच से जुड़ी हुई थी क्योंकि फास्ट लोन ऐप कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उन फंडों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर आपराधिक लाभ कमाने में मदद करने में वज़ीरएक्स एक्सचेंज की संभावित भागीदारी के बारे में चिंताएं थीं।
गैरकानूनी चीनी स्वामित्व वाले ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी द्वारा की गई है। ईडी ने पूछताछ में पाया कि बिनेंस के स्वामित्व वाला एक्सचेंज एक्सचेंज का उपयोग लगभग रुपये की अवैध कमाई का आदान-प्रदान करने के लिए किया गया था क्रिप्टोकरेंसी में 570 मिलियन. वास्तव में, ईडी ने 2021 में वज़ीरएक्स में इस आधार पर एक नई जांच शुरू की कि इसने विदेशी मुद्रा कानूनों को तोड़ा हो सकता है।
वज़ीरएक्स से जुड़ा एक ऐसा ही मामला और "अप्रत्यक्ष" मनी लॉन्ड्रिंग का दावा लगभग दो महीने पहले बिनेंस एक्सचेंज के खिलाफ लाया गया था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें 2.35 से 2017 तक 2021 बिलियन अमरीकी डालर शामिल था।
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